يدرك عشاق ومستخدمي العملات المشفرة المخاطر الكامنة في استثمارات الأصول الرقمية. إلى جانب خسارة الأموال في تعطل الأسعار ، يمكن للمستثمرين أن يخسروا أموالهم من خلال عمليات الاحتيال ومخططات الضخ والإغراق ، تبادل الاختراق والبروتوكول, مخططات بونزي، الخ.
في الآونة الأخيرة ، تعرض العديد من المستثمرين اللاتينيين لمخطط Ponzi للعملات الرقمية أدى إلى خسارة الأموال. كشف تحذير مجلس المدينة أن ما يصل إلى 30 من السكان قد وقعوا ضحية لعملية الاحتيال هذه ، محذراً الآخرين من توخي الحذر.
يطالب نظام Crypto Ponzi بأموال المستثمرين
الأوقات اللاتينية تقرير شارك أن ما يصل إلى 30 من ضحايا العملية قد نبهوا السلطات إلى خسائرهم للمحتالين. بالتفصيل ، الأشخاص الذين يقفون وراء عملية الاحتيال هم موظفون في شركة CryptoFX LLC ، وهي شركة متورطة حاليًا في قضية اتحادية في تكساس.
القراءة ذات الصلة: تدفقات البيتكوين الخارجية تظهر ارتفاعًا ضخمًا ، والحيتان تسير في فورة التسوق؟
كان المدعى عليهما ، موريسيو تشافيز وجورجيو بنفينوتو ، يديران عرضًا غير مسجل للأصول المشفرة للمستثمرين اللاتينيين في سبتمبر 2022. عندما تلقى المنظمون رياحًا من المعاملات غير القانونية ، نفذت SEC إجراء طارئ لوقف الطرح.
في تقرير صحفي ، كشف مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات عن أن تشافيز ادعى أنه على دراية جيدة بتداول العملات المشفرة ومن المفترض أنه علم سكان لاتينيين كيفية جني المزيد من المال. استخدم Bitcoin و NFTs لتصوير الأصول المشفرة التي يمكن للضحايا تداولها وزيادة ثراءهم.
ومع ذلك ، عندما يأتي السكان إلى ندوته ، سيطلب منهم الاستثمار في CryptoFX حتى تقوم الشركة بإجراء تداول الأصول الرقمية والعملات الأجنبية نيابة عنهم.
لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات كشفت أنه لم يكن لديه تدريب أو خبرة أو تعليم حول أصول أو استثمارات التشفير. باع نفسه كمتداول من المستوى المتقدم ، مما أعطى المستثمرين أوراقًا مزيفة لإكمالها ، واعدًا بأنهم لن يخسروا أموالهم. أيضًا ، لم يكن تشافيز منخرطًا في تداول العملات المشفرة ، بل كان يدفع للمستثمرين بأموال الآخرين بناءً على نموذج مخطط بونزي.
استخدم 90 ٪ من أموال المستثمرين لدفع مستثمرين آخرين ، وتطوير العقارات تحت إشرافه و Benvenuto ، وتمويل أسلوب حياته الثري.
من ناحية أخرى ، سحب Benvenuto العديد من المستثمرين إلى المخطط ، واستخدم بعض أموالهم شخصيًا ، وأرسل بعضها ضمن مجموعة GBT ، وهي شركة مملوكة له وشافيز.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، حقق الثنائي 2.7 مليون دولار من مدفوعات المستثمرين واستخدموا 8 ملايين دولار للأغراض الشخصية. كما كشفت أن تشافيز وحده أنفق ما يقرب من 1.5 مليون دولار على السيارات والمجوهرات والمنزل ومدفوعات بطاقات الائتمان والترفيه للبالغين وما إلى ذلك.
مجلس المدينة يحذر من الغش ويقدم الحل للضحايا
حذر مجلس المدينة من مخطط بونزي للأصول الرقمية الأسبوع الماضي بعد أن اتصل العديد من السكان بالسلطات. في التحذير ، كشفت المدينة أن العديد من ممثلي CryptoFX ما زالوا يطلبون الأموال من المقيمين عبر دردشة WhatsApp.
القراءة ذات الصلة: انخفض Polygon بنسبة 6٪ أخرى ، وانقلب بواسطة Dogecoin في القيمة السوقية
لذلك ، حذرت المدينة السكان من الاستثمار في العروض المتعلقة بالعملات المشفرة ولكن لتوخي الحذر والبحث بشكل مكثف حول الاستثمارات. ونصحت أيضًا السكان بالاتصال بالمسؤولين إذا طلب مندوبو CryptoFX منهم إرسال أموال.
وظهر التحذير أيضًا موقع حيث يمكن للضحايا رفع دعاوى على أموالهم المفقودة. آخر الموقع لتقديم مطالبات تشمل منصة إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا.
صورة مميزة من Pexels والرسم البياني من Tradingview.com
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/