تم تعيين كريستوفر هاربورن ، أحد المتبرعين في BoJo ، كوسيط في دعاوى احتيال Tether

تم تسمية كريستوفر هاربورن ، المتبرع الكبير بريكست وبوريس جونسون ، في الإفصاحات التي أبلغت عنها لأول مرة صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) التي تشير إلى تهرب التيثر من الكتل من قبل البنوك الأمريكية من خلال تزوير المستندات.

هذه الادعاءات ، التي نفتها Tether بالكامل ، تقول إن الشركات الوهمية والوثائق المزيفة والوسطاء المشبوهين مثل Harborne تم استخدامها لخداع البنوك لإبقاء الحسابات مفتوحة وتدفق الأموال. تستشهد وول ستريت جورنال برسائل بريد إلكتروني من مالك تيثر ستيفن مور يقول فيها إن الشركة يجب أن تتوقف عن إصدار فواتير مزيفة لأنه "لا يريد مناقشة أي مما سبق في قضية احتيال / غسيل أموال محتملة."

التيثر هي أكبر عملة مستقرة في صناعة العملات المشفرة. تدعي أنها 1: 1 مدعومة بالدولار الأمريكي - قد يفترض المرء أن الشركة تتطلب علاقة صحية مع حساب مصرفي أمريكي لذلك.

في بيان إلى وول ستريت جورنال ردًا على مقالها ، وصف تيثر مزاعم التقرير بأنها "غير دقيقة تمامًا ومضللة". وقالت إن Tether و Bitfinex لديهما "برامج امتثال على مستوى عالمي" وتلتزمان بنص القانون.

ربط كريستوفر هاربورن بالاحتيال المزعوم لـ Tether 

تحت الاسم المستعار شكريت ساكونكريت ، كان Harborne ولا يزال من المساهمين الرئيسيين في Digfinex، الشركة الأم لـ Tether و Bitfinex.

أغلقت Silvergate حساباتها مع Tether و Bitfinex في عام 2018 ، ورفضت طلبًا لإعادة فتحهما في ذلك الخريف. أبلغت WSJ لأول مرة ، ثم تقدم Harborne للحصول على حساب في Signature من خلال شركة وساطة وقود الطائرات AML Global.

في التطبيق ، زعم Harborne ومقره تايلاند أنه سيستخدم الحساب بشكل أساسي لتداول العملات المشفرة في بورصة Kraken للتحوط من التعرض للعملة. لم يتم ذكر حقيقة أنه عمل تحت اسم مستعار يمتلك 12٪ من Tether و Bitfinex (وبالتالي كان من الممكن أن يكون مألوفًا لدى Signature).

بعد فترة وجيزة ، لاحظ الموظفون في Signature تدفقات كبيرة من Bitfinex على حساب AML.

كتب أحد موظفي التوقيع ، وفقًا للوثائق التي أبلغت عنها وول ستريت جورنال: "لم يتم ذكر Bitfinex في أي مكان في الأوراق التي تم تقديمها". "إذا كانوا يشترون / يبيعون باستخدام Kraken ، فلماذا تأتي الأموال فقط من Bitfinex؟"

ثم قام التوقيع بوضع علامة على الحساب من أجل مكافحة غسيل الأموال المحتملة وأغلقه.

كان كريستوفر هاربورن أكبر متبرع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ظهر اسم Harborne عدة مرات في أوراق بنما في عام 2018 ، لقيامه بدور الوسيط للشركات الكبيرة - تمامًا كما اتهم الآن بالتعامل مع Tether.

كشفت بروتوس في عام 2021 أن Harborne تبرع بما يقرب من 14 مليون جنيه إسترليني (16.8 مليون دولار) إلى Nigel Farage's Reform UK (سابقًا Brexit Party) بين أبريل 2019 وفبراير 2020 ، عندما كان أحد المساهمين في Digfinex. كان هذا يعني أن Harborne أعطت غالبية أموال Brexit للحزب - جمعت شركة Reform UK 18 مليون جنيه إسترليني (21.6 مليون دولار) في المجموع.