اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أربعة مؤسسين لشركة Forsage بتنظيم مخطط DeFi Ponzi والهرمي العالمي بملايين الدولارات. في حالة إدانتهم ، يمكن أن يقضي المتهمون ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
وزارة العدل تدين مؤسسي فورساج
كلفت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة أوريغون أربعة من مؤسسي Forsage: فلاديمير أوخوتنيكوف ، أولينا أوبلامسكا ، ميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلكوف ، وجميعهم من المواطنين الروس لمشاركتهم في مخطط بونزي العالمي الذي حقق حوالي 340 مليون دولار من المستثمرين.
لكل بيان الذي أصدرته وزارة العدل ، روج المدعى عليهم لبرنامج Forsage الذي انتهى وجوده الآن كبرنامج استثمار مصفوفة لامركزي مدعوم من ethereum العقود الذكية وغيرها من سلاسل الكتل. قام المدعى عليهم بتشغيل Forsage كمخطط بونزي وهرمي كامل.
علقت المدعية الأمريكية ناتالي وايت لمنطقة أوريغون:
"لائحة الاتهام اليوم هي نتيجة تحقيق صارم قضى شهورًا في تجميع سرقة منهجية لمئات الملايين من الدولارات. إن توجيه اتهامات إلى الجهات الأجنبية التي استخدمت التكنولوجيا الجديدة لارتكاب عمليات احتيال في سوق مالية ناشئة هو مسعى معقد لا يمكن تحقيقه إلا بالتنسيق الكامل والكامل بين العديد من وكالات إنفاذ القانون ".
يمكن أن يقضي المتهمون ما يصل إلى 20 عامًا في السجن
وفقًا للائحة الاتهام ، في حين أعلن المدعى عليهم عن Forsage للجمهور على أنها فرصة استثمارية منخفضة المخاطر ومشروعة ومربحة ، تظهر بيانات blockchain أن أكثر من 80٪ من المستثمرين عادوا بشكل أقل. ETH من المبلغ المستثمر في البداية ، ولم يتلق أكثر من 50٪ من المستخدمين أي تعويضات قبل انهيار مخطط Ponzi.
علاوة على ذلك ، كشفت وثائق المحكمة أن المدعى عليهم قاموا بإنشاء باب خلفي في واحد على الأقل من حسابات Forsage (المعروف باسم xGold smart contract على Ethereum blockchain) وقاموا بتحويل ودائع المستخدمين من الحساب إلى محافظ تشفير تحت سيطرتهم.
تم اتهام أوخوتنيكوف وأوبلامسكا وسيرجيف وماسلاكوف بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وقد يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا أدينوا.
وفي أنباء ذات صلة ، لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا متهم 11 فردًا متورطًا في مخطط هرم فورساج في أغسطس الماضي ، يسعون للحصول على تعويض زجري ، وإزاحة ، وعقوبات مدنية.
في ديسمبر الماضي ، أفادت crypto.news أن كارل سيباستيان غرينوود ، المؤسس المشارك لخطة OneCoin crypto Ponzi ، قد أقر بالذنب في جميع تهم الاحتيال وغسيل الأموال الدائرة الموجهة ضده.
في نفس السياق ، تقارير ظهر في وقت سابق من هذا الشهر أن Ruja “Crypto Queen” Ignatova ، مؤسس مخطط OneCoin الهرمي الذي كان مكان وجوده لغزا لموظفي إنفاذ القانون ، قُتل في عام 2018.
المصدر: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/