تبدأ SEC إجراءات طارئة ضد BKCoin لمخطط الاحتيال

بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات في اتخاذ إجراء طارئ ضد مستشار الاستثمار BKCoin Management فيما يتعلق بمخطط احتيال تشفير بقيمة 100 مليون دولار. 

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، يُزعم أن مستشار الاستثمار خلط أموال العملاء ، مستخدماً الملايين لتسديد مدفوعات تشبه بونزي. 

حملة أخرى من SEC

في حملة أخرى ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها رفعت دعوى طارئة ضد مستشار الاستثمار BKCoin Management. وفقًا لـ SEC ، تم بدء الإجراء فيما يتعلق بمخطط احتيال تشفير بقيمة 100 مليون دولار ، وتحديدًا تسمية المؤسس المشارك كيفن كانغ. وذكرت الوكالة أيضًا أنها جمدت أصول المستشار ، زاعمة أن إدارة BKCoin ومقرها ميامي جمعت 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا لتوصيلها بعملة مشفرة. 

ومع ذلك ، بدلاً من استخدام الأموال في المكان الذي كان من المفترض أن تستخدم فيه ، استخدمتها الشركة لشراء سلع باهظة الثمن وإجراء مدفوعات من نوع Ponzi. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان صحفي ، 

"أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم أنها رفعت دعوى طارئة حصلت فيها بنجاح على تجميد الأصول ، وتعيين متلقي ، وإغاثة طارئة أخرى ضد مستشار الاستثمار BKCoin Management LLC ومقرها ميامي وأحد مديريها ، كيفن كانغ ، فيما يتعلق بمخطط الاحتيال على الأصول المشفرة ".

الأصول المجمدة 

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن أحد مديري BKCoin Management ، كيفن كانج ، اختلس أموالًا تصل قيمتها إلى 371,000 ألف دولار ، وكلها أموال مستثمرة ، واستخدامها لدفع إجازات باهظة الثمن ، وشقة ، ووثائق مزورة. صرح إيريك آي بوستيلو ، مدير المكتب الإقليمي في ميامي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، أن المدعى عليهم ، من خلال أفعالهم ، اختلسوا الأموال ، وخلقوا مستندات مزيفة ، وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي. جاء في الإعلان ، 

"كما زعمنا ، عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في الأصول المشفرة. وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وابتكروا وثائق مزورة ، بل وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي. يسلط هذا الإجراء الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال الأصول المشفرة ".

كما ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها بدأت بالفعل في تجميد الأصول وحصلت على إعفاء طارئ آخر ضد MKCoin Management. تأمل اللجنة الآن في الحصول على أوامر قضائية دائمة ضد BKCoin و Kang. كما أنها تسعى إلى التنصل ومصلحة الحكم المسبق وعقوبة مدنية من المتهمين. كما تتطلع للحصول على ضابط ومدير نقابة المحامين وأمر قضائي قائم على السلوك ضد كانغ. وبحسب بيان لجنة الأوراق المالية والبورصات ، 

"أسماء الشكوى كمدعى عليهم إغاثة وتسعى إلى التنصل من كل من الصناديق وشركة Bison Digital LLC ، وهي كيان يُزعم أنه تلقى ما يقرب من 12 مليون دولار من BKCoin والأموال. منحت المحكمة أيضًا إعفاءًا طارئًا ضد المدعى عليهم الإغاثة ، وهو ما سعت إليه لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك تعيين حارس قضائي ".

موقف صارم 

اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات ، في السنوات الأخيرة ، موقفًا صارمًا عندما يتعلق الأمر بمساحة التشفير. بدأت اللجنة ، في عام 2018 ، في استهداف عمليات الطرح الأولي للعملات ، وهو نوع من جمع الأموال في مجال العملات المشفرة ومبيعات الرموز ، واصفة إياها بمبيعات الأوراق المالية غير المسجلة. تحت رئاسة غاري جينسلر ، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر من ذلك نهج عدوانيتكثيف حملتها ضد العملات المشفرة. وفقًا لـ Gensler ، فإن كل عملة معدنية ورمزية باستثناء Bitcoin هي ورقة مالية غير مسجلة. 

نتيجة لذلك ، وجدت العديد من الشركات البارزة نفسها على رادار SEC. في يناير ، تم توجيه العديد من التهم إلى كل من Genesis و Gemini فيما يتعلق بتقديم أوراق مالية غير مسجلة. في وقت سابق من هذا الشهر ، تم تغريم شركة Kraken بمبلغ 30 مليون دولار لانتهاكها قوانين الأوراق المالية. 

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.