كان هناك العديد من الإجراءات الصارمة على مجال التشفير من قبل المنظمين. بعض من أحدثها تضمنت Kraken و Coinbase و Paxos. تم ربط هذه الحالات بالامتثال ، و Staking ، واستقرار سك العملة.
ومع ذلك ، تصدرت قضية جديدة في التمويل اللامركزي (DeFi) عناوين الصحف اليوم. مؤسسو Forsage ، وهي منصة DeFi شهيرة ، خضعوا لرقابة هيئة محلفين فيدرالية كبرى لـ تشغيل مخطط بونزي بقيمة تزيد عن 340 مليون دولار.
مؤسسو فورساج متهمون بمخطط بونزي
وفقا للتقارير ، فإن وزارة العدل (DOJ) اتهم مؤسسو Forsage ، Olena Oblamska ، Vladimir Okhotnikov ، Sergey Maslakov ، و Mikhail Sergeev ، بارتكاب عدة تهم بالاحتيال والتآمر وغسيل الأموال.
كشفت هيئة محلفين اتحادية كبرى في مقاطعة أوريغون ، والتي كانت تحقق في فورساج لعدة أشهر ، عن هذه المعلومات في الآونة الأخيرة بريد.. اعلاني.
الادعاء هو أن المنصة كانت "مخططًا هرميًا" يعتمد على تجنيد أعضاء جدد لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل. كما أشار التقرير إلى أن مؤسسي شركة Forsage استخدموا بيانات كاذبة ومضللة لجذب المستثمرين إلى المخطط.
كشفت تفاصيل أخرى أن المدعى عليهم قدموا زوراً منصة Forsage كبيئة قانونية حيث يمكن للمستثمرين جني أرباح ضخمة مع مخاطر منخفضة. استخدم المؤسسون أيضًا العديد من منصات التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني للترويج للمخطط الواعد للمستثمرين بالعمليات السلسة.
تدعي تحليلات Blockchain أن أكثر من 80 ٪ من مستثمري Forsage حصلوا على إيثر أقل مما استثمروه. بصرف النظر عن ذلك ، لم يحصل أكثر من 50٪ من المستثمرين على أي شيء في المقابل بعد استثماراتهم.
استراتيجية المتهمين و DeFi Space
وفقًا لوثيقة المحكمة ، طور المدعى عليهم رمزًا سريًا في أحد حسابات المنصة ، عقد ذكي xGold ، على Ethereum blockchain. يقوم هذا الرمز بجمع أموال المستثمرين بطريقة احتيالية من شبكة Forsage وتحويلها إلى حسابات بالعملة الرقمية تحت سيطرة المؤسسين.
كانت هذه الخطوة مخالفة للاتفاقية الأولية التي وقعها المؤسسون مع المستثمرين ، والتي تنص على أن 100٪ من أموال Forsage تذهب لأعضاء المشروع دون مخاطر.
ومع ذلك ، لم يرد مؤسسو Forsage بعد على الاتهامات ، وليس من الواضح ما إذا كان لديهم تمثيل قانوني. وفقًا للتقرير ، قد يواجهون عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا في حالة إدانتهم. من المتوقع أن تحال القضية إلى المحاكمة في الأشهر المقبلة ، وقد تؤثر النتيجة بشكل كبير على صناعة DeFi.
لقد بعثت الأخبار بصدمة من خلال مجتمع DeFi ، والذي حدث بالفعل نمت بسرعة في السنوات الأخيرة. تتيح منصات التمويل اللامركزية مثل Forsage للمستخدمين تداول العملات المشفرة دون وسطاء مثل البنوك. ومع ذلك ، أثار الافتقار إلى التنظيم في مساحة DeFi مخاوف بشأن احتيال وحماية المستثمر.
والجدير بالذكر أن مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، لويس كيسادا ، ذكر أنه مع تقدم النظام البيئي للعملة الرقمية ، يظل المجرمون بلا هوادة في ابتكار طرق جديدة لتنفيذ مخططاتهم. لكنه أضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيظل ملتزماً بالعمل مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين والمحليين للحفاظ على نظام بيئي مشفر سلمي.
صورة مميزة من Pixabay ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/