وجد الفاحص المستقل أن الدرجة المئوية تحدد كل صندوق بونزي

تحقيق مستقل له مصمم كانت شبكة Celsius Network المقرضة المشفرة المفلسة حاليًا مخطط Ponzi باستخدام أموال العملاء لشراء رمزها الأصلي وتضخيم السعر.

منذ سبتمبر ، قام المدعي العام السابق شوبا بيلاي بفحص الادعاءات بأن مقرض العملات المشفرة كان يختلس الأموال ويحتال على المستثمرين. تم تعيين بيلاي ، الشريك في شركة المحاماة جينر آند بلوك ، كمدقق مستقل من قبل قاضي الإفلاس الأمريكي مارتن جلين ، الذي يشرف على قضية إفلاس سيلسيوس بموجب الفصل 11.

يشير الملخص التنفيذي لتقرير بيلاي المكون من 689 صفحة إلى أن وعود سيلسيوس بـ "الثقة" و "الشفافية" و "الحرية المالية" كانت كذبة كاملة.

وخلص التقرير إلى أنه "وراء الكواليس ، أجرت شركة Celsius أعمالها بطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي تسوق بها نفسها لعملائها من جميع النواحي الرئيسية".

تمت مقابلة 34 شخصًا كجزء من التحقيق ، بما في ذلك Celsius ' الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس Alex Mashinsky والموظفون الحاليون والسابقون والعملاء وشركاء الأعمال.

يقول التقرير أن Celsius أساء استخدام الملايين من أموال العملاء في مخطط Ponzi

وقال التقرير إنه منذ منتصف مارس 2020 ، كانت الدرجة المئوية لتوقيت مشترياتها سرا من أجل دعم سعر CEL بشكل كبير. بحلول حزيران (يونيو) 2021 ، "ارتفع سعر CEL بنسبة 14,751،XNUMX٪."

حققت الدائرة الداخلية لـ Celsius الملايين من الأرباح من نصيبها الضخم من الرموز المميزة التي ارتفعت قيمتها. وبحسب ما ورد ، باع الرئيس التنفيذي والمؤسس أليكس ماشينسكي ما لا يقل عن 25 مليون من رموز CEL منذ عام 2018 ، بقيمة لا تقل عن 68.7 مليون دولار - على الرغم من إنكار مقالبه للجمهور مرارًا وتكرارًا.

اقرأ أكثر: التحريفات العديدة لأليكس ماشنسكي

للحفاظ على استقرار قيمة Celsius الرمزية أثناء المبيعات الرئيسية من قبل المستثمرين الأوائل ، غالبًا ما زادت Celsius من حجم أوامر الراحة لشراء كل CEL التي كانوا يبيعونها. طوال الوقت ، كان الموظفون على دراية وحثوا المديرين التنفيذيين بشكل متزايد على اعتماد الإجراءات المناسبة.

"نحن نستخدم المستخدمين USDC للدفع مقابل CEL للموظفين الذين لا قيمة لهم ... كل ذلك لأن الشركة هي التي تضخم السعر للحصول على التقييمات لتكون قادرة على إعادة البيع للشركة" ، نُقل عن أحد الموظفين قوله في قناة Celsius 'Slack.

• كشف التقرير المنشور حديثًا أن Celsius أنفقت ما لا يقل عن 558 مليون دولار على شراء الرموز الخاصة بها.
• منذ عام 2018 ، نقلت Celsius ما لا يقل عن 223 مليون CEL من الأسواق الثانوية إلى محافظها الخاصة - أكثر من 203 مليون CEL تم إصدارها في ICO.
• في الأساس ، اشترت Celsius كل رمز CEL تم إنشاؤه على الإطلاق "مرة واحدة على الأقل وفي بعض الحالات مرتين."

قال التقرير إن Celsius لا يمكنها الاستمرار في إعادة شراء جميع مبيعاتها الخاصة - لذلك قررت استخدام عملات البيتكوين والإيثر المودعة من قبل العميل لدفع ثمنها بدلاً من ذلك. فقط ، فشلت الشركة في تتبع مقدار سرقتها من من. في عام 2021 ، وجدت نفسها تفتقد مجموعة من عملات البيتكوين والإيثر التي احتاجت فجأة لشرائها من أجل مواكبة عمليات سحب العملاء - تمامًا عندما كان سعر البيتكوين والإيثر يرتفع.

يزعم أنها قررت استخدام ودائع العملاء لشراء ما يقرب من 300 مليون دولار من العملات المستقرة لتصحيح هذا النقص - إسعافات أولية على سفينة متسربة.