أصدرت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة أوريغون لوائح اتهام ضد الأفراد الذين يُعتقد أنهم كانوا العقل المدبر وراء عملية احتيال "بونزي العالمية" المعروفة باسم فورساج ، والتي قيل إنها حققت 340 مليون دولار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل (وزارة العدل) في 22 فبراير ، تم اتهام المؤسسين الروس الأربعة ، فلاديمير أوخوتنيكوف ، وأولينا أوبلامسكا ، وميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلاكوف ، رسميًا بأدوار رئيسية في المخطط الذي جمع ما يقرب من 340 مليون دولار من المستثمرين الضحايا. هذه المعلومات تأتي من الاتهام الرسمي.
صرحت المدعية الأمريكية ناتالي وايت لمنطقة أوريغون أن "لائحة الاتهام اليوم هي نتيجة تحقيق صارم قضى شهورًا في تجميع سرقة منهجية لمئات الملايين من الدولارات". وذكرت أيضًا أن "توجيه اتهامات ضد الجهات الأجنبية التي استخدمت التكنولوجيا الجديدة لارتكاب عمليات احتيال في سوق مالية ناشئة هو مسعى معقد لا يمكن تحقيقه إلا بالتنسيق الكامل والكامل بين العديد من وكالات إنفاذ القانون".
روجت Forsage لنفسها كمنصة مالية لامركزية منخفضة المخاطر تستند إلى Ethereum blockchain وتتيح للعملاء فرصة إنشاء دخل سلبي على المدى الطويل. من ناحية أخرى ، أظهرت تحليلات Blockchain أن ثمانين بالمائة من "مستثمري Forsage" حصلوا على أموال أقل مما ساهموا به في البداية.
أشار تحليل العقود الذكية ، كما ذكرت وزارة العدل (DOJ) ، إلى أن الأموال التي تم الحصول عليها عندما حصل مستثمرون جدد على "فتحات" في عقود Forsage الذكية تم توجيهها إلى مستثمرين أكبر سنًا ، وهو ما يتوافق مع تعريف "Ponzi مخطط."
لدى Forsage حساب Twitter نشط ، نشروا فيه مؤخرًا سلسلة رسائل تفيد بأن أعضاء المجتمع الذين يشاركون في "برنامج السفير" سيتمكنون من تلقي حوافز شهرية من خلال إنجاز أنشطة معينة. تم نشر التغريدة في 22 فبراير.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات اتهامات بالاحتيال وبيع الأوراق المالية غير المسجلة ضد مؤسسي الشركة الأربعة وسبعة من المروجين في 1 أغسطس. في ذلك الوقت ، قالت كارولين ويلشانز ، رئيسة قسم الأصول المشفرة والوحدة الإلكترونية التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات: "لا يمكن للمحتالين التحايل على الأوراق المالية الفيدرالية القوانين من خلال تركيز مخططاتها على العقود الذكية وسلسلة الكتل ".
في عام 2020 ، أثارت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية أيضًا مخاوف بشأن فورساج ، مشيرة إلى أنها قد تكون خطة بونزي. ومع ذلك ، بعد شهر واحد ، ظلت المنصة ثاني أكثر التطبيقات اللامركزية شيوعًا (DApp) على Ethereum blockchain.
عندما يوجه المدعي العام اتهامات جنائية ضد فرد أو جماعة ويتهمهم بارتكاب جريمة ، يشار إلى ذلك على أنه تهمة. ومع ذلك ، يتم تقديم لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين كبرى إذا نجح المدعون العامون في إقناع غالبية أعضاء هيئة المحلفين الكبرى بأن الاتهام الرسمي له ما يبرره بعد التحقيق.
يعتبر استخدام هيئات المحلفين الكبرى ممارسة واسعة الانتشار في محاكمة الجرائم الجنائية الفدرالية وجرائم الولايات.
المصدر: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-٪22global-ponzi٪22-scheme-on-ethereum-blockchain