يوم الجمعة ، قال المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز ، متهم اثنان آخران من مروجي مخطط Forcount Ponzi. كانت Forcount عملية احتيال للعملات المشفرة مقرها في البرازيل والتي احتلت المستثمرين الناطقين بالإسبانية في جميع أنحاء العالم من إجمالي 8.4 مليون دولار.
نيستور نونيز ، المعروف أيضًا باسم "سلفادور مولينا" ، اعتُقل بتهم الاحتيال في إسبانيا في 28 ديسمبر 2022. سلم الأمريكي رامون بيريز البالغ من العمر 40 عامًا نفسه للسلطات في 6 يناير بسبب الاحتيال وتهم غسيل الأموال.
بينما تسعى وزارة العدل الأمريكية (DoJ) للحصول على نونيز تسلم من إسبانيا ، واجه شريكه بيريز قاضية الولايات المتحدة سارة نيتبيرن يوم الجمعة.
في عملية الاحتيال المزعومة ، اتُهم بيريز بخداع المستثمرين المحتملين وإخفاء جريمته باستخدام الشركات الوهمية والعقارات لغسل الأموال.
يُزعم أن نونيز ، في عام 2018 ، بدأ في تقديم نفسه كمدير تنفيذي لشركة Forcount باستخدام اسم "سلفادور مولينا" ، وفقًا لـ الملاحقة القضائية. كان ممثلاً يعمل من قبل العقل المدبر الحقيقي للمخطط المزعوم ، وهو مواطن برازيلي يدعى فرانسيسلي دا سيلفا.
وبحسب ما ورد تم استخدام شبكة من المروجين لتشغيل عملية الاحتيال ، والتي استمرت من عام 2017 حتى عام 2021. وقد وعدت المستثمرين بعوائد كبيرة على أساس تقاسم الأرباح من أنشطة التعدين والتجارة الوهمية.
علاوة على ذلك ، تبين أنه بين عامي 2017 و 2021 ، أهدر دا سيلفا وأصدقاؤه أموال العملاء على الترويج لـ احتيال وشراء سلع فاخرة لأنفسهم ، بينما خسر معظم الضحايا أموالهم.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لديها سابقا اتهم دا سيلفا وثلاثة من مؤسسي ومروجين Forcount الآخرين ، خوان أنطونيو تاكوري فاجاردو ، ورامون أنطونيو بيريز أرياس ، وخوسيه راميرو كورونادو رييس ، بارتكاب جرائم تتعلق بالأوراق المالية.
التهم المحتملة و لائحة الاتهام من المحكمة
على الرغم من أن المزاعم في لوائح الاتهام هذه لا تزال تعتبر الاتهامات، مما يجعل المتهمين أبرياء حتى وما لم تثبت إدانتهم ، فمن المهم معرفة التهم المحتملة التي يمكن توجيهها فيما يتعلق بجرائمهم.
يواجه نونيز عقوبة محتملة بالسجن 40 عامًا بعد توجيه تهمة واحدة لكل منها مؤامرة لإجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني.
تم اتهام بيريز بتهمة واحدة لكل منها بالتآمر لارتكاب احتيال سلكي ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر لارتكابها غسل الأموال؛ كل منها يعاقب بالسجن لمدة 20 عامًا.
المصدر: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/