كبار المديرين التنفيذيين والمشغلين في كريبتوكيرنسي التعدين ودخلت شركة AirBit Club في إقرار بالذنب في مزاعم الاحتيال وغسل الأموال.
قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز:
"استغل المدعى عليهم الضجيج المتزايد حول العملة المشفرة لخداع الضحايا المطمئنين حول العالم من ملايين الدولارات بوعود كاذبة."
100 مليون دولار قيمة الأصول المتضمنة
يجب على المتهمين مصادرة أرباح Airbit Club الاحتيالية كجزء من الإقرار بالذنب. يقال إنها تتكون من ممتلكات مصادرة أو مقيدة ، بما في ذلك ما قيمته 100 مليون دولار من العقارات ، إلى البيتكوينوعملة الولايات المتحدة.
وأشار المحامي إلى أن المدعى عليهم أنشأوا عملية احتيال بونزي واستخدموا أموال الضحايا لتمويلها بدلاً من التعدين أو بيع العملات المشفرة للمستثمرين.
ومن الجدير بالذكر أن الالتماس يشمل أسماء بابلو ريناتو رودريغيز ، وجوتمبرج دوس سانتوس ، وسكوت هيوز ، وسيسيليا ميلان ، وكارينا شايرز ، وجاكي أغيلار.
بالإضافة إلى ذلك ، لم تحترم الشركة في كثير من الأحيان طلبات سحب الضحايا ، وفقًا لوزارة العدل. أكدت وزارة العدل أن بوابة AirBit Club Online واجهت تأخيرات وأعذارًا ورسومًا خفية بلغت أكثر من 50٪ من طلب الضحية الانسحاب منذ عام 2016.
تم إطلاق AirBit Club لأول مرة في عام 2015.
أول محاكمة ضد AirBit Club
لإقناع ضحاياهم بشراء AirBit ، عقد المسؤولون التنفيذيون معارض فخمة وعروضًا مجتمعية حميمة ، وفقًا للبيان. بصرف النظر عن الولايات المتحدة ، ذُكر أنهم ذهبوا أيضًا إلى أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية. يُزعم أنهم جمعوا الثروة ، واشتروا سيارات باهظة الثمن ، ومجوهرات ، وقصور بأموال الضحايا ، ومولوا المعارض لجذب المزيد من المستثمرين.
في وقت سابق في 2020أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي الكشف عن لائحة اتهام تتهم المديرين التنفيذيين للشركة بالمشاركة في عصابة عالمية للاحتيال وغسل الأموال. في العام ، تم احتجاز كبار المسؤولين في الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة.
تم اعتقال دوس سانتوس في بنما في أغسطس لمشاركته في المخطط.
في حين أن القاضي لم يعلن بعد الحكم ، فقد حدد الكونجرس عقوبة قصوى في هذه القضايا. بالنسبة للجرائم المتعلقة بالتآمر ، قد يحصل المذنب على عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا. يتلقى كل من غسيل الأموال وسرقة الأسلاك عقدين. أعلى عقوبة للاحتيال المصرفي هي 30 عامًا.
إخلاء المسئولية
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.
المصدر: https://beincrypto.com/airbit-clubs-execs-plead-guilty-100m-cryptocurrency-ponzi-fraud/