سيتم تعويض ضحايا "Textbook Ponzi" في BitConnect بمبلغ 17 مليون دولار

وفقًا لقرار صادر عن محكمة في ولاية كاليفورنيا ، سيتلقى حوالي 800 ضحية من ضحايا عملية احتيال BitConnect الشائنة قريبًا جزءًا بسيطًا من 17 مليون دولار كتعويض.

وفقًا للحكم الصادر يوم الخميس عن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا ، كانت BitConnect عبارة عن منصة وهمية لإقراض العملات المشفرة تتميز بتقنيتها الخاصة ، مثل "Bitconnect Trading Bot" و "Volatility Software" ، والتي وعدت المستثمرين عوائد مضمونة.

في الواقع ، على الرغم من ذلك ، ينص البيان الإخباري من وزارة العدل الأمريكية على أن BitConnect

نفذ مخطط Ponzi للكتاب المدرسي من خلال تعويض مستثمري BitConnect الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين.

اعترف مروج BitConnect الموجود في الولايات المتحدة ، جلين أركارو ، بالذنب في التآمر لإجراء احتيال سلكي في سبتمبر 2021 وحكم عليه بالسجن 38 شهرًا بعد عام.

قبل ذلك ، أعلنت وزارة العدل في نوفمبر 2021 أنها ستبيع عملة بيتكوين بقيمة 56 مليون دولار تم أخذها من Arcoro لتعويض ضحايا عملية الاحتيال.

تم تسمية مؤسس المشروع ساتيش كومباني ، وهو طليق حاليًا ، لاحقًا في لائحة اتهام من قبل وزارة العدل تم الإعلان عنها في فبراير 2022. ووجهت إليه تهمة الاحتيال على المستثمرين من حوالي 2.4 مليار دولار من خلال مخطط بونزي.

تتهم الحكومة كومباني بإدارة أعمال غير مصرح بها لتحويل الأموال والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية والتلاعب في أسعار السلع والاحتيال الإلكتروني.

عملية احتيال العملة المشفرة في Bitconnect

تم تقديم BitConnect في فبراير 2016 واستخدمت هيكلًا هرميًا متعدد المستويات للدفع للمستثمرين وفقًا لعدد الشركات التابعة التي جلبوها على متنها. بحلول نهاية عام 2017 ، بلغت قيمة عملة BitcConnect الخاصة ، BCC ، حوالي 2.6 مليار دولار ، واحتلت المرتبة الثامنة كأغلى عملة في العالم.

أوضحت الفكرة أن هناك فرصة لتحويل 1,000 دولار إلى 36,000 دولار في السنة من خلال الوعد بمتوسط ​​عائد يومي يبلغ 1٪.

حذر العديد من الأفراد المعروفين ، مثل تشارلي لي ، مطور Litecoin ، و Vitalik Buterin ، ومايك نوفوغراتز ، الرئيس التنفيذي لشركة Digital Galaxy ، وآخرين ، من المخاطر المرتبطة بالمشروع. أشارت Novogratz إلى BitConnect على أنها "مدرسة قديمة بونزي".

يجب على أي شخص لا يوافق على هذا حتى الآن مشاهدة هذا الفيديو:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (VitalikButerin) 1 كانون الأول، 2017

عندما علمت السلطات بالمخطط في عام 2018 ، أجبروا BitConnect على الإغلاق ، مما أدى إلى زواله. عندما استعاد المستثمرون رموز BCC الخاصة بهم في النهاية ، انخفض سعر العملة من أعلى مستوى له على الإطلاق بحوالي 500 دولار إلى أقل من دولار واحد.

في سبتمبر 2021 ، بعد حوالي ثلاث سنوات من إنهاء المشروع ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية منفصلة ضد BitConnect.

المزيد