ضبط المدعون ما يقل قليلا عن 50 مليون دولار تنتمي إلى FTX مؤسس سام بانكمان فرايد (SBF) في فارمنجتون ستيت بنك في 4 يناير ، وفقًا لتقرير Yahoo Finance (YF) في 24 يناير.
وبحسب YF ، فإن المبلغ الإجمالي الذي تم ضبطه كان فقط 500 دولار أقل من 50 مليون دولار تقرير. تخصص البنك في القروض الزراعية للمزارعين وكان لديه ثلاثة موظفين فقط عندما أودعت SBF هذا المبلغ. كما أنها لم تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت أو بطاقات ائتمانية ولديها صافي بقيمة 5.7 مليون دولار.
ألاميدا تستثمر في فارمنجتون
رأس المال الاستثماري لشركة SBF البحث الاميدا استثمرت 11.5 مليون دولار في البنك في مارس 2022 ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز (نيويورك تايمز) تقرير نشرت في نوفمبر 2022 ،
دأب فارمنجتون على جمع حوالي 10 ملايين دولار من الودائع بشكل ثابت لمدة عقد - بحلول الربع الثالث من عام 2022 ، ارتفع هذا المبلغ إلى 84 مليون دولار ، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز. من هذه الزيادة ، جاء 71 مليون دولار من الحسابات الجديدة.
قام البنك أيضًا بتغيير اسمه إلى Moonstone Bank وبدأ في تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بعد استثمار FTX ، وفقًا لتقرير NYT.
وبحسب ما ورد ، شارك الرئيس السابق لمصرفي المجتمع المستقل في أمريكا ، كامدن فاين ، أفكاره حول الاستثمار ، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز. هو قال:
"حقيقة أن صندوق التحوط الخارجي الذي كان في الأساس شركة عملات مشفرة كان يشتري حصة في بنك صغير لمضاعفات قيمته الدفترية المعلنة كان من المفترض أن يثير أعلام حمراء ضخمة لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) والهيئات التنظيمية الحكومية والاحتياطي الفيدرالي. إنه لأمر مدهش أن تتم الموافقة على كل هذا ".
المصدر: https://cryptoslate.com/prosecutors-seize-sbfs-50m-deposit-to-small-bank/