أقر نيشاد سينغ - الرئيس السابق للهندسة في شركة FTX العملاقة لتبادل العملات المشفرة - بالذنب في ست تهم جنائية تتعلق بنشاطه مع الشركة خلال جلسة استماع للمحكمة يوم الثلاثاء.
وتشمل جرائم المدير التنفيذي السابق الاحتيال عبر الهاتف ، والتآمر لارتكاب الاحتيال ، والتآمر لارتكاب غسل الأموال ، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
مسؤول تنفيذي آخر مذنب في FTX
النداء ، وذكرت من قبل رويترز ، تم قبوله من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان وهو التالي في قائمة اعترافات مذنب مماثلة من زملائه في إمبراطورية التشفير Sam Bankman-Fried. الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research Caroline Ellison والمؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang اعترف مذنب بارتكاب عدة تهم تتعلق بمخطط احتيال استمر لسنوات في FTX في ديسمبر.
بدأت الكلمة تنتشر أن سينغ كان تخطيط إقرار بالذنب في وقت سابق من هذا الشهر ، كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع المدعين الفيدراليين. هذا تبع السلطة التنفيذية مدخل في جلسة عرضية مع مكتب محامي SDNY في يناير - مناقشة شبه رسمية كان فيها سينغ يتمتع بحصانة محدودة ، وحيث يمكن للمحكمة تحديد ما إذا كان لديه معلومات مفيدة تتعلق بالقضية.
بعد التأكد من قدرته على المساعدة ، سيتم منح سينغ بعد ذلك الفرصة للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب - حيث يقر المدعى عليه بالذنب ويوافق على التعاون مع المدعين العامين في مقابل عقوبة مخففة.
يبدو تورط سينغ في احتيال FTX المزعوم حادًا: بعد الانتقال من Alameda إلى FTX في عام 2019 ، قام رئيس الهندسة بتعديل برنامج FTX في عام 2020 إلى منع يتم تصفية أصول Alameda تلقائيًا إذا انخفضت قيمتها إلى ما دون سعر معين. وفقًا لرويترز ، أدرج سينغ تعليقًا في كود المنصة نصه "كن حريصًا جدًا على عدم التصفية".
هذه الآلية مرتبطة بـ اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل ضد Bankman-Fried من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، حيث قالت الوكالة إن شركة Alameda لديها "حد ائتماني غير محدود تقريبًا" مع FTX. الرئيس التنفيذي الجديد للبورصة ، جون راي ، لديه ادعى أن FTX شاركت الميزانية العمومية مع Alameda ، وخسرت مليارات الدولارات أثناء التداول مع أصول العملاء.
بانكمان فرايد تحتفظ أنه غير مذنب بارتكاب أي جريمة تتعلق بسقوط FTX.
مشاركة سينغ
إلى جانب إعفاء ألاميدا من التصفية ، ساعد سينغ في إخفاء التزامات مكتب التداول ، وتحويلها إلى حساب كوري سري لم يكن من السهل التعرف عليه. يتمتع هذا الحساب بنفس مزايا حسابات Alameda الرئيسية والفرعية في FTX.
مثل Bankman-Fried ، كان سينغ أيضًا مترسخًا في مخطط تبرعات غير قانوني يشمل العديد من المرشحين السياسيين ولجان العمل في الولايات المتحدة ، مع إجمالي المساهمات تصل إلى أكثر من 8 ملايين دولار. يجب أن يكون الكثير من تلك الأموال الآن عاد إلى FTX كجزء من إجراءات الإفلاس ، حيث من المتوقع أن تكون أموال العملاء.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/