أفادت تقارير أن DCG خاضعة للتحقيقات من قبل المدعين العامين الأمريكيين

تواجه شركة Digital Currency Group (DCG) الآن تحقيقات من السلطات الأمريكية بشأن معاملاتها المالية الداخلية ، وفقًا لما أوردته بلومبرج ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وفقًا تقرير، كان المدعون الفيدراليون يحققون في عمليات النقل بين تكتل التشفير DCG وشركتها الفرعية Genesis. يحقق المدعون العامون في ما إذا كان قد تم إبلاغ المستثمرين بالمعاملات بين الكيانين وما إذا كان هناك أي مخالفات.

بدأ المدعون العامون يطلبون معلومات من الأطراف المعنية. تقوم هيئة التنظيم المالي ، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، بالتحقيق في شركة التشفير. وأضاف التقرير أن التحقيقات ما زالت أولية ولم يتم اتهام أي من الشركات بارتكاب مخالفات.

كانت DCG في قلب عاصفة منذ انهيار FTX في نوفمبر. بعد الانفجار الداخلي ، سفر التكوين أوقف سحوبات العميل مستشهدة بظروف السوق التي أثيرت سؤال حول صحتها المالية.

وفي الوقت نفسه ، ولدت المعاملات بين الشركتين عدة الخلافات على الرغم من تصريح الرئيس التنفيذي باري سيلبرت بأنها صنعت لأغراض تجارية فقط. في نوفيمبيr خطاب، قالت DCG إنها حصلت على قرض بقيمة 575 مليون دولار من Genesis و 1.1 مليار دولار إذني تستحق في يونيو 2032.

DCG تنفي علمها بأي تحقيقات

في غضون ذلك ، نفت الشركة أي علم بالتحقيقات. قال متحدث باسم DCG إن الشركة تمارس أعمالها دائمًا بشكل قانوني وليس لديها علم بأنها تخضع لأي استفسار من السلطات.

من ناحية أخرى ، رفضت جينيسيس التعليق على ما إذا كان يخضع لأي تحقيق. وبدلاً من ذلك ، قالت الشركة إنها تتعاون مع السلطات عندما تتلقى استفسارات.

تزيد التحقيقات من تفاقم مشاكل تكتل العملة المشفرة DCG. في وقت سابق من الأسبوع ، مؤسس مشارك في شركة Gemini ، كاميرون وينكليفوس أعطى 8 كانون الثاني (يناير) المهلة النهائية للشركة لحل القضايا. لقد انتقد سيلبرت لاستخدامه تكتيكات التأخير وادعى أن DCG و Genesis كانا أكثر من الاختلاط.

لقد ولّد كل هذا الوضع المالي الرمادي مخاوف من أن شركة Grayscale ، وهي شركة أخرى مملوكة لشركة DCG ، قد تقوم بتصفية بعض صناديقها الائتمانية لتغطية دائني شركة Genesis. رأى العديد من المحللين أن التصفية ستمارس المزيد من ضغوط البيع على سوق العملات المشفرة.

بعيدا عن هذا، تقارير كشفت أن Genesis تدرس تقديم طلب إفلاس وسرحت 30٪ من موظفيها. ستغلق الشركة قسم إدارة الثروات في 31 يناير. وقال المدير التنفيذي لشركة Genesis ، ديرار إسلام ، إن الشركة ستحتاج إلى مزيد من الوقت لحل وضعها المالي.