أقر ستة أشخاص متورطين في "مخطط بونزي" للعملات المشفرة التي حصدت ما يقرب من 100 مليون دولار على مدار خمس سنوات بالذنب في سلسلة من تهم الاحتيال وغسيل الأموال ، كل منها تصل عقوبتها القصوى إلى السجن من 20 إلى 30 عامًا.
كان أحد مؤسسي "AirBit Club" ، بابلو ريناتو رودريغيز ، آخر من اعترف بالذنب في تهم التآمر عبر الاتصالات يوم 8 مارس.
وفقا إلى بيان صدر في 8 مارس من وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، كان AirBit Club شركة تعدين وتجارة عملة مشفرة مزيفة تعمل بين عامي 2015 و 2020 ، حيث كان المدراء التنفيذيون والمروجون حث المستثمرين الضحايا على الاعتقاد أنهم سيحصلون على دخل وأرباح سلبية مضمونة على أي عضوية يتم شراؤها.
يقر مشغلو ومحامي نظام بونزي للعملات المشفرة العالمية بملايين الدولارات "AirBit Club" بالذنبhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- المحامي الأمريكي SDNY (SDNYnews) 8 آذار، 2023
وفقًا لوزارة العدل ، سافر الجناة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية لتسويق AirBit في "المعارض الفخمة" لإقناع المستثمرين بشراء عضوية AirBit Club.
رأى الضحايا "أرباحًا" تتراكم على بوابة AirBit Club عبر الإنترنت ، ولكن لم يتم إجراء عمليات تعدين أو تجارة فعلية على الإطلاق. طُلب من إحدى الضحايا التي كانت تحاول الانسحاب "جلب دماء جديدة" إلى مخطط AirBit Club من أجل سحب أموالها.
وقال المدعي الأمريكي داميان وليامز مشغلي استخدام الأموال من الضحايا شراء السيارات الفاخرة والمنازل والحلي. تم استخدام بعض العائدات لتمويل المزيد من المعارض لتجنيد المزيد من الضحايا أيضًا:
"استفاد المدعى عليهم من الضجة المتزايدة حول العملة المشفرة لخداع الضحايا غير المرتابين في جميع أنحاء العالم من ملايين الدولارات بوعود كاذبة بأن أموالهم يتم استثمارها في تداول العملات المشفرة والتعدين."
وأضاف: "بدلاً من القيام بأي تداول للعملات المشفرة أو التنقيب نيابة عن المستثمرين ، بنى المدعى عليهم مخطط بونزي وأخذوا أموال الضحايا لملء جيوبهم الخاصة".
كان الممثلون أولًا رسميًا متهم Aug. 18 ، 2020.
منذ ذلك الحين ، أقر كل من كبار المروجين سيسيليا ميلان وجاكي أجيلار وكارينا شايرز بالذنب في سلسلة من التآمر على الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر على الاحتيال المصرفي واتهامات التآمر لغسيل الأموال في 31 يناير و 8 فبراير و 22 فبراير ، بينما كان مؤسس آخر ، جوتنبرج. أقر دوس سانتوس بالذنب في اتهامات التآمر على الاحتيال وغسل الأموال في 21 أكتوبر 2021 ، وفقًا لبيان 8 مارس.
وأضاف ويليامز: "إن الإقرار بالذنب يرسل رسالة واضحة مفادها أننا نلاحق كل أولئك الذين يسعون لاستغلال العملة المشفرة لارتكاب عمليات احتيال".
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: `` سهل للغاية '' - Ponzi المزيف لباحث Crypto يربح 100 ألف دولار في ساعات
صدرت أوامر للمشغلين بمصادرة عائداتهم الاحتيالية من AirBit Club ، والتي تشمل العملات الورقية والعقارات و Bitcoin (BTC)، تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 100 مليون دولار.
اكتشف كوينتيليغراف أنه لا تزال هناك مقاطع فيديو لممثلي AirBit Club يقومون بتسويق مخطط العضوية على YouTube.
غالبًا ما يستخدم المخطط علامة التصنيف "#AirBitBillionaireClub" و شاركت العديد من قصص النجاح المزيفة للمستثمرين في محاولة لجذب المزيد من الضحايا.
المحامي سكوت هيوز المرخص في ولاية كاليفورنيا ، وهو محام المتهم بغسل عائدات المخطط ، كما أقر بالذنب في تهم غسل الأموال في 2 مارس.
سيتم الحكم على رودريغيز وميلان وأغيلار وشايرز وهيوز في تواريخ مختلفة بين يونيو وأغسطس من هذا العام.
مجلة: "تجريد الحساب" يشحن محافظ Ethereum: دليل الدمى
المصدر: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud