هيئة الأوراق المالية والبورصة (ثانية) في ذلك مرة أخرى. هذه المرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة تعدين تشفير تسمى جرين يونايتد، التي يُزعم أنها أقامت مخططًا احتياليًا لمصلحتها الحصرية.
الحيل المشفرة: SEC vs Green United LLC
لسوء الحظ ، فإن حالات الاحتيال ومخططات Ponzi ليست شائعة في عالم الكريبتوسفير. في الواقع ، لا يتردد المحتالون في استغلال حماس المستثمرين المشفرين لهذه الصناعة الغنية بالمبتكرات.
كما كان متوقعًا ، هذه المرة ، هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) يحقق في Green United من أجل 18 مليون دولار احتيال من خلال مخطط بونزي.
زعمت شركة Green United LLC ، ومقرها في ولاية يوتا (الولايات المتحدة) ، أنها تحدث ثورة في سوق العملات المشفرة من خلال إنشاء شبكة طاقة عامة عالمية لامركزية. واحترس ، وعدت الشركة أيضًا بإطلاق شركتها الخاصة blockchain الخضراء ورمزها الأخضر تمامًا.
كما وعدت بـ "العقد الخضراء" و "الصناديق الخضراء" (أجهزة التعدين الخضراء). الكل في الكل ، برنامج صديق للبيئة بنسبة 100٪. منذ ذلك الحين ، لحق الواقع بوعوده.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، لن يكون مشهدًا ممتعًا. في الواقع ، قدم الشرطي المالي الأمريكي شكوى ضد Green United أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة يوتا ، وتحديداً في 3 مارس 2023.
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات مشروع التشفير المزعوم بابتكار أ "مخطط احتيالي" على حساب عملائها.
في الواقع ، "الصناديق الخضراء" التي تم بيعها للمستثمرين ، لم يكن الغرض منها تعدين الرموز الخضراء ، كما ادعت الشركة ، ولكنها سمحت لهم بشراء أجهزة تعدين مقابل بيتكوين (BTC).
وفقًا للشكوى ، جمعت شركة Green United أكثر من 18 مليون دولار بين أبريل 2018 وديسمبر 2022 لما يسمى بمنتجاتها.
وصف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعملية احتيال العملات المشفرة
ثم تصف لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتفصيل كيفية عمل هذا المخطط الاحتيالي ، قائلة:
"الصناديق الخضراء والعقد الخضراء التي اشتراها المستثمرون لم تقم بتعدين الرموز الخضراء. وذلك لأن Green ، وهو رمز ERC-20 على Ethereum ، لم يكن أصلًا مشفرًا قابلًا للتعدين ، ولم تكن "blockchain الخضراء" التي روج لها المدعى عليهم ".
في الواقع ، يبدو أن الرموز الخضراء لم يتم إنشاؤها إلا بعد عدة أشهر من الطرح الأولي وبيع الصناديق الخضراء للمستثمرين. وفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية والبورصات ، من أجل خلق مظهر لعملية تعدين ناجحة ، بدءًا من عام 2019 ، وزعت شركة Green United بشكل دوري الرموز الخضراء لمحافظ المستثمرين.
وخلافًا لما قيل في ذلك الوقت ، لم يكن للعملات الخضراء قيمة حقيقية لأنها لم يتم تداولها في سوق ثانوية. ومن ثم ، مع جمع الأموال لما يسمى بالصناديق الخضراء ، أنتمينر سنومك الأجهزة التي تم شراؤها بالفعل.
مثل آلات ASIC هي أجهزة لتعدين البيتكوين. لسوء الحظ ، هذا أكثر من شائع في هذا المجال والتشفير التعدين. من الواضح أن المستثمرين لم يتلقوا هذه البتكوين الثمينة أبدًا.
بدلاً من ذلك ، حصلوا على رموز خضراء ذات قيمة افتراضية للغاية. في نفس الوقت ، مع وعود بعوائد تصل إلى 50% كل شهر ، كان هناك سبب للقلق من كل هذه الوعود "الخضراء".
حتى البحث الاميدا، أسسها سام Bankman-Fried، وعدت بـ "عوائد عالية بدون مخاطر". لقد رأينا جميعًا ، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، نحو الانفجار الكارثي الذي قادته كل هذه الأمنيات الطموحة.
مخطط بونزي الآخر تحت الشعيرات المتقاطعة للجنة الأوراق المالية والبورصات: BKCoin
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات ، بي كيه كوين بيع العملات المشفرة للمستثمرين تحت ستار تمويل تطويرها العملات المشفرة منصة التبادل. ومع ذلك ، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الشركة لم تطلق منصة ولم تلتزم أبدًا باللوائح في الولايات المتحدة.
والأسوأ من ذلك ، أن الأموال قد اختلست لأغراض شخصية. وفقًا لشكوى المنظم ضد BKCoin ومؤسسها كيفن كانج في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا ، يُزعم أيضًا أن الشركة بالغت في عدد المستخدمين والمعاملات التي أجريت على نظامها الأساسي.
ما مجموعه 100 مليون دولار يُزعم أنه سُرق. تجميد الأصول والمصادرة وتدابير الطوارئ: المنظم لا يلفظ الكلمات ضد BKCoin. في الواقع ، صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذا الشأن:
من أكتوبر 2018 إلى سبتمبر 2022 ، جمعت BKCoin حوالي 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل للاستثمار في العملات المشفرة ، لكن BKCoin و Kang استخدموا بدلاً من ذلك بعض الأموال لتسديد مدفوعات Ponzi والاستخدام الشخصي.
بالتفصيل ، أبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن موقف مؤسف حيث يتم إرسال الأموال. من 100 مليون دولار تم جمعها ، 3.6 مليون دولار كان من الممكن استخدامها للحفاظ على الهرم ودفع العوائد للمستثمرين الأوائل.
تقول الشكوى:
كما تدعي الشكوى ، تجاهل المدعى عليهم هيكل الصناديق واختلطوا أصول المستثمرين واستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار لتسديد مدفوعات شبيهة ببونزي لتمويل المستثمرين. وتزعم الدعوى أيضًا أن كانغ اختلس ما لا يقل عن 371,000 ألف دولار من أموال المستثمرين ، من بين أمور أخرى ، لدفع الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وشقة في مدينة نيويورك ".
المصدر: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/09/crypto-fraud-sec-stop-green-united/