اعترف ستة مدراء تنفيذيين في مخطط بونزي ، AirBit Club ، بالذنب في مخطط احتيال وغسيل أموال يُزعم أنه حرم الضحايا من 100 مليون دولار ، وفقًا للمدعين العامين.
في 8 مارس ، اعترف أحد المؤسسين ، بابلو ريناتو رودريغيز ، بالذنب في تهم التآمر على الاحتيال.
كشف مخطط AirBit Club Ponzi
كان AirBit Club أ احتيال عالمي قام فيها المروجون بتنظيم "معارض فخمة" وعروض تقديمية مجتمعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وآسيا ، وحثوا الضحايا على الاستثمار في "العضوية" التي قيل إنها تحقق عوائد من خلال تعدين وتداول العملات المشفرة.
باستخدام بوابة على الإنترنت ، يمكن للضحايا مراقبة "أرصدتهم" ، لكن الأرقام كانت وهمية ولم يتمكنوا من سحب الأموال.
يقر مشغلو ومحامي نظام بونزي للعملات المشفرة العالمية بملايين الدولارات "AirBit Club" بالذنبhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- المحامي الأمريكي SDNY (SDNYnews) 8 آذار، 2023
المحامي الأمريكي داميان ويليامز ذكر أن المحتالين استخدموا أموال الضحايا لشراء سيارات وقصور ومجوهرات باهظة الثمن. تم استخدام جزء من الإيرادات لتمويل معارض أخرى لجذب المزيد من الضحايا.
قال ويليامز:
"بدلاً من القيام بأي تداول للعملات المشفرة أو التنقيب نيابة عن المستثمرين ، بنى المدعى عليهم مخطط بونزي وأخذوا أموال الضحايا لملء جيوبهم الخاصة."
الصورة: تويتر
كيف يستفيد محتالو التشفير من مخططات بونزي
تعمل معظم مخططات Ponzi المشفرة من خلال وعود المستثمرين بعوائد عالية على استثماراتهم في عملة مشفرة أو منصة تداول. غالبًا ما يتم تقديم هذه الوعود بعوائد عالية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات عبر الإنترنت أو غيرها من المنصات الرقمية.
تستهدف المخططات عادةً المستثمرين الذين ليسوا على دراية جيدة بالتفاصيل الفنية للعملات المشفرة ، لكنهم حريصون على الاستثمار في هذا السوق الناشئ والذي يحتمل أن يكون مربحًا.
الصورة: Bitcoin Wisdom
يدعي المحتالون عادةً أن لديهم إمكانية الوصول إلى خوارزميات التداول المتقدمة أو المعلومات الداخلية التي تسمح لهم بجني أرباح عالية من تداول العملات المشفرة. قد يقدمون أيضًا مكافآت إحالة أو حوافز أخرى لتشجيع المستثمرين على جلب مشاركين جدد ، وبالتالي إنشاء شبكة من المستثمرين.
في الواقع ، هذه المخططات ليست فرصًا استثمارية مشروعة ، لكنها عمليات احتيالية تعتمد على توظيف مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين.
مع تضاؤل مجموعة المستثمرين الجدد ، ينهار المخطط ، مما يترك العديد من المستثمرين مع خسائر كبيرة.
يتم تداول BTCUSD حاليًا عند 21,681 دولارات أمريكية على الرسم البياني اليومي | جدول: TradingView.com
عصابة الثراء
بالإضافة إلى رودريغيز ، أقر المؤسس المشارك جوتمبرج دوس سانتوس بالذنب في أكتوبر 2021 بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2020 من موطنه الأصلي بنما.
كان سكوت هيوز ، المحامي الذي ساعد رودريغيز ودوس سانتوس في غسيل الأموال ، قد أقر بالذنب في وقت سابق من شهر مارس.
هذا العام، كما اعترف ثلاثة من المروجين بالذنب: جاكي أجيلار وكارينا شايرز وسيسيليا ميلان
على الرغم من أنه لم يتم الحكم على أي من المتهمين حتى الآن ، فقد يواجه كل منهم 70 عامًا كحد أقصى من السجن.
-صورة مميزة من Finance Magnates
المصدر: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/