لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي BKCoin بتهمة الاحتيال المزعوم

تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات الإنفاذ ضد صناعة التشفير ، الايداع إجراء طارئ ضد صندوق التحوط المشفر BKCoin ومقره ميامي ورئيسه كيفن كانغ. 

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، فإن صندوق التحوط ، الذي أطلقه المؤسسان المشاركان كارلوس بيتانكورت وكيفن كانغ في عام 2018 ، قد جمع 100 مليون دولار من أكثر من 55 مستثمرًا للاستثمار في الأصول المشفرة ، والتي استخدمها كيفينغ كانغ الرئيسي "لسداد مدفوعات تشبه بونزي". وللاستخدام الشخصي. " قال إريك بوستيلو ، مدير المكتب الإقليمي في ميامي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات:

كما زعمنا ، عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في أصول التشفير. وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وابتكروا وثائق مزورة ، بل وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي.

هل ارتكبت BKCoin أكبر عملية احتيال في الصناعة؟

تزعم دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة ومقرها ميامي أن BKCoin ومديرها ، كيفينغ كانغ ، "انتهكا" أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ضمنت BKCoin و Kang المستثمرين أن الأموال ستُستخدم في تداول الأصول المشفرة وتحقيق المزيد من الأرباح لـ BKCoin من خلال حساباتها المُدارة المنفصلة وخمسة صناديق خاصة. 

بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن Kang و BKCoin استخدما أكثر من 3.6 مليون دولار لإجراء مدفوعات "شبيهة ببونزي" لتمويل المستثمرين. في هذا الصدد ، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كانغ "اختلست" أكثر من 371,000 ألف دولار من أموال المستثمرين لدفع الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وشقة في مدينة نيويورك. 

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قام Kevin Kang بتغيير مستندات المستثمرين بأرصدة حسابات بنكية "متضخمة" إلى مسؤول الطرف الثالث لبعض رأس المال الذي جمعوه منذ إطلاق صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة.

SEC تمسح شركة تشفير أخرى

تتهم الشكوى أيضًا BKCoin بتحريف مستثمريها أن صندوق التحوط المشفر أو أي من الصناديق الأربعة قد تلقى تقرير تدقيق من مدقق حسابات "الأربعة الأوائل" عندما ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، لم يتلق أي من الصناديق تقرير تدقيق ، في أي وقت بين 2018 و 2022. 

وفقًا للإيداع ، تطلب إجراءات الإنفاذ الخاصة بـ SEC "أوامر قضائية دائمة" ضد BKCoin و Kevin Kang ، وإزاحة ، ومصلحة الحكم المسبق ، وعقوبة مدنية ضد كلا الطرفين. خلص إريك بوستيلو:

يسلط هذا الإجراء الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال الأصول المشفرة.

تم طرد المؤسس المشارك لـ BKCoin كيفن كانغ من قبل الكيان القانوني الأساسي لـ BKCoin ، BKCoin Management LLC ، في 8 أكتوبر بزعم اختلاس 12 مليون دولار من الأصول من ثلاثة صناديق متعددة الإستراتيجيات ، وفقًا لـ 28 أكتوبر الايداع من قبل الكيان القانوني BKCoin لمقاطعة ميامي ديد في ولاية فلوريدا.

تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حاليًا 985.9 مليار دولار ، ولا تزال أقل من علامة تريليون دولار المفقودة منذ نزاع سيلفرغيت الأسبوع الماضي. اليوم ، تبلغ القيمة السوقية لشركة BTC 432 مليار دولار ، تهيمن على 40.36 ٪ من القطاع. 

من ناحية أخرى ، تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة 136 مليار دولار ، بنسبة 12.7٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة. 

صورة مميزة من Unsplash ، مخطط من TradingView.com