في 14 مارس، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد بنك Signature Bank الصديق للعملات المشفرة والذي تم إغلاقه مؤخرًا ومقره نيويورك، ورئيسه التنفيذي السابق جوزيف ديباولو، المدير المالي...
افضل تزوير
باتريك دافي هو واحد من العديد من الضحايا المزعومين الذين وقعوا ضحية للاحتيال على التشفير
باتريك دافي - المحاسب العام المعتمد (CPA) - هو مجرد واحد من عدة أشخاص في منطقة الخليج (سان فرانسيسكو، كاليفورنيا) الذين يبدو أنهم وقعوا ضحية عمليات احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة يُزعم أنها تتم...
دعوى قضائية ضد بنك وادي السيليكون من قبل المساهمين بدعوى الاحتيال
منذ 24 ثانية | دقيقتين لقراءة Bitcoin News تكبد بنك Silicon Valley Bank خسائر غير محققة تزيد عن 2 مليار دولار اعتبارًا من تاريخ الإغلاق. وتزعم الشكوى سوء إدارة الظروف التي أدت إلى انهيارها ...
المساهمون يرفعون دعوى قضائية ضد بنك وادي السيليكون ، بدعوى الاحتيال: تقرير
وبحسب ما ورد رفعت مجموعة من المساهمين دعوى قضائية ضد الشركة الأم لبنك Silicon Valley Bank وبعض مديريها التنفيذيين وسط الأزمة المستمرة. ذكرت عدة وكالات أنباء يوم 13 مارس...
يقر إيدي ألكساندر بأنه مذنب في ما يقرب من 250 مليون دولار من مخطط احتيال تشفير
أقر إيدي ألكسندر - وهو رجل من نيويورك - بالذنب في منتصف فبراير من هذا العام بعد إجراء مخطط احتيال بالعملات المشفرة سرق ما يقرب من 250 مليون دولار من مستثمرين متنوعين. إيدي ألكسندر يتوسل...
تستهدف عملية احتيال التشفير الجديدة هذه سكان لاتينيين
يفهم المتحمسون والمستخدمون للعملات المشفرة المخاطر الكامنة في استثمارات الأصول الرقمية. إلى جانب خسارة الأموال في انهيارات الأسعار، يمكن للمستثمرين أن يخسروا أموالهم من خلال عمليات الاحتيال وخطط الضخ والتفريغ وعمليات التبادل.
الاحتيال بالعملات المشفرة: لجنة الأوراق المالية والبورصات توقف Green United
هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تتدخل مرة أخرى. هذه المرة للقضاء على شركة تعدين عملات مشفرة تدعى Green United، والتي يُزعم أنها أعدت مخططًا احتياليًا لمصلحتها الحصرية...
يعترف مسؤولو AirBit Club بمزاعم الاحتيال على العملات المشفرة
اعترف كبار المديرين التنفيذيين والمشغلين في شركة AirBit Club لتعدين وتداول العملات المشفرة بالذنب في مزاعم الاحتيال وغسل الأموال. وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: "إن...
يواجه المديرون التنفيذيون في AirBit Club عقودًا في السجن بعد الاعتراف بالذنب بارتكاب احتيال بقيمة 100 مليون دولار
أقر ستة أشخاص متورطين في "مخطط بونزي" للعملات المشفرة، والذي حصل على حوالي 100 مليون دولار على مدى خمس سنوات، بالذنب في سلسلة من تهم الاحتيال وغسل الأموال، كل منها يحمل الحد الأقصى للأموال المرسلة.
اعترف مؤسسو Airbit Club والمحامي بأنهم مذنبون في خطة احتيال بقيمة 100 مليون دولار
Airbit Club عبارة عن عملية احتيال عالمية استضاف فيها المروجون "معارض فخمة" وعروضًا مجتمعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وأقنعوا الضحايا بالاستثمار في "أعضاء...
نرى الاضطرابات والاحتيال وانعدام الشفافية والمخاطر - تنظيم أخبار بيتكوين
حدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول العديد من المخاطر المتعلقة بأنشطة العملات المشفرة خلال جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية. في حين ذكر أن ...
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: تتم مراقبة `` الاضطرابات والاحتيال والمخاطر '' الخاصة بالعملات المشفرة
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم إن مجال العملات المشفرة يحتاج إلى مراقبة عن كثب لأنه مليء بالاضطرابات - ولكن لا ينبغي خنق الابتكار في أكبر اقتصاد في العالم....
يضاعف تاكر كارلسون ادعاءات الاحتيال في انتخابات 2020 مع لقطات 6 يناير على الرغم من دعوى فوكس بالتشهير
واصل تاكر كارلسون، مذيع قناة Topline Fox News، إثارة الشك في نتائج انتخابات 2020 ليلة الاثنين على الرغم من قضية التشهير عالية المخاطر بشأن مزاعم الاحتيال الخاصة بالشبكة - والتي تشير وثائق المحكمة إلى...
SEC تجمد أصول صندوق التحوط المشفر في ميامي في قضية احتيال تشفير بقيمة 100 مليون دولار ZyCrypto
يوم آخر، إجراء تنفيذي آخر من هيئة الأوراق المالية والبورصات. رفعت هيئة مراقبة الأوراق المالية الأمريكية للتو إجراءً طارئًا ضد مستشار الاستثمار في ميامي بي...
رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم ضد BKCoin بتهمة الاحتيال
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى طارئة ضد مستشار الاستثمار في ميامي، BKCoin Management LLC. في ما يأتي كأحدث سلسلة من عمليات التنفيذ..
تم رفع دعوى طارئة ضد BKCoin بأكثر من 100 مليون دولار احتيالي من قبل SEC
منذ 7 ثواني | دقيقتين لقراءة أخبار البيتكوين جمعت BKCoin ما يقرب من 2 مليون دولار من 100 مستثمرًا على الأقل. استخدم المدعى عليهم ما يزيد عن 55 مليون دولار من أموال المستثمرين لإجراء مدفوعات تشبه عمليات الاحتيال الاحتيالي. بالنسبة للماجستير ...
تبدأ SEC إجراءات طارئة ضد BKCoin لمخطط الاحتيال
بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءً طارئًا ضد مستشار الاستثمار BKCoin Management فيما يتعلق بمخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار. وبحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات...
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتخذ إجراءً طارئًا ضد Bkcoin في مخطط احتيال بقيمة 100 مليون دولار أمريكي - تنظيم أخبار Bitcoin
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى طارئة ضد مستشار الاستثمار Bkcoin ومقره ميامي وأحد مديريها، كيفن كانغ. "وتجاهل المتهمون الأمر...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي BKCoin بتهمة الاحتيال المزعوم
تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إجراءاتها التنفيذية ضد صناعة العملات المشفرة، حيث رفعت إجراءً طارئًا ضد صندوق التحوط للعملات المشفرة BKCoin ومقره ميامي وبنكه الرئيسي Ke...
تم تعيين كريستوفر هاربورن ، أحد المتبرعين في BoJo ، كوسيط في دعاوى احتيال Tether
تم ذكر كريستوفر هاربورن، المتبرع الكبير لبريكست وبوريس جونسون، في الإفصاحات التي نشرتها لأول مرة صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) والتي تشير إلى أن تيثر تهربت من الحظر من قبل البنوك الأمريكية من خلال تزوير...
كليات SEC تم جمع BKCoin من مستثمري التشفير ، Ran Fraud Scheme
واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) عملياتها التنفيذية في قطاع العملات المشفرة يوم الاثنين من خلال ملاحقة مستشار استثماري مقره ميامي، تدعي الوكالة أنه كان يدير مخطط احتيال. جمعت إدارة BKCoin ما يقرب من 100 مليون دولار...
تلاحق هيئة الأوراق المالية والبورصات BKCoin و Kang بسبب مزاعم الاحتيال
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى طارئة ضد شركة BKCoin Management LLC ومديرها، كيفن كانغ، بزعم تنظيم مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار. حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات على تجميد أصول...
SEC تغلق "100 مليون دولار تزوير تشفير" في ميامي
في يوم آخر، قضية أخرى لقمع العملات المشفرة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. أعلنت الهيئة التنظيمية الأمريكية اليوم عن إجراءات طارئة ضد مستشار الاستثمار BKCoin Management فيما يتعلق بمخطط احتيال مزعوم. هيئة الأوراق المالية والبورصة ...
لجنة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى طارئة ضد BKCoin لجمعها 100 مليون دولار من خلال الاحتيال على العملات المشفرة
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات المتحدة (SEC) إجراءً طارئًا للاستيلاء على أصول مستشار الاستثمار BKCoin Management LLC ومقره ميامي ومديرها كيفن كانغ بسبب اشتراكاتهما...
تواصل SEC سلسلة من إجراءات الإنفاذ ، وتستهدف BKCoin بسبب الاحتيال المزعوم بقيمة 100 مليون دولار
استهدفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مستشارًا استثماريًا وفردًا يُزعم أنه على صلة بعملية احتيال في العملة المشفرة بقيمة 100 مليون دولار في أحدث قانون تنفيذي لها...
باينانس تطلق حملة ضد الاحتيال ضد العملات المشفرة
أطلقت بورصة العملات المشفرة Binance حملتها المشتركة لمكافحة الاحتيال بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاتجاه التصاعدي المثير للقلق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. في...
المحكمة ترفض اتهامات الاحتيال الضريبي ضد استراتيجية MicroStranguage ضد مايكل سايلور
رفضت المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا شكوى مدنية ضد شركة استخبارات الأعمال الأمريكية MicroStrategy، والتي زعمت أن الشركة ساعدت مؤسسها المشارك مايكل س.
مدير FTX السابق نيشاد سينغ يقر بالذنب في تهم الاحتيال
إخلاء المسؤولية: تم تحديث المقالة لإظهار أن نيشاد سينغ أقر بأنه مذنب في تهم الاحتيال الخاصة بـ FTX، والتي أبلغت سابقًا عن نيته الاعتراف بالذنب في المحكمة. نيشاد سينغ، المدير السابق ...
مهندس سابق مشارك في FTX اتهمته SEC بتهمة الاحتيال
تم اتهام نيشاد سينغ، المهندس الرئيسي السابق لشركة FTX Trading Ltd، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لمشاركته بنشاط في مخطط متعدد السنوات لخداع مستثمري الأسهم في FTX. نتيجة التهمة المزعومة...
يقر المدير التنفيذي الأعلى لشركة FTX بأنه مذنب في الاحتيال
اعترف نيشاد سينغ – الرئيس السابق للهندسة في شركة FTX العملاقة لتبادل العملات المشفرة المفلسة – بأنه مذنب في ست تهم جنائية تتعلق بنشاطه مع الشركة خلال جلسة استماع في المحكمة يوم الثلاثاء. ذ...
قدم المدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ إقرارًا بالذنب في قضية الاحتيال الخاصة بـ Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
اعترف نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX، بأنه مذنب يوم الثلاثاء في تهم الاحتيال الموجهة ضد...