ضحايا مخطط بونزي قد يجد BitConnect أخيرًا بعض الراحة. أمرت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا بتوزيع أكثر من 17 مليون دولار على ما يقرب من 800 ضحية من أكثر من 40 دولة مختلفة بسبب خسائرهم الاستثمارية في BitConnect ، والتي احتيال الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
المسؤول خبر صحفى من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) صرح ،
"في الحقيقة ، ومع ذلك ، قامت BitConnect بإدارة مخطط Ponzi للكتاب المدرسي عن طريق دفع مستثمري BitConnect الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين. لقد ضمن Arcaro والمتآمرين معه أن ما يصل إلى 15٪ من الأموال المستثمرة في BitConnect تذهب مباشرة إلى صندوق طفيف لاستخدامه لصالح مالكه والمروجين ".
منسق عملية احتيال BitConnect: ساتيش كومباني
تم إطلاق BitConnect في عام 2016 ، ووصل إلى ذروة القيمة السوقية البالغة 3.4 مليار دولار. ومع ذلك ، بدأ تفككها بعد عام بعد أن أصدرت حكومة المملكة المتحدة إشعارًا لإثبات شرعيتها. في يناير 2018 ، أصدر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، BitConnect وقفًا وكفًا ، زاعمًا أن الشركة تدير مخطط بونزي.
تم الإبلاغ في وقت سابق عن اتهام مؤسس الشركة ساتيش كومباني بسحب 2.4 مليار دولار من المستثمرين في فبراير 2022. صفع بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال الإلكتروني ، والتآمر لارتكاب التلاعب في أسعار السلع الأساسية ، وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية من قبل وزارة العدل.
ولا يزال مكان وجود كومباني مجهولاً.
جلين اركارو سينتينس
اعترف جلين أركارو ، أكبر مروج لـ BitConnect ومقره الولايات المتحدة ، بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال سلكي في 16 سبتمبر 2021. واعترف بالتآمر مع زملائه التنفيذيين لاستغلال مصلحة المستخدم في الأصول المشفرة من خلال التسويق الاحتيالي لـ ICO الخاص بـ BitConnect والتبادل باعتباره استثمارًا مربحًا .
اتهمت وزارة العدل أركارو والمتآمرين المشاركين بخداع المستثمرين بشأن "برنامج الإقراض" للمنصة. كما أشار إلى أن الأدوات المستخدمة من قبل BiConnect - "BitConnect Trading Bot" و "Volatility Software" ، يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة من خلال التداول على تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة.
ومع ذلك ، وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، في تحقيق موازٍ ، أن مشغلي البورصة المنحلة الآن استخدموا أموال المستثمرين لتحقيق مكاسبهم الشخصية وأرسلوها إلى محافظ رقمية تحت سيطرة المؤسسين. حُكم على أركارو بما يزيد قليلاً عن 3 سنوات في السجن العام الماضي.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/