يوم آخر ، إجراء إنفاذ آخر للجنة الأوراق المالية والبورصات. رفعت وكالة مراقبة الأوراق المالية الأمريكية للتو دعوى طارئة ضد مستشار الاستثمار BKCoin ومقره ميامي فيما يتعلق بمخطط احتيال مزعوم بقيمة 100 مليون دولار.
100 مليون دولار مخطط يشبه بونزي الاحتيال على ما لا يقل عن 55 ضحية
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن إجراء طارئ ضد صندوق التحوط المشفر BKCoin Management.
وفقا ل 6 فبراير إعلان، مُنحت الهيئة التنظيمية إعفاءً طارئًا من محكمة فلوريدا لتجميد أصول BKCoin وتعيينها. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشركة وأحد مؤسسيها ، كيفن كانغ ، بجمع 100 مليون دولار من 55 مستثمر جاهل للاستثمار في العملات المشفرة - ولكن بدلاً من ذلك بددوا الأموال على سلع فاخرة وسداد "مدفوعات تشبه بونزي".
افترض إريك بوستيلو ، مدير المكتب الإقليمي في ميامي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، "كما زعمنا ، عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في الأصول المشفرة". وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وابتكروا وثائق مزورة ، بل وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي. يسلط هذا الإجراء الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال الأصول المشفرة ".
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كيفن كانغ اختلس ما يقرب من 371,000 ألف دولار من أموال العملاء لتمويل العطلات ، ودفع إيجار شقته في مدينة نيويورك ، وشراء تذاكر الأحداث الرياضية. قال إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات إن كانغ حاول إخفاء آثاره من خلال إعطاء العملاء مستندات ملفقة بها أرصدة حسابات بنكية مبالغ فيها وكذلك الكذب عليهم بأن "المدققين الأربعة الأوائل قد قاموا بتدقيق BKCoin".
وتزعم الشكوى أيضًا أن المتهمين خلطوا أموال العملاء واستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار لتسديد مدفوعات لمستثمرين آخرين. كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها جمدت بالفعل أصول BKCoin. يسعى المنظم في الولايات المتحدة الآن إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد الشركة وكانغ ، والتخلي عن الرضا ، ومصلحة الأحكام المسبقة ، والعقوبة المدنية.
يأتي إجراء الإنفاذ الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين في الوقت الذي كثفت فيه المفوضية حملة القمع على العملات المشفرة في العام الماضي أو نحو ذلك. أوضح غاري جينسلر ، الذي يقود لجنة الأوراق المالية والبورصات ، أنه يعتقد كل عملة - بخلاف البيتكوين - هي ورقة مالية غير مسجلة.
العديد من الشركات رفيعة المستوى هي الآن في مرمى لجنة الأوراق المالية والبورصات. الوكالة لديها متهم مؤسس Terraform Labs Do Kwon مع "تنظيم عملية احتيال في الأوراق المالية بأصول مشفرة بمليارات الدولارات". في وقت سابق من هذا الشهر ، كان أيضًا صفع تبادل العملة المشفرة في الولايات المتحدة Kraken مع غرامة قدرها 30 مليون دولار لانتهاك قوانين الأوراق المالية.
المصدر: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/