أعلن المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك أن ما مجموعه ستة من المديرين التنفيذيين في مخطط بونزي للعملات المشفرة AirBit Club قد أقروا بالذنب لأدوارهم في سلسلة منسقة دوليًا من تهم الاحتيال وغسيل الأموال.
على مدار خمس سنوات ، زُعم أن مشغلي AirBit Club قد حققوا ما يقرب من 100 مليون دولار. ويشمل ذلك المؤسسين المشاركين بابلو ريناتو رودريغيز وجوتمبرج دوس سانتوس ومحاميهم سكوت هيوز ومروجي AirBit سيسيليا ميلان وكارينا شايرز وجاكي أجيلار ، الذين أقروا بالذنب في تهم تشمل التآمر على الاحتيال الإلكتروني والتآمر على الاحتيال المصرفي والتآمر لغسيل الأموال. رسوم
بونزي آخر
في باقة بيانقال المدعي الأمريكي داميان ويليامز ، إن المديرين التنفيذيين الستة استفادوا من الضجة المتزايدة حول فئة الأصول لخداع الضحايا غير المرتابين حول العالم بملايين الدولارات بوعود كاذبة بأن أموالهم يتم استثمارها في تداول العملات المشفرة والتعدين.
"بدلاً من القيام بأي تداول للعملات المشفرة أو التنقيب نيابة عن المستثمرين ، بنى المدعى عليهم مخطط بونزي وأخذوا أموال الضحايا لملء جيوبهم الخاصة. ترسل هذه الإقرارات بالذنب رسالة واضحة مفادها أننا نلاحق كل أولئك الذين يسعون لاستغلال العملة المشفرة لارتكاب عمليات احتيال ".
وفقًا لنتائج تطبيق القانون ، طلب رودريغيز ودوس سانتوس وهيوز وشايرز وميلان من الضحايا شراء عضويات نقدًا باستخدام وسطاء العملات المشفرة التابعين لجهات خارجية. تم بعد ذلك غسل العائدات غير المشروعة لخطة AirBit Club عبر عدة حسابات مصرفية محلية وأجنبية ، بما في ذلك حساب ائتمان محامي يديره هيوز.
باستخدام هذا الحساب ، قام المحامي بتوجيه الأموال إلى النفقات الشخصية للمؤسسين والمروجين وكذلك إلى نفسه. تم استخدام هذه الأموال أيضًا للأحداث الترويجية والرعاية المصممة لزيادة الترويج لـ AirBit Club Scheme.
الإنفاق على المعارض الفخمة والمنازل الفاخرة
كل المتهمين الذين كانوا اولا متهم في أغسطس 2020 ، سافروا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية ، واستضافوا معارض "فخمة" وعروضًا مجتمعية صغيرة تهدف إلى إقناع الضحايا بشراء عضوية نادي AirBit.
وذكر ممثلو الادعاء كذلك أن الضحايا تمكنوا من مشاهدة "الأرباح" المتراكمة على بوابتهم على الإنترنت. ومع ذلك ، لم يكن هناك تعدين فعلي للبيتكوين أو تداول نيابة عن الضحايا. بدلاً من ذلك ، قام مشغلو مشروع الاحتيال "بإثراء أنفسهم" وأنفقوا الأموال على السيارات والمجوهرات والمنازل الفاخرة ، ومولوا المزيد من المعارض الباهظة لجمع المزيد من الضحايا.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/