وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، من المقرر أن يتلقى أكثر من 800 ضحية من برنامج BitConnect Crypto Ponzi المنهار 17 مليون دولار كتعويض.
محكمة محلية فيدرالية في سان دييغو أمر يوم الخميس ، سيتم توزيع التعويض على الضحايا في أكثر من 40 دولة.
تم تسويق BitConnect كبرنامج استثمار تشفير عبر الإنترنت يستخدم تقنية خاصة لتحقيق عوائد عالية ، لكن منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة يدعون أن العملية عبارة عن مخطط Ponzi خدع مليارات الدولارات من المستثمرين. تم إغلاقه في عام 2018.
جلين أركارو ، المروج الأفضل في الولايات المتحدة لـ BitConnect ، تعهد بالذنب للتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت في سبتمبر 2021. هيئة محلفين فيدرالية في سان دييغو متهم مؤسس برنامج الاستثمار ، ساتيش كومباني ، في فبراير الماضي.
وفقًا للائحة الاتهام ، وجه كومباني مروجي برنامج الإقراض للتلاعب بسعر عملة BitConnect (BCC) لخلق انطباع بأن هناك طلبًا في السوق على أصول BitConnect الرقمية.
يُزعم أيضًا أن كومباني والمتآمرين معه أخفوا ونقلوا أموال المستثمرين عن طريق نقل الأصول من خلال بورصات العملات المشفرة الدولية باستخدام عدد من محافظ العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن Kumbhani تجنب التدقيق والإشراف على BitConnect من خلال عدم الامتثال للوائح الصناعة المالية ، مثل عدم التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/