تم رفع دعوى طارئة ضد BKCoin بأكثر من 100 مليون دولار احتيالي من قبل SEC

• جمعت BKCoin ما يقرب من 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل.
• استخدم المدعى عليهم أكثر من 3.6 مليون دولار من أموال المستثمرين لتسديد مدفوعات شبيهة بمقابل بونزي.

لتدبير مبلغ 100 مليون دولار التشفير مخطط الاحتيال ، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ثانية) ذكر يوم الاثنين أنه كان قدم "إجراء طارئ" ضد مستشار الاستثمار في ميامي BKCoin وأحد مالكيها ، كيفن كانغ. قال منظم الأوراق المالية عن إجراءاته ضد BKCoin و Kang: "لقد نجحت في الحصول على تجميد الأصول ، وتعيين مستلم ، وإغاثة طارئة أخرى".

وفقًا لـ SEC ، بين أكتوبر 2018 على الأقل وسبتمبر 2022 ، جمعت BKCoin ما يقرب من 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل لوضعها في أصول تشفير. قال منظم الأوراق المالية إن BKCoin و Kang أبلغا المشاركين أن أموالهم ستُستخدم إلى حد كبير في تداول الأصول المشفرة وأن BKCoin ستحقق أرباحًا للمستثمرين عبر حسابات مُدارة بشكل مستقل وخمسة صناديق خاصة.

انتهكت أحكام مكافحة الاحتيال

استخدم المدعى عليهم أكثر من 3.6 مليون دولار من أموال المستثمرين لتسديد مدفوعات شبيهة ببونزي للمستثمرين في الصناديق بغض النظر عن هيكل الصناديق أو أصول المستثمرين.

وتزعم الدعوى القضائية أن كانغ سرق ما لا يقل عن 371,000 ألف دولار من المستثمرين واستخدمها لشراء شقة في مدينة نيويورك ، وقضاء عطلات فخمة ، ودفع ثمن تذاكر الأحداث الرياضية. بالإضافة إلى ذلك ، سعت كانغ لإخفاء الاستخدام غير السليم لأموال المستثمرين من خلال تقديم وثائق تم تغييرها مع أرصدة حسابات بنكية مبالغ فيها لمشغل الطرف الثالث لبعض الأموال ، حسبما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقالت وكالة الأوراق المالية إن BKCoin و Kang "انتهكا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية". تطالب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإزاحة الرضا ، ومصلحة الأحكام المسبقة ، وعقوبة مدنية بالإضافة إلى عقوبة دائمة أوامر ضد كلا المتهمين. تطالب القضية أيضًا بإصدار أمر قضائي بناءً على تصرفات كانغ وحظره من العمل كضابط أو مدير.