تلاحق هيئة الأوراق المالية والبورصات BKCoin و Kang بسبب مزاعم الاحتيال

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى طارئة ضد BKCoin Management LLC ومديرها ، كيفن كانغ ، بزعم تدبير خطة احتيال تشفير بقيمة 100 مليون دولار. 

حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على تجميد الأصول ، وتعيين مستلم ، وإغاثة طارئة أخرى ضد مستشار الاستثمار في ميامي وكانغ فيما يتعلق بمخطط الاحتيال في الأصول المشفرة.

SEC: قدمت BKCoin و Kang 3.6 مليون دولار في مدفوعات تشبه Ponzi

وفقا ل SEC شكوى، جمعت BKCoin حوالي 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل للاستثمار في الأصول المشفرة من أكتوبر 2018 إلى سبتمبر 2022. يُزعم أن BKCoin و Kang استخدموا بعض الأموال لإجراء مدفوعات شبيهة بـ Ponzi وللاستخدام الشخصي بدلاً من الاستثمار في أصول التشفير ، كما وعدوا المستثمرين.

الشكوى التي بدأت مؤخرا أيضا تحقيقا في شاطئ، تدعي أن BKCoin و Kang تجاهلا هيكل الصناديق ، وخلطوا أصول المستثمرين ، واستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار لتسديد مدفوعات شبيهة ببونزي لتمويل المستثمرين.

كما تزعم أن Kang اختلست ما لا يقل عن 371,000 دولار من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي ، بما في ذلك الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وشقة في مدينة نيويورك. 

حاول كانغ إخفاء الاستخدام غير الملائم لأموال المستثمرين من خلال توفير عمليات تدقيق مطبوخة بحسابات احتياطي بنكية متضخمة إلى مسؤول الطرف الثالث لصناديق معينة.

تنص هيئة الرقابة كذلك على أن BKCoin خدعت بعض المستثمرين وأن BKCoin ، أو أحد الصناديق ، حصل على مصادقة من "المدققين الأربعة الأوائل" ، وهو ما لم يكن كذلك.

تطلب SEC من Bison Digital LLC إعادة الأموال

الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات تطالب بإصدار أوامر قضائية دائمة ضد BKCoin و Kang ، والإلغاء ، ورسوم الأحكام المسبقة ، وغرامة مدنية من كلا المتهمين ، وحظر ضابط ومدير في Kang ، بالإضافة إلى أمر قضائي قائم على السلوك.

تحدد الشكوى أسماء المتهمين بالإغاثة وتسعى إلى التنصل من كل من الصناديق وشركة Bison Digital LLC ، التي يُزعم أنها تلقت حوالي 12 مليون دولار من BKCoin والأموال.

يقود التحقيق الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات جلين إس جوردون ، وجيسيكا إم وايزمان ، وفرناندو توريس في المكتب الإقليمي في ميامي ، بدعم من جيمس ريتشاردسون ، وجان كابوت ، وأدريان جونزاليس. تحت إشراف تيريزا فيرجيس ، يتولى باسكال جيريره مسؤولية التقاضي في لجنة الأوراق المالية والبورصات.

يذكر إجراء SEC الأخير هذا المستثمرين بتوخي الحذر عند الاستثمار في الأصول المشفرة وأن يكونوا يقظين ضد المحتالين الذين يستفيدون من الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية.

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تنبيهات للمستثمرين بشأن الأصول الرقمية و تشفير الاستثمار والمخططات الهرمية التي تمثل برامج تسويق متعددة المستويات ، توجه المستثمرين لمساعدتهم على تجنب الوقوع فريسة للاحتيال. تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات مراقبة ساحة الأصول المشفرة واتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الجهات الفاعلة السيئة.

تابعنا على أخبار جوجل