وجه المدعون العامون من بلغاريا اتهامات خطيرة إلى نيكسو. هذا الكيان هو مقرض مركزي للعملات المشفرة ينتمي أيضًا إلى البلد نفسه. ووفقًا لهم ، تصادف أن Nexo كانت على اتصال مع عميل لهم كان يمول أنشطة مرتبطة بالإرهاب. تم تمرير كل هذه المعلومات من خلال تقرير إخباري محلي.
بين كل هذا ، انخرطت سلطات إنفاذ القانون البلغارية بنشاط في الاطلاع الشامل على الخمسة عشر عنوانًا التي تم تزويدهم بها. ومع ذلك ، حتى الآن ، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت قد حدثت أي اعتقالات.
فيما يتعلق بشركة Nexo ، أصدرت المتحدثة باسمها Magdalena Hristova بيانًا مفاده أن كل هذه الأحداث والادعاءات يتم تنسيقها لإخراج الشركة من المنصب الرفيع الذي تشغله الشركة في الوقت الحالي. ويضيف أن Nexo تتعاون بشكل كامل مع جميع السلطات المعنية في بلغاريا.
يبدو أن المزاعم تتمحور حول حقيقة أن الشركة ، إلى جانب الدعم المالي في الأنشطة الإرهابية ، تصادف أنها تشارك في جميع أنواع قضايا غسيل الأموال ، إلى جانب التهرب الضريبي. يقع المكان الذي تجري فيه المداهمات في بعض المكاتب الخلفية وليس في المكان الذي يتم فيه التعامل العام. ومع ذلك ، تتعاون Nexo بشكل كامل طوال عملية المحاكمة بأكملها. التحقيقات جارية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والامتثال الضريبي. القصر الذي تجري فيه الاستفسارات لا يواجه العملاء ، وهم يتولون مهام المكتب الخلفي.
ومع ذلك ، فإن المدعي العام في بلغاريا ، سيكا ميليفا ، يشعر بالقلق من أن 94 مليار دولار من الأموال غير المشروعة قد تم التعامل معها من قبل Nexo لمدة خمس سنوات ، ومن المفترض أن الأمر تم التستر عليه بمساعدة شركات وهمية. في الوقت الحالي ، تتعرض صوفيا للهجوم من أجل وضع حد لجميع العمليات غير القانونية في بنك Nexo للعملات الرقمية.
المصدر: https://www.cryptonewsz.com/prosecutors-in-bulgaria-level-serious-charges-on-nexo/