المدعون العامون الفيدراليون يستدعون صناديق التحوط بشأن Binance

يحقق المدعون الفيدراليون في أكبر بورصة بينانس للعملات المشفرة وقد استدعوا العديد من صناديق التحوط كجزء من تحقيقها ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب ما ورد أرسل مكتب المدعي العام في سياتل مذكرات استدعاء لشركات الاستثمار المتفاعلة مع Binance. وفقا ل تقرير، كان على صناديق التحوط توفير سجلات اتصالاتهم بالبورصة.

وأشار التقرير إلى أن مذكرات الاستدعاء لا تعني بالضرورة أن السلطات تريد متابعة أي تهم ضد البورصة ؛ ومع ذلك ، فهي علامة على الاهتمام الفيدرالي بعمليات الشركة.

تجذب عمليات Binance الفائدة التنظيمية

جذبت عمليات Binance اهتمامًا تنظيميًا متزايدًا وسط الأحداث الأخيرة في مساحة التشفير.

في ديسمبر، تقريرظهر أن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية نظروا في مقاضاة Binance. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين انقسموا حول مسار العمل الذي يجب اتخاذه ضد البورصة.

وفي الوقت نفسه ، آخر تقرير ذكر أن عصابات المخدرات استخدمت التبادل الذي يقوده Changpeng Zhao لغسل ملايين العائدات غير القانونية.

وفقًا لتقرير واشنطن بوست ، قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، إن البورصة تتحدث مع كل منظم في جميع أنحاء العالم. وامتنع هيلمان عن التعليق على ما إذا كانت البورصة تخضع لأي تحقيق في الولايات المتحدة.

مسيرات بينانس على

أدت هذه المراجعات التنظيمية مؤخرًا إلى حدوث ضجة كبيرة حول البورصة. عالجت الشركة التي تقودها تشيكوسلوفاكيا أكثر من 6 مليارات دولار في سحب على مدى سبعة أيام حيث أثيرت أسئلة حول ملاءة الشركة. يبدو أن منصة Binance لم تتأثر بأذى على الرغم من ظروف السوق الحالية وعمليات السحب القياسية من منصتها.

وفي الوقت نفسه ، عدة شركات التشفير، مثل Celsius و Voyager و BlockFi و FTX وما إلى ذلك ، للافلاس في العام الماضي. في الآونة الأخيرة ، تم رسم الصحة المالية لتكتل العملات الرقمية Digital Currency Group وشركتها الفرعية Genesis مصلحة تنظيمية.

وسط صراعات منافسيها في عام 2022 ، Binance محمد حصلت على 14 ترخيصًا وزادت قوتها العاملة إلى أكثر من 7000 شخص. الصرف يريد توسيع أعمالها في كوريا الجنوبية من خلال الاستحواذ على شركة تشفير محلية Gopax.

في الآونة الأخيرة ، أصبحت Binance أول منصة تداول لـ الانضمام جمعية أخصائيي العقوبات المعتمدين (ACSS) ، وهي هيئة تركز على تعزيز تدابير الامتثال للعقوبات.