2023 هنا ، لكن مشاكل Sam Bankman-Fried (SBF) قد لا تترك جانبه في أي وقت قريب. نظرًا لأن سلطات الولايات المتحدة تخطط للتحقيق في الحسابات التي قد تكون مرتبطة بشركة Alameda التابعة لـ SBF ، حسب التقارير.
مؤسس FTX و Alameda Research ، SBF ، حاليًا بكفالة بقيمة 250 مليون دولار ، ويعيش في منزل والديه. ولكن كان هناك الكثير من "عمليات النقل المشبوهة للأصول المشفرة" التي تم ربطها بشركة SBF أو شركته ، وفقًا لتقرير بلومبرج في نهاية الأسبوع الماضي.
يسلط المحللون المستقلون الضوء على معاملات التشفير المرتبطة بـ SBF
على مدار الأيام العديدة الماضية ، كان محلل blockchain يتتبع تحويلات الأموال ، والتي قُدرت بأكثر من مليون دولار وفقًا لمتتبع البيانات Arkham Intelligence. يبدو أن تحويلات الأموال هذه مرتبطة بالمحافظ الرقمية المرتبطة بـ SBF وصندوق التحوط الخاص به Alameda Research.
تقوم عناوين Alameda ETH بالتنقيب في الأريكة لتغيير قطع الغيار ومبادلة وحدات البت ERC20s مقابل ETH / USDT.
ثم تم توجيه ETH و USDT من خلال المبادلات الفورية.
دق بعض أجراس الإنذار الرئيسية ...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
Ergo∴
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للتحقيق على السلسلة الذي أجراه محلل DeFi BowTiedIguana ، فقد أشار على تويتر وسأل "هل قام Sam Bankman-Fried بصرف 684 ألف دولار فقط إلى بورصة عملات رقمية في سيشيل أثناء الإقامة الجبرية؟"
هل قام سام بانكمان فرايد ، مؤسس العملة المشفرة ، بصرف 684 ألف دولار إلى بورصة عملات رقمية في سيشيل بينما كان قيد الإقامة الجبرية؟
شروط الإفراج عنه هي أنه لا ينفق أكثر من 1,000 دولار دون إذن من المحكمة.
دعونا نفحص الدليل على السلسلة
- BowTiedIguana (BowTiedIguana) 30 كانون الأول، 2022
من خلال العديد من سلاسل الرسائل على Twitter التي لا يتوفر بعضها حاليًا ، أوضح المحلل أنه "في أقل من 4 ساعات ، تم تحويل 570 ETH بقيمة 684,000 دولار تقريبًا من هذه المحفظة الجديدة إلى وجهات مختلفة. تم إرسال الأموال إلى بورصة no KYC في سيشيل وإلى شبكة Bitcoin عبر Renprotocol ، وهو جسر تموله Alameda ".
ربما تكون الوكالات التنظيمية الأمريكية قد قررت إجراء تحقيق في هذه "التحويلات المشبوهة" للأموال في نهاية الأسبوع الماضي.
SBF "نشط" على Twitter
بعد ظهور كل هذه المعاملات ، انتقلت SBF إلى Twitter لتوضيح: "لا أحد منهم أنا. أنا لست ولا يمكنني نقل أي من هذه الأموال ؛ لم يعد بإمكاني الوصول إليهم بعد الآن ".
"أعتقد أنه من المحتمل أن يكون لدى العديد من الأطراف الشرعية لـ FTX القدرة على الوصول إلى هذه الأموال ؛ نأمل أن يكون هذا ما يحدث هنا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، نأمل أن يتقدم المرء قريبًا للقيام بذلك. وسأكون سعيدًا لتقديم المشورة للمنظمين بشأن هذا إذا أراد أي منهم ".
SBF ربما أنكر هذه الاتهامات: "لا أحد من هؤلاء هو" ؛ لكن من المرجح أن تأخذ الهيئات التنظيمية الأمريكية هذه الاتهامات على محمل الجد.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/