SEC تغلق "100 مليون دولار تزوير تشفير" في ميامي

يوم آخر ، قضية أخرى من حملة العملة المشفرة التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات. اليوم ، المنظم في الولايات المتحدة أعلن إجراء طارئ ضد مستشار الاستثمار BKCoin Management فيما يتعلق بمخطط الاحتيال المزعوم. 

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الإثنين أن إدارة BKCoin ومقرها ميامي جمعت 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل لتدخل في العملات المشفرة - ولكنها بدلاً من ذلك استخدمتها في شراء سلع فاخرة وإجراء "مدفوعات شبيهة ببونزي". 

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ، أن أحد مديري BKCoin Management ، كيفن كانغ ، اختلس 371,000 ألف دولار على الأقل من أموال المستثمرين لدفع إجازات وشقة ، ووثائق مزورة. 

قال مدير مكتب ميامي الإقليمي في ميامي ، إيريك آي بوستيلو ، إن "المدعى عليهم اختلسوا أموالهم ، وابتكروا مستندات مزورة ، وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي".

وأضاف إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات: "كما تدعي الشكوى ، تجاهل المدعى عليهم هيكل الصناديق ، وخلطوا أصول المستثمرين ، واستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار لدفع مدفوعات شبيهة ببونزي لتمويل المستثمرين". 

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم إنها جمدت الأصول بالفعل وحصلت على إغاثة طارئة أخرى ضد الشركة. تسعى اللجنة الآن إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد BKCoin و Kang ، والتخلي عن الصفات ، ومصلحة الأحكام المسبقة ، وعقوبة مدنية من كلا المتهمين. كما أنها تسعى للحصول على ضابط ومدير نقابة المحامين وأمر قضائي قائم على السلوك ضد كانغ.

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لسنوات موقفًا صارمًا ضد صناعة العملات المشفرة. منذ عام 2018 ، استهدفت المفوضية مبيعات التوكنات و ICO ، وهو شكل من أشكال جمع الأموال لرأس المال في التشفير ، كمبيعات أوراق مالية غير مسجلة. كثفت لجنة الأوراق المالية والبورصات ، التي يرأسها الآن غاري جينسلر ، الحملة القمعية ، وأعلن جينسلر أنه يعتقد أن كل عملة ورمزية - بخلاف البيتكوين - هي في الأساس أمان غير مسجل.

يتم الآن استهداف العديد من الشركات البارزة. في يناير ، اللجنة ضرب Genesis و Gemini مع فرض رسوم على تقديم أوراق مالية غير مسجلة. في وقت سابق من هذا الشهر ، كان أيضًا تغريم صرف العملات المشفرة الأمريكية كراكن 30 مليون دولار لانتهاك قوانين الأوراق المالية.