يقول المدعون البلغاريون إن تحقيق نيكسو ليس سياسياً

نفت سيكا ميليفا ، المتحدثة باسم المدعين العامين في بلغاريا ، الدوافع السياسية وراء التحقيق ضد شركة الإقراض المشفرة Nexo ، بالنسبة الى للتقارير المحلية. جاءت هذه التعليقات رداً على مزاعم بأن التحقيق له علاقة بالتبرعات السياسية للشركة.

وقالت ميليفا إن جميع الحالات التي يبدأ فيها الادعاء تحقيقًا يؤثر على المصالح المالية لشخص ما تؤدي إلى هجمات واتهامات ، مضيفًا أن "مهاجمة المؤسسات أصبحت رياضة وطنية".

في 12 يناير ، قامت مجموعة من المدعين والمحققين والعملاء الأجانب فتشت مكاتب الشركة في العاصمة البلغارية صوفيا. استهدفت العملية مخططًا واسع النطاق لغسيل الأموال ، فضلاً عن انتهاكات العقوبات الدولية لروسيا

في أقل من 48 ساعة بعد مداهمة مكاتب نيكسو ، تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص مع غسيل الأموال ، والجرائم الضريبية ، والاحتيال الحاسوبي ، والخدمات المصرفية غير المرخصة. تم الإفراج عن شخصين بكفالة تبلغ قيمتها حوالي 550,000 ألف دولار. والاثنان الآخران لا يزالان غير موجودين في بلغاريا وقد تم الإعلان عنهما كمطلوبين دوليين. من غير الواضح ما إذا كان الأفراد على صلة بشركة التشفير.

وبحسب ميليفا ، بلغت قيمة الصفقات التي نفذتها نيكسو 94 مليار دولار في فترة خمس سنوات. وأشار المتحدث إلى أن جماعة إجرامية منظمة تعمل في عدة بلدان منذ بداية عام 2018 تخضع للتحقيق.

على Twitter ، اشتكت Nexo من مداهمة إنفاذ القانون وقالت إنها كانت كذلك إعداد دعوى قضائية ضد عن الأضرار الناجمة عن المقاطعة المفاجئة للشرطة. صنفت الشركة نهج السلطات على أنه "ابدأ أولاً ، اطرح الأسئلة لاحقًا".

وفقًا للشركة ، لم يقدم المحققون أمر تفتيش لساعات ، في حين لم يعرّف المفتشون أنفسهم أبدًا لموظفي Nexo. 

نحن نتعاون دائمًا مع السلطات والهيئات التنظيمية ذات الصلة ، ونأمل أن يكون لدينا بعض الأخبار المثيرة في الأسابيع القادمة. 7 /

- نيكسو (@ نيكسو) ٣ فبراير ٢٠٢٤

تدير Nexo منصة استثمار حيث يمكن للمستخدمين المشاركة والاقتراض مقابل العملات المشفرة. على الرغم من أن لديها مكاتب في بلغاريا ، إلا أن الشركة لا تقدم خدمات لسكان البلاد بسبب مشاكل تنظيمية محتملة. تأسست الشركة عام 2018 ولها مكاتب في المملكة المتحدة وبلغاريا وسويسرا.

في ديسمبر 2022 ، أعلنت Nexo أنها ستفعل ذلك التخلص التدريجي من عملياتها في الولايات المتحدة بسبب عدم وجود تعاون تنظيمي واضح مع السلطات الأمريكية.