يقترب المدعون الفيدراليون للولايات المتحدة في مانهاتن من الدائرة الداخلية لـ SBF وآخرهم نيشاد سينغ ، مدير هندسة FTX رفيع المستوى. في حالة إدانته ، يمكن توجيه الاتهام إلى سينغ في أقرب وقت في فبراير ، وفقًا لوسائل الإعلام بلومبرج. بينما لم يظهر سينغ في أي إجراءات قضائية ، تكشف وثائق محكمة الإفلاس أنه اقترض 543 مليون دولار من ألاميدا.
ستواجه محكمة جرائم ذوي الياقات البيضاء في نيويورك وقتًا عصيبًا في تفكيك فضيحة FTX و Alameda ، والتي تنطوي على معاملات معقدة متعددة السلاسل في فترة عدة سنوات. علاوة على ذلك ، تدعي السلطات الأمريكية أن أزمة FTX بدأت منذ أكثر من اثني عشر شهرًا وأن الشركة كانت تكافح بصمت.
أشار داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، الشهر الماضي إلى أن السلطات تخطط لمزيد من التحقيق في الدائرة الداخلية لـ SBF كجزء من تحقيقها.
"إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك. نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبديًا " محمد
وبحسب ما ورد ، شارك سينغ في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة لعام 2022 كمانح غزير الإنتاج. وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية ، تبرع سينغ بأكثر من 9.3 مليون دولار منذ عام 2020 لطامحين ديمقراطيين.
ومع ذلك ، فإن تبرعاته تمثل قطرة في المحيط مقارنة بقرض SBF البالغ مليار دولار من Alameda ، والذي تعتقد السلطات أنه غسله من خلال التبرعات السياسية والعطاء الخيري والاستثمارات الأخرى.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل أعلنت مؤخرًا عن خطط للاستيلاء على أصول SBF البالغة نصف مليار في أسهم Robinhood. وبحسب ما ورد ، تتوقع وزارة العدل توزيع الأموال النقدية على الدائنين مثل BlockFi ، والتي تخضع حاليًا لحماية الإفلاس.
ما التالي للمستثمرين والعملاء في FTX
بعد شهرين من تقديم FTX و Alameda طلباً للحماية من الإفلاس ، تُرك أصحاب المصلحة في الظلام بشأن المبالغ المستردة المحتملة. اندلعت المشاعر في شركات الإقراض ، بما في ذلك Genesis Trading المدعومة من DCG وعملاء Gemini's Earn ، بعد التعرض الضخم لـ FTX.
من الواضح أن الهيئات التنظيمية والسلطات ستواجه تحديات تتعلق بحل الوقت والتي تنبع من انهيار FTX و Alameda. على هذا النحو ، من المرجح أن يظل مستثمرو FTT و FTX غير مكرر خلال السنوات القليلة المقبلة. علاوة على ذلك ، من المقرر عقد جلسة استماع SBF التالية في أكتوبر ، بينما لا يزال تحت وصاية والديه في كاليفورنيا.
في حين أن عملاء FTX من الولايات المتحدة قد يستردون أموالهم قريبًا ، إلا أن الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للمستثمرين الدوليين الذين قد لا يتم رد أموالهم أبدًا. على هذا النحو ، فإن سوق العملات المشفرة معرضة لمزيد من الانهيار حيث يخشى المستثمرون من سحب البساط من البورصات.
المصدر: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/