زعمت السلطات الأمريكية أن فلاديمير أوخوتنيكوف ، وأولينا أوبلامسكا ، وميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلاكوف - مؤسسو منصة الاستثمار المشكوك فيها للعملات المشفرة Forsage - دبروا مخططًا هرميًا عالميًا خدع المستثمرين بحوالي 340 مليون دولار.
جميع المتهمين متهمون بالتآمر لارتكاب احتيال سلكي ويمكن أن يحصلوا على عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.
عملية احتيال أخرى بملايين متعددة؟
هيئة محلفين اتحادية كبرى في مقاطعة أوريغون ادعى أن مؤسسي Forsage صوروا المنصة كمشروع مصفوفة لامركزية شرعية تقوم على التسويق الشبكي والعقود الذكية.
كما قدم التنفيذيون الروس أعمالهم كفرصة استثمارية مربحة ، وبالتالي جذب عدد كبير من المستثمرين. علق مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور من القسم الجنائي بوزارة العدل:
"جنبًا إلى جنب مع شركائنا ، تلتزم الدائرة بمحاسبة المحتالين الذين يغشون المستثمرين ، بما في ذلك في مساحة DeFi الناشئة. تُظهر لائحة الاتهام الصادرة اليوم قدرة القسم على استخدام جميع أدوات التحقيق المتاحة ، بما في ذلك تحليل blockchain ، للكشف عن عمليات الاحتيال المعقدة التي تنطوي على العملات المشفرة والأصول الرقمية ".
شددت السلطات على أن المدعى عليهم نظموا عملية احتيالهم المزعومة على بلوكشين Ethereum و Binance Smart Chain و Tron. أظهر المزيد من التحليل أن المستثمرين الأوائل تلقوا أموالاً مدفوعة من الوافدين الجدد ، وهو ما يمثل المبدأ الرئيسي للمخطط الهرمي.
وفقًا للمحققين ، حصل أكثر من 80 ٪ من مستخدمي Forsage على عدد أقل من ETH مما استثمروه في برنامج Ethereum الخاص بالمنصة ، بينما لم يحصل نصف المستثمرين على تعويضات واحدة. يُفترض أيضًا أن المؤسسين قاموا بترميز أحد الحسابات (المعروف باسم "xGold") بطريقة "يذهب 100٪ من الدخل بشكل مباشر وشفاف إلى أعضاء المشروع بدون مخاطر."
قال لويس كيسادا ، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، إن التطورات في صناعة العملات المشفرة يمكن أن تكون سيفًا ذا حدين لأن الجهات الفاعلة السيئة تستفيد وقد تتسبب في أضرار مالية كبيرة للضحايا المطمئنين.
حث المجرمون الناس على توخي الحذر التام عند دخول مساحة الأصول الرقمية وإجراء العناية الواجبة المناسبة قبل تحويل الأموال أو تقديم المعلومات الشخصية إلى المنظمات أو الأفراد غير المعروفين.
يواجه كل من أوخوتنيكوف وأوبلامسكا وسيرجيف وماسلاكوف عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته.
الرسوم الملحة من SEC أيضًا
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية متهم 11 فردًا على صلة بـ Forsage الصيف الماضي ، بمن فيهم المؤسسون الروس الأربعة. أصرت على أن المنصة تعمل كمخطط تشفير Ponzi لمدة عامين واستنزفت أكثر من 300 مليون دولار من الضحايا.
كما أرسلت هيئة الرقابة أيضًا خطاب وقف وكف إلى المنصة في أواخر عام 2020 ومارس 2021. ومع ذلك ، تجاهل المسؤولون التنفيذيون الطلب واستمروا في الترويج لأعمالهم.
وافق اثنان من المتهمين على دفع غرامات مدنية لتسوية القضايا مع لجنة الأوراق المالية والبورصات وتم تبرئتهم من إجراء مزيد من التحقيقات.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/