كانغ جونغ هيون مع اثنين آخرين متهمين بالاختلاس وخيانة الأمانة. تم إصدار مذكرة اعتقال بحق كانج جونج هيون، مالك Bithumb، أكبر شركة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية...
افضل النيابة العامة
المدعون يصادرون وديعة SBF البالغة 50 مليون دولار في بنك صغير
صادر المدعون ما يقل قليلاً عن 50 مليون دولار مملوكة لمؤسس FTX سام بانكمان فرايد (SBF) المحتجز في بنك فارمنجتون ستيت في 4 يناير، وفقًا لتقرير Yahoo Finance (YF) يوم 24 يناير. المبلغ الإجمالي...
المدعون العامون الأمريكيون ينظرون إلى استثمار سام بانكمان فريد البالغ 400 مليون دولار
يحقق المدعون الفيدراليون في استثمار Sam Bankman-Fried بقيمة 400 مليون دولار في صندوق التحوط Modulo Capital، الواقع في نفس المجمع الذي يوجد به FTX. ويحقق المدعون فيما إذا كان بانكمان فرايد قد استثمر...
قال المدعون إن إليزابيث هولمز حجزت رحلة باتجاه واحد إلى المكسيك بعد إدانتها بالاحتيال
Topline بعد فترة وجيزة من إدانة مؤسس شركة ثيرانوس إليزابيث هولمز بالاحتيال العام الماضي، اشترت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى المكسيك، حسبما زعم المدعون يوم الخميس في وثائق المحكمة التي تعارضها.
قال المدعون أن بريان والش بحث عن 'أفضل الطرق للتخلص من جسد' في اليوم الذي اختفت فيه زوجة آنا والش
دفع Topline Brian Walshe بأنه غير مذنب يوم الأربعاء في تهم الاعتداء بقصد القتل والتعامل بشكل غير قانوني مع جثة، حيث كشف المدعون عن أدلة ضده في وفاة زوجته.
يقول المدعون البلغاريون إن تحقيق نيكسو ليس سياسياً
نفت سيكا ميليفا، المتحدثة باسم المدعين العامين في بلغاريا، الدوافع السياسية وراء التحقيق ضد شركة إقراض العملات المشفرة "نيكسو"، وفقًا لتقارير محلية. وجاءت التعليقات في ...
المدعون العامون في بلغاريا يوجهون اتهامات خطيرة إلى Nexo
ووجه المدعون العامون في بلغاريا اتهامات خطيرة ضد نيكسو. هذا الكيان هو مقرض مركزي للعملات المشفرة ينتمي أيضًا إلى الدولة نفسها. ووفقا لهم، حدث أن نيكسو...
المدعون البلغاريون يطلقون إجراءات ضد جرائم التشفير في صوفيا
أطلقت بلغاريا تحقيقًا مع بنك العملات المشفرة Nexo وداهمت مقره الرئيسي. في السابق، عرضت Nexo ما يصل إلى 36% سنويًا على حصص العملات المشفرة الخاصة بها. وتؤكد الشركة التزامها بالتعاون مع...
مدير FTX للهندسة السابق تحت التدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ، الجلسات المزعومة التي عقدت مع المدعين العامين في نيويورك - Bitcoin News
وبحسب ما ورد يقوم مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون بالتدقيق في نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق في FTX، وفقًا لتقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. تقرير آخر، نشر...
المدعون الأمريكيون يحققون في اتصالات صندوق التحوط بينانس
على الرغم من أن سوق العملات المشفرة قد تحول إلى العام الجديد، إلا أن إمبراطورية تشيكوسلوفاكيا تم اختبارها باستمرار. بعد رويترز، كانت صحيفة واشنطن بوست هي الصحيفة الرئيسية التالية التي وضعت أنظارها على بينانس...
المدعون العامون الأمريكيون يستدعون صناديق التحوط المرتبطة بـ Crypto Exchange Binance
أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن في سياتل أمر استدعاء لعدد قليل من شركات الاستثمار ليطلب منهم تقديم سجلات اتصالاتهم مع Binance على مدار الأشهر القليلة الماضية.
المدعون يحققون مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ: بلومبرج
يحقق المدعون الفيدراليون فيما إذا كان نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX، قد لعب أي دور في مخططات التداول التي أدت إلى الاستخدام غير المشروع لأموال العملاء، حسبما أفادت بلومبرج لأول مرة.
تخضع Binance Exchange لتدقيق صارم من قبل المدعين العامين الأمريكيين - إليكم ما يحدث
يحقق المدعون الأمريكيون حاليًا في العلاقة بين Binance وصناديق التحوط الأمريكية بسبب الانتهاكات المحتملة لقواعد غسيل الأموال ويخضعون لتدقيق صارم من قبلهم. استدعاء...
المدعون الفيدراليون ومجموعة SEC التحقيق في Crypto Titan Digital Currency Group: تقرير
يقال إن السلطات الفيدرالية تحقق في الشؤون المالية الداخلية لمجموعة العملات الرقمية العملاقة (DCG). ووفقا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج، فإن مصادر مجهولة مطلعة على الأمر ...
المدعون العامون الفيدراليون يستدعون صناديق التحوط بشأن Binance
يحقق المدعون الفيدراليون في أكبر بورصة للعملات المشفرة "باينانس" وقد قاموا باستدعاء العديد من صناديق التحوط كجزء من تحقيقاتهم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست". مطار سياتل الأمريكي...
تقرير مزاعم يحقق المدعون العامون الأمريكيون في صناديق التحوط فيما يتعلق بصفقات Binance - Bitcoin News
يقال إن المدعين الفيدراليين يحققون مع صناديق التحوط الموجودة في الولايات المتحدة والتي تعاملت مع بورصة العملات المشفرة Binance، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر. وكانت صناديق التحوط...
إطلاق الموقع الإلكتروني لضحايا SBF: المدعون يحثون على إرسال رسائل البريد الإلكتروني
أطلق المدعون الأمريكيون موقعًا إلكترونيًا لضحايا SBF يوم الجمعة. يتعين على المدعين الفيدراليين الآن استخدام الموقع فقط للاتصال بالضحايا. يقترح المدعي العام الأمريكي المزيد من لوائح الاتهام للمتابعة. في الوفاء...
صناديق التحوط الأمريكية في نظرة المدعين العامين على استثمارات Binance
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة. لقد خرجت صناعة العملات المشفرة للتو من عام 2022 الكارثي، لكن المجال لا يزال فوضويًا كما كان. هذا البيان هو...
استدعى المدعون الأمريكيون صناديق التحوط لسجلات تعاملات Binance
على مدار الأشهر القليلة الماضية، أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن مذكرات استدعاء لصناديق التحوط التي تفاعلت مع Binance. وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر...
استدعى المدعون الأمريكيون صناديق التحوط مع بدء تحقيق Binance: تقرير
يحقق المدعون العامون في الولايات المتحدة في علاقات صناديق التحوط مع بورصة العملات المشفرة Binance بسبب انتهاكات تتعلق بغسل الأموال. وبحسب مصادر مجهولة نقلتها واشنطن...
المدعون العامون الأمريكيون يطلقون موقعًا إلكترونيًا لضحايا SBF
دعت الحكومة الأمريكية أولئك الذين يعتقدون أنهم تأثروا بجرائم سام بانكمان فرايد (SBF) إلى الاتصال بالمدعين العامين في أماكن أخرى للتحقق مما إذا كانوا ضحايا. وبحسب يناير....
المدعون الفيدراليون في نيويورك يدققون في مجموعة العملات الرقمية والشركة الفرعية Genesis - Bitcoin News
بعد الاتهامات التي وجهها كاميرون وينكلفوس، المؤسس المشارك لشركة Gemini، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة العملات الرقمية باري سيلبرت، ذكر تقرير نقلًا عن "أشخاص مطلعين على الأمر" أن الحكومة الفيدرالية...
أفادت تقارير أن DCG خاضعة للتحقيقات من قبل المدعين العامين الأمريكيين
تواجه مجموعة العملات الرقمية (DCG) الآن تحقيقات من السلطات الأمريكية بشأن معاملاتها المالية الداخلية، حسبما ذكرت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. وبحسب النائب...
تعاون محامي FTX السابق مع المدعين العامين الأمريكيين ، وفقًا لتقارير رويترز ، نقلاً عن مصدر مألوف
قدم المحامي السابق لشركة FTX للعملات المشفرة المفلسة التابعة لشركة Sam Bankman-Fried، تفاصيل عما يعرفه عن تعاملات الشركة خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة العدل الأمريكية...
المدعون الأمريكيون يحققون مع مهندس FTX السابق نيشاد سينغ ؛ ضربة هائلة لـ SBF؟
يقترب المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة في مانهاتن من الدائرة الداخلية لـ SBF وآخرهم نيشاد سينغ، وهو مدير هندسي رفيع المستوى في FTX. وإذا ثبتت إدانته، فمن الممكن أن يتم اتهام سينغ...
ساعد محامي FTX السابق المدعين العامين في بناء 8 قضايا ضد سام بانكمان فرايد: رويترز
– إعلان – ملخص: قدم دانييل فريدبرج للسلطات الأمريكية نظرة ثاقبة حول كيفية قيام Bankman-Fried بتحويل أموال عملاء FTX لتمويل Alameda Research. لقد تم الإتصال بـ(فريدبيرج) من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي...
أبلغ محامي FTX السابق المدعين العامين الأمريكيين بشأن إساءة استخدام أموال SBF: رويترز
تبادل العملات المشفرة المنهارة، شارك كبير المحامين السابق لشركة FTX، دانييل فريدبرج، معرفته باستخدام مؤسسها سام بانكمان فريد لأموال العملاء مع المدعين العامين الأمريكيين. انضم فريدبرج إلى لقاء...
من المرجح أن يقوم المدعون الأمريكيون بالتحقيق في حسابات Alameda المرتبطة بـ SBF
لقد حل عام 2023، لكن مشاكل سام بانكمان فرايد (SBF) قد لا تترك جانبه في أي وقت قريب. نظرًا لأن سلطات الولايات المتحدة تخطط للتحقيق في الحسابات التي قد تكون مرتبطة بـ SBF...
المدعون الفيدراليون يحققون في المحافظ المرتبطة بـ SBF
ذكرت بلومبرج أن المدعين الفيدراليين يحققون في بعض معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالمحافظ المرتبطة بمؤسس FTX المشين سام بانكمان فرايد (SBF) وتداول العملات المشفرة المفلس...
يقول المحامي إنه من غير المرجح أن يعرض المدعون على سام بانكمان فرايد صفقة إقرار مواتية
قد لا يتمكن سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، من تعويض تهمتي الاحتيال عبر الإنترنت وستة تهم بالتآمر التي يواجهها مع الاعتمادات التي سيتم الحصول عليها إذا اعترف بالذنب بدلاً من الذهاب...