المدعون العامون الأمريكيون ينظرون إلى استثمار سام بانكمان فريد البالغ 400 مليون دولار

يحقق المدعون الفيدراليون في استثمار Sam Bankman-Fried البالغ 400 مليون دولار في صندوق التحوط Modulo Capital ، الموجود في نفس مجمع FTX.

يحقق المدعون العامون فيما إذا كان Bankman-Fried قد استثمر أموال عملاء FTX في Modulo Capital بينما عانت Alameda Research من تداعيات انهيار شركات التشفير الأخرى.

المدعين SBF عين Modulo الاستثمار

يشتبه المدعون في أن Bankman-Fried قد استثمر في صندوق التحوط من خلال أموال عملاء FTX مختلسة. 

كشف مدع من جزر البهاما عن معرفته بوجود صندوق التحوط خلال جلسة الاستماع بكفالة بانكمان-فرايد في ناسو ، جزر الباهاما ، قبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX. سلمت إلى الولايات المتحدة ، يقال إن Bankman-Fried التقى بمؤسسي Modulo Duncan Rheingans-Yoo و Xiaoyun Zhang خلال فترة عمله في شركة التجارة الكمية جين ستريت كابيتال. وزُعم لاحقًا أنه استثمر حوالي 300 مليون دولار في صندوق التحوط قبل أن تقدم FTX طلبًا للإفلاس في نوفمبر 2022.

وفقًا  نيويورك تايمز، قام المحامون الذين يتعاملون مع قضية إفلاس FTX أيضًا بإدراج الأموال كمصدر محتمل لاسترداد عقار إفلاس البورصة. 

أشار أستاذ الإفلاس بجامعة جورجيا ليندسي سيمون إلى أن "التركيز على المعاملات الكبيرة المشكوك فيها لصندوق أو شركة أو شخص له صلات وثيقة بالمدين قبل تقديم طلب الإفلاس هو في الأساس ثمرة معلقة في قضية الإفلاس".

تم القبض على Bankman-Fried في جزر الباهاما في ديسمبر 2022 بعد انهيار FTX ، حيث يُزعم أنه أساء استخدام أموال العملاء لإنقاذ شركة Alameda Research المتخصصة في السوق. ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون ، كان ضد استثمار Bankman-Fried في Modulo.

يواجه Bankman-Fried الآن ثماني تهم جنائية في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الاحتيال السلكي والتآمر لارتكاب غسل الأموال، وتمويل الحملات السياسية انتهاكات. بشكل منفصل ، لجنة الأوراق المالية والبورصات لديها متهم شب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإساءة استخدام 1.8 مليون دولار في أموال المستثمرين.

يقترب المدعون من أصول الرئيس التنفيذي السابق قبل محاكمة أكتوبر 2023

يقترب المدعون الرسميون من أصول سام بانكمان-فرايد مع اقتراب موعد محاكمته في أكتوبر 2023.

النيابة العامة مؤخرا ضبطت 50 مليون دولار من حساب Sam Bankman-Fried في فارمنجتون ستيت بنك في واشنطن ، حيث يُزعم أن ألاميدا استثمرت 11.5 مليون دولار.

يقع فارمنجتون ستيت بنك في فارمنجتون ، واشنطن ، وهي بلدة يسكنها 146 نسمة فقط. المدعون يفحصون أيضا ثلاثة Binance حسابات باسم Bankman-Fried's.

في يوم الجمعة ، 20 يناير 2023 ، استولى المسؤولون الذين يحاكمون Bankman-Fried على أسهم المؤسس المشارك لـ FTX في Robinhood Markets للسمسرة عبر الإنترنت. بعد حوالي ثلاثة أيام ، بانكمان فرايد المدرجة تاون هاوس في واشنطن العاصمة مقابل 3.28 مليون دولار.

من المرجح أن يؤدي تعامل المدعين الفيدراليين مع قضية Modulo إلى اتخاذ إجراء مماثل حول استثمارات Bankman-Fried الأخرى ، والتي يبلغ مجموعها حوالي 4.6 مليار دولار. استثمر الملياردير السابق في Bored قرد مخترع نوادي اليخوت Yuga Labs وشركة ذكاء اصطناعي تدعى Anthropic.

ليكون [في] أحدث Crypto  إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.