يقال إن السلطات الفيدرالية تحقق في الشؤون المالية الداخلية لمجموعة العملات الرقمية العملاقة (DCG).
وفقا ل جديد تقرير بواسطة Bloomberg ، تقول مصادر مجهولة مطلعة على الأمر إن المدعين العامين من نيويورك يحققون في المعاملات بين DCG و Genesis ، وهي شركة تابعة لإقراض العملة المشفرة تابعة للشركة ، بالإضافة إلى ما تم إخبار العملاء به عن هذه التحويلات.
أخبر شخص آخر قريب من القضية بلومبرج أيضًا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقق أيضًا في DCG.
لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولى ولم يتم اتهام DCG ولا المدير التنفيذي الملياردير باري سيلبرت بارتكاب أي مخالفات حتى الآن ، كما يقول التقرير. أخبر متحدث باسم DCG بلومبرج أن الشركة لم تقم مطلقًا بأعمال خارج القانون.
“تتمتع DCG بثقافة قوية للنزاهة وقد أدارت أعمالها دائمًا بشكل قانوني. ليس لدينا علم أو سبب للاعتقاد بوجود أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك في DCG ".
بدأت إمبراطورية العملة المشفرة في سيلبرت في مواجهة مشكلات السيولة في نوفمبر بعد ذلك أوقف عمليات سحب العملاء ، مستشهدة بانخفاضات صندوق التحوط للأصول الرقمية Three Arrows Capital وبورصة العملات المشفرة البارزة FTX. في وقت لاحق من ذلك الشهر ، ظهرت تقارير عن سفر التكوين بحث قرض بقيمة مليار دولار أمريكي قبل الإعلان عن عدم تمكن العملاء من سحب أموالهم.
تقرير ايضا كشف أن DCG مدينة لشركة Genesis بما مجموعه 1.7 مليار دولار في شكل قروض.
أخبر سيلبرت بلومبرج أن القروض بين DCG و Genesis كانت عادية و "منظمة دائمًا على أساس تجاري بحت ومسعرة بمعدلات الفائدة السائدة في السوق".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Boombastic
الصورة المولدة: StableDiffusion
المصدر: https://dailyhodl.com/2023/01/08/federal-prosecutors-and-sec-probing-crypto-titan-digital-currency-group-report/