اعترف مؤسسو ومروجو مخطط بونزي للعملات المشفرة الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات، Airbit Club، بالذنب في العديد من التهم الجنائية. تم وعد ضحايا Airbit Club بـ "عوائد يومية مضمونة على...
افضل بونزي
اعترف مشغلو AirBit بأنهم مذنبون في خطة Crypto Ponzi بقيمة 100 مليون دولار
أعلن المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن ما مجموعه ستة مديرين تنفيذيين لمخطط بونزي للعملات المشفرة AirBit Club قد أقروا بالذنب لدورهم في عملية دولية.
تنفيذي شركة تداول العملات المشفرة المزيفة يقرون بالذنب في خطة بونزي بقيمة 100 مليون دولار
اعترف ستة مديرين تنفيذيين في مخطط بونزي AirBit Club بذنبهم في مخطط احتيال وغسيل أموال يُزعم أنه خدع الضحايا بمبلغ 100 مليون دولار، وفقًا للمدعين العامين. في 8 مارس...
اتهام 4 مواطنين روس بتشغيل مخطط بونزي للتشفير بقيمة 340 مليون دولار
اتهمت السلطات الأمريكية فلاديمير أوخوتنيكوف، وأولينا أوبلامسكا، وميخائيل سيرجيف، وسيرجي ماسلاكوف - مؤسسي منصة فورسيج للاستثمار في العملات المشفرة - بتدبير عملية احتيال.
مؤسسو Forsage متهمون بخطة "Global Ponzi" المزعومة بقيمة 340 مليون دولار على Ethereum Blockchain
أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى في مقاطعة أوريغون لوائح اتهام ضد الأفراد الذين يعتقد أنهم كانوا العقول المدبرة وراء عملية احتيال "بونزي العالمية" المعروفة باسم For...
مؤسسو منصة Forsage متهمون في مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار -
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة. تم توجيه الاتهام إلى مؤسسي منصة استثمار العملات المشفرة DeFi، Forsage، من قبل هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى في مقاطعة أوريغو...
يكتشف الفدراليون مخطط بونزي المزعوم لـ DeFi بقيمة 340 مليون دولار
تتعرض البورصات المركزية للتهديد بالتوبيخ من قبل المنظمين في الولايات المتحدة. وعندما ظهر أن الأمور ستقتصر على قطاع الصرافة، تم اكتشاف وجود قطاع آخر قيد التجهيز.
وزارة العدل الأمريكية تدين مؤسسي Forsage في مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أربعة من مؤسسي Forsage بتنظيم مخطط DeFi Ponzi العالمي والمخطط الهرمي بملايين الدولارات. وفي حالة إدانتهم، يمكن للمتهمين...
اتُهم مؤسسو Forsage بمبلغ 340 مليون دولار من مخطط بونزي للتنكر في شكل منصة DeFi
وقال البيان إن فورسيج اعتمدت على العقود الذكية على إيثريوم وباينانس سمارت تشين وترون التي كانت "متوافقة مع مخطط بونزي". "بمجرد أن يستثمر المستثمر في فورساج...
اتهام المؤسسين الروس لـ Defi Platform Forsage في مخطط بونزي للتشفير بقيمة 340 مليون دولار - Bitcoin News
تم اتهام أربعة روس في الولايات المتحدة بإدارة هرم العملات المشفرة ومخطط بونزي الذي احتال على المستثمرين بملايين الدولارات. وفي حالة إدانتهم، فسيواجهون عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا.
مؤسسو Forsage اتهموا بأكثر من 340 مليون دولار من DeFi `` مخطط بونزي ''
وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة أوريغون لائحة اتهام إلى مؤسسي مخطط "بونزي العالمي" المزعوم الذي تبلغ قيمته 340 مليون دولار. المؤسسون الروس الأربعة - فلاديمير أوخوتنيكوف وأولينا ...
مؤسسو Forsage اتهموا في مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار
قانوني • 22 فبراير 2023، الساعة 6:34 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تم توجيه الاتهام إلى مؤسسي Forsage، وهي منصة لاستثمار العملات المشفرة المالية اللامركزية، بسبب أدوارهم المزعومة في "عملية احتيال عالمية وهرمية" بقيمة 340 مليون دولار...
أصبح Crypto Ponzi الصيني صاحب أفضل مضلع (MATIC) ، وإليك الطريقة
"الدخل السلبي" الذي يحمل عنوان "فلاديسلاف سوبوف" بين كبار مستهلكي الغاز في سلسلة الكتل الرائدة المتوافقة مع EVM، خصصت Crypto Ponzi Avatar 26 مليون دولار في رموز Polygon (MATIC) لماذا...
أصبح الحوت المرتبط بمخطط بونزي الصيني خامس أكبر حامل MATIC
وفقًا لشركة PeckShield للأمان وتحليل البيانات على سلسلة blockchain، فقد جمع عنوان المحفظة المرتبط بمشروع Ponzi للتسويق متعدد المستويات الصيني (MLM) أكثر من 22.37 مليون...
تصبح المحفظة المرتبطة بـ Ponzi خامس أكبر حامل MATIC
جمعت المحفظة ذات الصلة بمخطط Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — أكثر من 22 مليون عملة معدنية مضلعة (MATIC). جعلت هذه الحركة العنوان خامس أكبر MATIC ...
أصبح مخطط بونزي الأفاتار الصيني حوتًا ماتيك
أصبح مخطط MLM Ponzi الصيني خامس أكبر حامل لـ MATIC. وأدت معاملات المشروع إلى زيادة رسوم الغاز على الشبكة. مشروع بونزي للتسويق متعدد المستويات (MLM) هو المشروع الخامس...
يقول أستاذ القانون إن SEC تتعامل مع الريبل مثل مخطط بونزي
نظرًا لأن القضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق والتي تتهم فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة Ripple ببيع توكن XRP بشكل غير قانوني تنتظر الانتهاء منها، فإن قانونًا معينًا...
كان بيتر شيف يعرف أن شبكة سيلسيوس كانت بونزي ، ويتساءل لماذا لم يفعل المنظمون ذلك
قال جودفري بنجامين، ناقد بيتكوين، إنه كان يعلم أن شبكة درجة مئوية كانت مخطط بونزي طوال الوقت، دعا ناقد العملات المشفرة الشهير بيتر شيف المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية لعدم اكتشافهم...
سيلسيوس أطلق عليها اسم مخطط بونزي في تقرير رسمي
قدم الفاحص المستقل الذي عينته المحكمة في قضية إفلاس بنك العملات المشفرة "سيلسيوس" تقريرًا نهائيًا يؤكد عمل الشركة كمخطط بونزي. تم تأكيد مئوية على أنها مدرسة بونزي ...
فاحص الإفلاس الأمريكي يلمح إلى تشغيل مخططات بونزي المئوية
قام قاضي الإفلاس الأمريكي مارتن جلين، الذي يشرف على قضية سيلسيوس بموجب الفصل 11، بتعيين المدعي العام السابق شوبا بيلاي كممتحن للتحقيق في منصة إقراض العملات المشفرة. وكان من المتوقع أن يصدر المحقق...
الفاحص المعين من قبل المحكمة يؤكد أن Celsius تعمل على أنها Ponzi
أفاد فاحص مستقل عينته المحكمة الأمريكية أن شركة سيلسيوس استخدمت ودائع العملاء لدعم رمز CEL وإثراء اثنين من مؤسسي الشركة. تقرير المدعي العام السابق شوبا...
وجد الفاحص المستقل أن الدرجة المئوية تحدد كل صندوق بونزي
توصل تحقيق مستقل إلى أن شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة الآن شبكة سيلسيوس كانت عبارة عن مخطط بونزي باستخدام أموال العملاء لشراء رمزها الأصلي وتضخيم السعر. منذ سبتمبر، استمارة...
البنك المركزي الأيرلندي Crypto Ponzi يحث على حظر الإعلانات
في الماضي، كان البنك المركزي الأيرلندي ينتقد العملات المشفرة والأصول الرقمية. حث محافظ البنك المركزي الأيرلندي، غابرييل مخلوف، المشرعين الآن على حظر إعلانات العملات المشفرة. وفقا ل...
"التشفير هو مخطط بونزي اللامركزي ...": يقول الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan
في مقابلة أجريت مؤخرًا مع برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، تحدث جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan، عن Bitcoin (BTC)، ونظام العملات المشفرة، و blockchain. وفي 19 يناير 2023، قال ديمون: "بيتكوين...
Bitcoin a 'Pet Rock Ponzi' يقول رئيس JPM جيمي ديمون
انتقد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، عملة البيتكوين (مرة أخرى) على هامش القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا. وفي مقابلة مع CNBC، قال ديمون: "البيتكوين بحد ذاتها...
سيتم تعويض ضحايا "Textbook Ponzi" في BitConnect بمبلغ 17 مليون دولار
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة وفقًا لقرار اتخذته محكمة في كاليفورنيا، سيتلقى حوالي 800 من ضحايا عملية احتيال BitConnect سيئة السمعة قريبًا...
حصل أكثر من 800 ضحية من برنامج BitConnect Crypto Ponzi على تعويض بقيمة 17,000,000 مليون دولار ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية
من المقرر أن يحصل أكثر من 800 ضحية من ضحايا مخطط BitConnect المنهار للعملات المشفرة، على تعويض قدره 17 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. محكمة المقاطعة الفيدرالية في سان دييغو...
ضحايا Bitconnect يتلقون أكثر من 17 مليون دولار كتعويض من مخطط Ponzi - Bitcoin News
سيتم توزيع أكثر من 17 مليون دولار كتعويضات على المستثمرين في المخطط الهرمي Bitconnect بموجب أمر من المحكمة في الولايات المتحدة. تم الاحتيال على مخطط استثمار العملات المشفرة سيئ السمعة...
ضحايا 2.4 مليار دولار من BitConnect Ponzi سيحصلون على 17 مليون دولار كتعويض
قد يجد ضحايا مخطط بونزي BitConnect أخيرًا بعض الراحة. أمرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا بتوزيع تعويضات تزيد عن 17 مليون دولار...
مارك كوبان سيُطرد الشهر المقبل ببدلة فوييجر "بونزي"
من المقرر أن يتم عزل الملياردير "Shark Tank" مارك كوبان كجزء من دعوى قضائية جماعية بشأن دوره في الترويج لمقرض العملات المشفرة الفاشل Voyager لملايين الأمريكيين. عدد من مستخدمي Voyager...
محكمة نيويورك تتهم 2 من مروجي مخطط بونزي التشفير
يوم الجمعة، اتهم المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، اثنين آخرين من مروجي مخطط فوركونت بونزي. Forcount عبارة عن عملية احتيال للعملات المشفرة مقرها البرازيل والتي تتحدى...