باينانس تطلق حملة ضد الاحتيال ضد العملات المشفرة

تبادل تشفير Binance أطلقت حملتها المشتركة لمكافحة الاحتيال بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاتجاه التصاعدي المقلق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

في هذا الصدد ، صرح Binance:

"حتى الآن ، حقق المشروع نتائج مبهرة."

التفاصيل أدناه.

Binance ضد الاحتيال بالعملات المشفرة

كما هو متوقع ، تبادل العملات المشفرة Binance أعلنت الجمعة أنها أطلقت مؤخرًا حملة لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بالتعاون مع تطبيق القانون.

ملاحظة اتجاه تصاعدي مثير للقلق في كل من التقليدية و العملات المشفرةعمليات الاحتيال ذات الصلة ، قالت Binance إنها شاركت في مناقشات مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم حول كيفية القيام بذلك مكافحة ومنع مثل هذه الجرائم.

قالت بورصة العملات المشفرة على وجه التحديد:

"أطلقنا مؤخرًا الحملة المشتركة لمكافحة الاحتيال بالشراكة مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم."

بدأت الحملة في 香港، حيث اشتركت Binance مع قوات الشرطة المحلية في إنشاء رسالة خاصة للتنبيه والوقاية من الجريمة تتضمن نصائح مفيدة ، وأمثلة على عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا ، والموارد وجهات الاتصال ذات الصلة.

قالت شركة العملات المشفرة العالمية إن المشروع حقق حتى الآن نتائج باهرة. كما لاحظت أنه في الأسابيع الأربعة الأولى منذ إطلاقها ، حوالي 20.4% أعاد المستخدمون النظر في الانسحاب أو التحقق مما إذا كانت المعاملة تنطوي على مخاطر الاحتيال.

تصريحات بخصوص حملة Binance لمكافحة الاحتيال على العملات المشفرة

• مكتب جرائم الأمن السيبراني والتكنولوجيا ونقلت بينانس عن (CSTCB) لقوة شرطة هونغ كونغ قوله:

تركز شرطة هونغ كونغ على الوقاية الفعالة من الجريمة. ونتيجة لذلك ، فقد تعاونا مع العديد من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك Binance ، لتقديم نصائح أساسية حول منع الجريمة للمستخدمين المهتمين ".

ليس ذلك فحسب ، فقد أوضحت Binance أيضًا أنها تتطلع الآن إلى التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في مناطق أخرى حيث تروج لمبادراتها الأخرى لمكافحة الاحتيال ، وخلصت إلى:

"تكمل الحملة المشتركة لمكافحة الاحتيال مبادراتنا الحالية لمكافحة الجريمة ومنع الجريمة في جميع أنحاء العالم."

تشمل مبادرات مكافحة الاحتيال الحالية في بورصة العملات المشفرة المساعدة التشغيلية العامة لإنفاذ القانون و برنامج التدريب العالمي لإنفاذ القانونأعلن عنها العام الماضي.

في أي حال ، شركة تحليلات البيانات blockchain Chainalysis أصدر أيضًا تقريرًا الأسبوع الماضي يفيد بانخفاض عائدات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة 46% في 2022.

ومع ذلك ، فإن بعض أنواع عمليات الاحتيال في التشفير آخذة في الارتفاع ، بما في ذلك عملية احتيال ذبح الخنازير المقلقة التي أبلغ عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مرارًا وتكرارًا.

وفي الوقت نفسه ، فإن منصة Binance والمنصة التابعة لها ، بينانس الولايات المتحدة، كيان منفصل ، يخضع حاليًا للتحقيق من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ممارسات تجارية غير قانونية محتملة.

تحليل التسلسل وتقرير الاحتيال في التشفير

شركة تحليلات البيانات Blockchain Chainalysis صدر لها تقرير جرائم التشفير لعام 2023 الأسبوع الماضي مع قسم عن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة. يشير التقرير إلى أن عائدات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة انخفضت بنسبة 46٪ في عام 2022.

على وجه التحديد ، هناك التفسير التالي:

"انخفضت عائدات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بشكل كبير في عام 2022 ، من 10.9 مليار دولار في العام السابق إلى 5.9 مليار دولار فقط."

يتتبع Chainalysis عدة أنواع من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير ، بما في ذلك عمليات الاحتيال الهبات ، وعمليات الاحتيال بانتحال الهوية ، والخداع الاستثماري ، والرمز المميز غير القابل للاستبدال (NFT) الحيل والخداع الرومانسية.

مع ملاحظة أن أرقامها تقديرية أقل ، أوضحت شركة تحليلات blockchain أن تقديرات المبلغ الفعلي المفقود من قبل المحتالين ستزداد مع تحديد المزيد من العناوين المرتبطة بعمليات الاحتيال.

ذكرت الشركة على وجه التحديد "ذبح الخنازير" الحيل التي أصبحت مقلقة. حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من هذا النوع من عمليات الاحتيال في التشفير عدة مرات. في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، صادرت السلطات الأمريكية سبعة مجالات يستخدمها المحتالون في ذبح الخنازير.

فيما يتعلق انخفاض في الإيرادات من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفيرقال Chainalysis:

"نعزو معظم هذا الانخفاض إلى ظروف السوق ، حيث يميل أداء الاحتيال إلى التدهور عندما تنخفض أسعار العملات المشفرة."

على وجه التحديد ، وصف Chainalysis أن عائدات عمليات احتيال العملة المشفرة بدأت العام في الاتجاه التصاعدي، لكنه انخفض في أوائل مايو ، في نفس الوقت الذي بدأ فيه السوق الهبوطي بعد تيرا لونا تنهار ، ثم تنخفض باطراد طوال بقية العام.