تقنية

مؤسسو Forsage اتهموا بأكثر من 340 مليون دولار من DeFi `` مخطط بونزي ''

02/24/2023
أخبار Bitcoin Ethereum

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة أوريغون لائحة اتهام لمؤسسي مخطط "بونزي العالمي" المزعوم بـ 340 مليون دولار.

المؤسسون الروس الأربعة - فلاديمير أوخوتنيكوف وأولينا أوبلامسكا وميخائيل سيرجيف وسيرجي ماسلاكوف - كانوا رسميًا المتهم من القيام بأدوار رئيسية في المخطط الذي جمع ما يقرب من 340 مليون دولار من المستثمرين الضحايا ، وفقًا لبيان وزارة العدل (DOJ) الصادر في 22 فبراير.

وقالت المدعية الأمريكية ناتالي وايت لمنطقة أوريغون: "إن لائحة الاتهام الصادرة اليوم هي نتيجة تحقيق صارم قضى شهورًا في تجميع سرقة منهجية لمئات الملايين من الدولارات" ، مضيفة:

صورة

"إن توجيه اتهامات ضد الجهات الأجنبية التي استخدمت التكنولوجيا الجديدة لارتكاب عمليات احتيال في سوق مالية ناشئة هو مسعى معقد لا يمكن تحقيقه إلا بالتنسيق الكامل والكامل بين العديد من وكالات إنفاذ القانون."

وصفت Forsage نفسها بأنها منصة تمويل لامركزية منخفضة المخاطر مبنية على سلسلة Ethererum blockchain التي سمحت للمستخدمين بتوليد دخل سلبي طويل الأجل. ومع ذلك ، كشفت تحليلات Blockchain أن 80٪ من "مستثمري Forsage" قد تلقوا عائدًا أقل مما قدموه.

وفقًا لوزارة العدل ، كشف تحليل العقود الذكية أن الأموال التي تم جمعها عندما اشترى مستثمرون جدد "فتحات" في عقود فورساج الذكية تم تحويلها إلى مستثمرين أكبر سنًا ، وهو ما يتوافق مع "مخطط بونزي".

لا يزال لدى Forsage حساب Twitter نشط ، والذي نشر موضوعًا في 22 فبراير يدعي أن أعضاء المجتمع الذين يشاركون في "برنامج السفير" سيكونون قادرين على ربح مكافآت شهرية من خلال إكمال مهام معينة.

في 1 أغسطس ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصة بتوجيه الاتهام إلى المؤسسين الأربعة وسبعة من المروجين الغش وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، مع القائم بأعمال رئيس وحدة Crypto Assets and Cyber ​​التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، كارولين ويلشانز ، قائلة في ذلك الوقت:

"لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل."

لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية لديها أيضا وضع علامة على فورساج على أنه بونزي محتمل مرة أخرى في عام 2020 ، ولكن بعد شهر واحد ، كانت المنصة لا تزال ثاني أشهر DApp على سلسلة Ethereum blockchain.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يقر الرئيس التنفيذي لمنصة Crypto و forex بأنه مذنب في مخطط احتيال بقيمة 248 مليون دولار

بينما تشير التهمة إلى الحالة التي يوجه فيها المدعي العام اتهامات جنائية ويتهم فردًا أو مجموعة بارتكاب جريمة ، يتم تقديم لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين كبرى إذا كان المدعون العامون قادرين على إقناع الغالبية منهم بأن الاتهام الرسمي له ما يبرره بعد التحقيق .

هيئات المحلفين الكبرى شائعة في الجنايات الفيدرالية والخطيرة للدولة.