رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى طارئة ضد Miami Investment Adviser ، BKCoin Management LLC.
فيما يأتي باعتباره الأحدث في سلسلة إجراءات الإنفاذ من الجهة التنظيمية ، قالت إن BKCoin Management ومديرها الأساسي ، كيفن كانغ ، كانا متورطين في مخطط احتيال الأصول المشفرة.
وفقا للجهة التنظيمية ، جمعت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا باستخدام الأموال المصممة أصلاً للاستثمار في أصول التشفير. بدلاً من استخدام الأموال لهذا الغرض ، قامت إدارة BKCoin بتحويل الاستثمار إلى مواد فاخرة شخصية أخرى ثم بدأت في سداد مدفوعات شبيهة ببونزي.
• ثانية أشار على وجه التحديد إلى أن كانغ وفريقه اختلسوا ما لا يقل عن 371,000 ألف دولار من أموال المستثمر لدفع تكاليف الإجازات والشقق. حتى أن تعقيد مخططهم الاحتيالي تم عرضه من خلال تزوير المستندات في محاولة للتغطية على آثارهم.
"كما زعمنا ، عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في الأصول المشفرة. وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وابتكروا مستندات مزورة ، وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي ، "قال إريك آي بوستيلو ، مدير المكتب الإقليمي في ميامي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات. "يسلط هذا الإجراء الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال الأصول المشفرة."
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن BKCoin استخدمت حوالي 3.6 مليون دولار لتسديد مدفوعات شبيهة بـ Ponzi ، وهو مخطط تم التعرف عليه بسهولة من قبل المحققين. في إجراءات الإنفاذ ، أشارت الجهة التنظيمية إلى أنها تمكنت من تجميد بعض أصول الشركة بينما حصلت ، كما أُعلن ، على إعفاء طارئ ضد الشركة.
إلى جانب ذلك ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها ستفرض على الشركة ومديريها دفع ثمن "الإزاحة ، ومصلحة الأحكام المسبقة ، والعقوبة المدنية من كلا المتهمين ؛ و ، ضابط ومدير نقابة المحامين وأمر قضائي قائم على السلوك ضد كانغ ".
كانت SEC قيد التنفيذ قبل حملة BKCoin
هناك شيء واحد واضح حول SEC بقيادة Gary Gensler ، وهو حقيقة أن هناك الكثير من الإجراءات الصارمة التي تم توجيهها ضد الشركات في النظام البيئي للعملات الرقمية.
دفاع المفوضية هو أنها تحاول حماية المستثمرين من محاولات الاحتيال ولكن المؤيدين في الصناعة الناشئة يرون بالفعل الإفراط في إجراءات المنظم.
إلى جانب الإجراءات الصارمة المفروضة على أمثال غرايسكيل إنفستمينتس وجينيسيس في وقت سابق من هذا العام ، سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى ما يعتبره الكثيرون شركات بريئة بما فيها Kraken Exchange و Paxos Trust ، مُصدر Binance USD (BUSD) عملة مستقرة.
في حالة كراكن، اتُهمت الشركة بتقديم منتج Staking الخاص بها كضمان غير مسجل بينما وضعت علامة BUSD المستقرة على أنها ورقة مالية أيضًا. كلا الشركتين أوقف عروض هذين المنتجين. ومع ذلك ، يبدو أن خبراء الصناعة قلقون من أن المزيد من الفاعلين في الصناعة سوف يفرض عليهم المنظمون رسومًا على جريمة لا يعلمون حاليًا أنهم ارتكبوها.
بنيامين جودفري هو متحمس لسلسلة الكتل والصحفيين الذين يستمتعون بالكتابة عن تطبيقات الحياة الواقعية لتكنولوجيا blockchain والابتكارات لدفع القبول العام والتكامل العالمي للتكنولوجيا الناشئة. إن رغباته في تثقيف الناس حول العملات المشفرة تلهم مساهماته في الوسائط والمواقع الشهيرة القائمة على blockchain. بنيامين جودفري عاشق للرياضة والزراعة.
المصدر: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/