قدم المدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ إقرارًا بالذنب في قضية الاحتيال الخاصة بـ Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

أقر نيشاد سينغ ، المدير السابق للهندسة لبورصة العملات المشفرة FTX ، يوم الثلاثاء بتهمة الاحتيال التي وجهها إليه المدعون العامون الأمريكيون لدوره في المخطط المزعوم.

ينضم سينغ إلى صفوف الأعضاء الآخرين في الدائرة المقربة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried إلى يعترف للتعهدات غير القانونية فيما يتعلق بالتبادل.

سينغ يقر بالذنب ، ويتعاون في تحقيق FTX

انقلب عليه زميل سابق مقرب آخر من Sam Bankman-Fried.

بحسب يوم الثلاثاء تقرير تبدأ من رويترز، الرئيس السابق للهندسة في FTX ، نيشاد سينغ ، أقر بالذنب في التهم المتعلقة بالانهيار المذهل للبورصة في نوفمبر. وبحسب ما ورد التقى سينغ بالمدعين العامين الأمريكيين الشهر الماضي لمناقشة اتفاق محتمل.

يُتهم سينغ بالاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على عملاء FTX ، وغسيل الأموال ، والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية من خلال انتهاك قواعد تمويل الحملة. 

كان سينغ ، وهو صديق الطفولة للأخ الأصغر لبانكمان فرايد ، هو مطور بعض أكواد برمجيات FTX وكان يقيم أيضًا في بنتهاوس جزر الباهاما التابعة لشركة SBF. ويواجه حكما بالسجن 75 عاما كحد أقصى لهذه التهم. ومع ذلك ، من خلال الموافقة على التعاون مع المدعين في قضيتهم ضد SBF ، فمن المحتمل أن يحصل على عقوبة مخففة بشكل كبير. دفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية وجهت إليه بسبب إدارته لشركة FTX - ومن المقرر أن تتم محاكمته في الخريف.

SEC، CFTC المسؤول سينغ

بعد إقراره بالذنب ، تم توجيه الاتهام إلى سينغ من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه حول أموال عملاء FTX إلى Alameda Research بناءً على طلب SBF. حسب CFTC شكوى، قام سينغ في وقت من الأوقات بتحويل 8 مليارات دولار من التزامات Alameda إلى حساب عميل لمنع الشركة التجارية من "دفع فائدة على رصيدها الكبير المستحق".

كما تم اتهام سينغ بتزوير المعلومات لجعلها تبدو كما لو أن FTX كانت تحقق أرباحًا أكثر مما كانت تحققه بالفعل طوال عام 2021.

قال جوربير جريوال ، مدير الإنفاذ في SEC في أ خبر صحفى أن ما فعله الشاب البالغ من العمر 27 عامًا في بورصة مقرها جزر البهاما "كان احتيالًا محضًا وبسيطًا" ، مما يساعد في كتابة البرامج التي تم استخدامها لسرقة أموال العملاء.

يسير سينغ على خطى كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق لشركة FTX ، جاري وانج ، والمديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون ، اللذان يسعيان إلى التساهل في قضية الاحتيال المتعلقة بانفجار FTX الداخلي.

التهم الجنائية الفيدرالية ليست سوى جزء صغير من مخاوف سينغ القانونية. تم إصدار أمر استدعاء سينغ ورفاقه في FTX في 15 فبراير في دعوى قضائية جماعية ضد عملاق رأس المال الاستثماري سيكويا كابيتال وشركات الأسهم الخاصة ثوما برافو وباراديجم.