واصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فورة الإنفاذ على قطاع التشفير يوم الإثنين من خلال ملاحقة مستشار الاستثمار في ميامي الذي تدعي الوكالة أنه نفذ مخطط احتيال.
جمعت إدارة BKCoin ما يقرب من 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل للاستثمار في الأصول المشفرة بين أكتوبر 2018 وسبتمبر 2022 ، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) محمد الاثنين.
استخدمت الشركة وأحد مديريها ، كيفن كانغ ، 3.6 مليون دولار لتسديد "مدفوعات شبيهة ببونزي" ، كما تزعم اللجنة في شكوى تم تقديمها في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لفلوريدا. استخدم كانغ أيضًا ما لا يقل عن 371,000 دولار من أموال المستثمرين لدفع الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وشقة في مدينة نيويورك.
أكد BKCoin و Kang للمستثمرين أن أموالهم ستُستخدم في المقام الأول لتداول الأصول المشفرة وتوليد عوائد من خلال حسابات مُدارة بشكل منفصل وخمسة صناديق خاصة ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات. تضيف شكوى الوكالة أن الشركة أخطأت في تمثيل بعض المستثمرين بأنها تلقت رأي تدقيق من "أعلى أربعة مدققين".
"كما زعمنا ، عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في الأصول المشفرة. وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وابتكروا وثائق مزورة ، وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي ، "قال إريك بوستيلو ، مدير المكتب الإقليمي في ميامي في ميامي ، في بيان.
حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات على تجميد الأصول مقابل BKCoin Capital. تطلب الشكوى أوامر قضائية دائمة ، وإزاحة ، ومصلحة أحكام مسبقة ، وعقوبة مدنية من المتهمين.
ولم ترد كانغ والشركة على الفور على طلب للتعليق.
استأجرت BKCoin Capital في يونيو بول ماجاهيس كرئيس ، أدريانو كالويارو كرئيس قسم التكنولوجيا وليانا هاكونز كمدير لتطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين. وقالت الشركة في ذلك الشهر إن منصة الاستثمار المتنوع لديها أصول مدارة بأكثر من 145 مليون دولار.
CoinDesk وذكرت في ديسمبر ، تم طرد Kang من الشركة في أكتوبر بدعوى اختلاس 12 مليون دولار من الأصول من ثلاثة صناديق متعددة الإستراتيجيات ، وفقًا لـ برادة.
يأتي إجراء فرض هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين باعتباره الوكالة وقد كثفت تركيزها على مساحة التشفير خلال العام الماضي.
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الشهر الماضي بتكليف Terraform Labs والرئيس التنفيذي Do Kwon مقابل يُزعم أنه "يدبر" الاحتيال في الأوراق المالية للعملات المشفرة. قبل أسبوع ، تبادل العملات المشفرة وافق Kraken على التسوية مع SEC مقابل 30 مليون دولار على منتجاتها المتراكمة.
احصل على أهم الأخبار والرؤى الخاصة بالعملات المشفرة في اليوم على بريدك الإلكتروني كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
تريد ألفا ترسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟ احصل على أفكار تداول متدهورة ، وتحديثات للحوكمة ، وأداء رمزي ، وتغريدات لا يمكن تفويتها والمزيد استخلاص المعلومات اليومية من Blockworks Research.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram وتابعنا على أخبار جوجل.
المصدر: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme