تتعرض التبادلات المركزية لخطر التوبيخ من قبل المنظمين في الولايات المتحدة. عندما بدا أن الأمور ستقتصر على قطاع الصرف ، تم اكتشاف أن هناك قطاعًا آخر يستعد لادعاء جاد: التمويل اللامركزي (DeFi).
في ضوء الأحداث الأخيرة ، اتهم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أربعة روس بتشغيل مخطط Ponzi على blockchain من BNB و Ethereum و Tron. حوالي 340 مليون دولار هي القيمة المقدرة لعملية الاحتيال الاحتيالية إذا تم تصديق التقارير. كان يجري بطريقة مباشرة تشبه مخطط الهرم.
يتم تشجيع المستثمرين على جلب المزيد من المخترعين ، ومن ثم يتم استخدام الأموال من المستثمرين الجدد لسداد المستثمرين القدامى. يُزعم أنه مخطط هرم بونزي منهجي ، قال المدعون العامون إن أربعة روس قاموا عن قصد بترميز ونشر مثل هذا العقد الذكي. تمت مشاركة أسمائهم: أولينا أوبلامسكا وفلاديمير أوخوتنيكوف وسيرجي ماسلاكوف وميخائيل سيرجيف.
كما تم الكشف عن أن 80٪ من مستثمري Forsage حصلوا على عدد أقل من ETH ، بينما لم يتلق 50٪ منهم أي دفعة واحدة. في غضون ذلك ، وفقًا لبيان نشرته وزارة العدل الأمريكية ، تم توجيه تهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الهاتف للمتهمين.
تعتقد الإدارة أن الصندوق بالكامل تقريبًا قد تم توجيهه إلى الأعضاء الذين لا تنطوي مشاريعهم على أي مخاطر ، على الرغم من الترويج للمنصة باعتبارها مشروعة ومنخفضة المخاطر.
سيبدأ كل شيء بشراء المستخدمين كتلة في العقد الذكي لـ Forsage. سيتبع ذلك تلقائيًا تحويل الأموال إلى مستثمرين آخرين ، مما يشير إلى نموذج كلاسيكي لمخططات الهرم بونزي.
وقد منح هذا القسم فقط فرصة لتوسيع تحقيقاته في مجال الكريبتوسفير. كانت أيديهم مليئة بالفعل بالبورصات المركزية مثل FTX ، والآن تأتي DeFi كقطعة مزعجة إضافية. لقد تسبب انهيار FTX ، في واقع الأمر ، في الكثير من المتاعب لفضاء التشفير العالمي. يعمل المنظمون على تعزيز قبضتهم على الصناعة لضمان حصول العملاء على أموالهم مؤمنة في حالة تبدأ فيها المنصات في الإبلاغ عن انخفاض في عملياتها.
أيضًا ، يقومون بتوسيع التغطية لضمان أن تكون الشراكات في الصناعة موثوقة بدلاً من التواجد من أجل التواجد هناك.
تثير عملية احتيال بقيمة 340 مليون دولار المزيد من الأسئلة حول مدى اللامركزية التي يجب أن تكون عليها هذه المنصات أو مقدار الحرية التي ينبغي منحها لها. أصبح الإشراف الآن ضروريًا لحماية مصالح مستثمري التجزئة.
تم الادعاء بأن مؤسسي Forsage قاموا بتشغيل مخطط هرم بونزي. إذا تم تأكيد ذلك ، فستفقد المنصة مكانتها في المجتمع وقدرتها على العمل مع الحكومة. هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى في ولاية أوريغون تتعامل الآن مع هذه المسألة.
شبكة العملات المشفرة اللامركزية متهمة بالاحتيال على مستثمريها ، ومع تطور الحالة ، سيزداد الأمر سوءًا.
المصدر: https://www.cryptonewsz.com/feds-discover-defis-alleged-340m-usd-ponzi-scheme/