وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية "بوستا"، فإن ألمانيا طلبت تسليم المواطنين الإسرائيليين تيمور رولين وطال أهرون. يشتبه في قيام مواطنين إسرائيليين بالاحتيال على استثمارات ألمانية...
افضل تزوير
تتقاضى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسومًا على اثنين من سكان فلوريدا وشركتهم بعقود آجلة بقيمة 19 مليون دولار أمريكي واحتيال فوركس
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC CFTC) أنشأ قانون بورصة السلع (CEA) لعام 1974 في الولايات المتحدة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). تحمي اللجنة...
لم يكن الاحتيال في تطبيقات التشفير أعلى من أي وقت مضى
أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة Pew Research أن أكثر من 86% من الأمريكيين أصبحوا الآن على دراية بالعملات المشفرة، ويقدر عدد مستخدمي العملات المشفرة الآن بأكثر من 300 مليون. نمو الحرب...
تطلب الصورة الرمزية الجديدة لشركة SEC من Bitwise توضيحًا بشأن منع الاحتيال في تطبيق ETF
واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تأخير القرارات المتعلقة بصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF). في ديسمبر من العام الماضي، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بتأجيل اثنين من عمليات التداول الرئيسية في بورصة بيتكوين.
Wonderland DeFi Protocol للإغلاق بعد الاحتيال
أعلن بروتوكول Wonderland DeFi عن إغلاقه بعد الكشف عن أن مدير الخزانة الخاص به كان مجرمًا مُدانًا. أصبحت بلاد العجائب في حالة من الفوضى بعد أن كشف أحد الأشخاص على تويتر عن 0xSifu...
تتقاضى هيئة تداول السلع والعقود الآجلة رسومًا على ROFX و 5 مروجين مقابل 58 مليون دولار لعملية احتيال في الفوركس
واصلت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إجراءاتها ضد مخططات الاستثمار الاحتيالية ورفعت مؤخرًا دعوى إنفاذ مدنية ضد خمسة أفراد وخمس شركات...
تستخدم الشركة الآسيوية تقنية Blockchain لمنع الاحتيال باستخدام لقاحات COVID-19
قامت شركة الخدمات الطبية Zuellig Pharma ومقرها آسيا بتطوير منصة blockchain لتحسين خدمة تتبع اللقاحات ومنع الحوادث التي يمكن أن تضر بصحة الجمهور. إزتر...
`` لا أحد فوق القانون '': حاول قطب النفط أن يشدد على زوجته السابقة في طلاق مرير - والآن يذهب إلى السجن بتهمة التهرب الضريبي
لقد جمع تود كوزيل ثرواته من حقول النفط في كردستان وسيتعين عليه الآن أن يدفع الثمن. يتجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كيستون بتروليوم، الذي كان مسافرًا بالطائرات، إلى السجن لمدة خمس...
"نرى جبال الاحتيال في هذه المنطقة" - تنظيم أخبار البيتكوين
يقول وكيل خاص في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) إن وكالة الضرائب "ترى جبالًا وجبالًا من الاحتيال" في مجال العملات المشفرة. تحاول وحدة التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية...
وصفت IRS Cryptos و NFTs بأنها جبل من الاحتيال
إن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) نشطة في مسارات العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال. وهم يعتبرون هذه الأمور بمثابة أرض خصبة للاحتيال، بما في ذلك التهرب الضريبي، والتلاعب بالسوق، وغسل الأموال. للأسف ما...
يسلط مسؤول مصلحة الضرائب الأمريكية الضوء على زيادة عمليات الاحتيال وسط اعتماد العملة المشفرة
ليرة تركية. DR Breakdown مسؤول IRS يتحدث عن الاحتيال واعتماد العملات المشفرة في حدث افتراضي الجرائم آخذة في الارتفاع في قطاع العملات المشفرة يسلط كورنر الضوء على التلاعب بالسوق مسألة عمليات الاحتيال والاختراق في قطاع العملات المشفرة...
مستقبل العملات المشفرة ولكن هناك جبال من الاحتيال
صرح أحد كبار الوكلاء الخاصين من دائرة الإيرادات الداخلية في مؤتمر أن NFTs والعملات المشفرة هما "المستقبل" لكنه سلط الضوء على أن الاحتيال والتلاعب لا يزالان منتشرين في الفضاء. ريان كورنر ...
لماذا ترى مصلحة الضرائب الأمريكية "جبال الاحتيال" في التشفير و NFTs
مع نموها، تجتذب صناعة العملات المشفرة وقطاعاتها المزيد من الاهتمام من الجهات التنظيمية والجهات الفاعلة السياسية. في الولايات المتحدة، يبدو أن هذه الصناعة معرضة لمزيد من العداء من الإدارة الحالية...
الشركة السعودية للكهرباء تتهم المستشار المالي في 5.8 مليون دولار احتيال
بورصة الأوراق المالية والبورصة تُعرف البورصة بأنها السوق الذي يدعم تداول المشتقات والسلع والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى. بشكل عام، البورصة...
تهدد عائلة ترامب باتخاذ إجراء قانوني ضد `` الاحتيال '' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
جذبت عملة ترامب كوين (TRUMP)، وهي عملة بديلة غير معروفة منذ ظهورها في فبراير 2016، انتباه عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب...
هل يمكن للهويات المستندة إلى NFT مكافحة الاحتيال على اللقاحات؟
ومع استمرار تفشي الوباء في جميع أنحاء أوروبا، تضطر الحكومات إلى السير في طريق صعب مع قوى متنافسة من جوانب مختلفة. في محاولة لتجنب هذا النوع من الإغلاق الصارم الشامل..
الرأي: "أفضل من 401 (ك)"؟ فجر سكاممر أكثر من 5 ملايين دولار من أموال المستثمرين المخصصة للتقاعد
وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، اعتاد ماركو "سولي" بيريز من ميدلاند بولاية تكساس، أن يخبر عملائه أن مخططه الاستثماري أفضل من 401 (ك). الآن المحكمة الجزئية الأمريكية في...
المحكمة العليا في بنسلفانيا تمنع فحص آلة التصويت في تدقيق انتخابات الحزب الجمهوري
Topline منعت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا شركة خارجية من فحص آلات التصويت التي توفرها شركة Dominion Voting Systems في مقاطعة فولتون يوم الجمعة، على الأقل مؤقتًا، وسط شكوك حول...
الرئيس التنفيذي يعترف بسرقة 15 مليون دولار من شركتها لتمويل بوتيك الملابس ، وزيارات فندق بلازا ، و 200 ألف دولار على حفل زفاف أحد الأقارب
هذا بعض الاختلاس الراقية. اعترف الرئيس التنفيذي الأمريكي لشركة ألمانية لتصنيع شفرات المنشار بأنه مذنب بسرقة 15 مليون دولار من الشركة لتمويل مصنع للملابس والأثاث الفاخر.
شرطة جنوب إفريقيا تبدأ تحقيقًا في مزاعم تزوير تشفير
تبحث الشرطة في جنوب إفريقيا في قضية احتيال محتملة بالعملات المشفرة بعد أن حاولت شركة استثمار تعويض بعض المستثمرين من بورصة Africrypt التي توقفت عن العمل الآن. الشرطة تقترب أكثر...
حكم على مؤسس شركة إعداد ضرائب على الصعيد الوطني بالسجن لتهريب 70 مليون دولار من الرسوم الباهظة على مدى 5 سنوات
الحديث عن العبء الضريبي. حُكم على مؤسس سلسلة إعداد الضرائب على مستوى البلاد بالسجن لمدة عام ويوم واحد لإدارة خطة سلفة لاسترداد الضرائب التي سلبت العملاء مبلغ 70 مليون دولار...
معالجة قضايا الاحتيال على blockchain
لم تعد مساحة العملات المشفرة تمثل الغرب المتوحش للتمويل. قبل أقل من عامين، كانت المؤسسات حذرة من الدخول، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من المشاريع كانت في مرحلة إثبات المفهوم...
"رجل وراء الآلة" أسترالي زعمته هيئة الأوراق المالية والبورصات في عملية احتيال على التشفير بقيمة 41 مليون دولار
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن رجلًا أستراليًا يُطلق عليه اسم "الرجل خلف الآلة" في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، شارك في عملية احتيال تشفير احتيالية...
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم `` رجل وراء الآلة '' أستراليًا في مخطط احتيال تشفير بقيمة 41 مليون دولار - تنظيم أخبار بيتكوين
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مواطنًا أستراليًا أطلق على نفسه اسم "الرجل الذي يقف وراء الآلة" في مخطط احتيالي للعملات المشفرة جمع ما يقرب من 41 مليون دولار. هو و...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم كريج سبراول بالاحتيال
ليرة تركية. DR Breakdown اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة ناشئة للعملات المشفرة ومالكها بالاحتيال. يعتبر معظم المتداولين أن الطرح الأولي للعملة (ICO) هو عملية احتيال. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كريج سبرول بالاحتيال.
SEC تتهم مؤسس Crypto Firm Crowd Machine بتقديم عرض ICO `` الاحتيال وغير المسجل ''
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، قام كريج سبرول، مؤسس Crowd Machine، بالاحتيال على المستثمرين وسلب أموالهم، وفقًا لتقارير Yahoo Finance. للمستثمرين الاحتيال حول كيفية التخطيط...
تتقاضى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسومًا على رجل أسترالي مقابل تزوير ICO بقيمة 41 مليون دولار
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) هي إحدى الهيئات المستقلة الأكثر شهرة في العالم.
كم سنة يمكن أن تواجه إليزابيث هولمز في السجن؟ عقود في النظرية
من المحتمل أن تكون عقوبة السجن المحتملة لإليزابيث هولمز بتهمة الاحتيال على المستثمرين، مثل تكنولوجيا اختبار الدم الخاصة بشركتها، أقل مما يتم الإعلان عنه، وفقًا لتحليل البيانات الفيدرالية الصادرة عن...
يقول البنك المركزي الهندي RBI إن العملات المشفرة معرضة للاحتيال وتفرض مخاطر فورية على حماية المستهلك - اللوائح أخبار البيتكوين
حذر البنك المركزي الهندي، بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، من المخاطر المتعددة التي تشكلها العملات المشفرة على الاستقرار المالي في البلاد. "إنهم أيضًا عرضة للاحتيال والمبالغة في الأسعار ...