ساعد محامي FTX السابق المدعين العامين في بناء 8 قضايا ضد سام بانكمان فرايد: رويترز

- الإعلانات -

ملخص:

• قدم دانييل فريدبرج نظرة ثاقبة للسلطات الأمريكية حول كيفية تحويل Bankman-Fried لأموال عملاء FTX لتمويل Alameda Research.
• تم الاتصال بفريدبيرج من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد انهيار بورصة العملات المشفرة في نوفمبر 2022 ، وفقًا لرويترز.
• وأشار التقرير إلى أن فريدبرج سيكون بمثابة شاهد للحكومة بدلاً من مواجهة تحقيق جنائي. 

أفادت رويترز يوم الخميس أن المدعين العامين الأمريكيين الذين يحققون في انهيار FTX وتلقى Sam Bankman-Fried معرفة داخلية بكيفية توزيع أموال العملاء على Alameda Research. 

تحطمت بورصة العملات المشفرة العملاقة ذات يوم في أواخر عام 2022 بعد أن كشفت التقارير عن سوء التصرف المالي عبر إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لـ Bankman-Fried والتي تبلغ 32 مليار دولار. استقال SBF في نوفمبر بعد فترة وجيزة من تقديم الشركة لحماية الفصل 11 من الإفلاس. 

في ديسمبر / كانون الأول ، وجه المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز من المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) لائحة اتهام إلى SBF في ثماني تهم بما في ذلك الاحتيال. تم القبض على Bankman-Fried في جزر البهاما قبل أن تسلم سلطات إنفاذ القانون قطب التشفير المشين إلى مانهاتن ، نيويورك. تم الإفراج عن SBF بكفالة بقيمة 250 مليون دولار قبل المحاكمات الجنائية في أكتوبر 2023. 

أخبر دانيال فريدبرج ، الذي عمل في Bankman-Fried و FTX ، السلطات عن استعداده للتعاون بعد التحدث مع اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في 14 نوفمبر ، وفقًا لتقرير يوم الخميس. توصل محامي FTX السابق بعد ذلك إلى توافق في الآراء مع تبادل العملة المشفرة المفلس بشأن المعلومات التي يجب مشاركتها مع المحققين دون انتهاك امتيازات المحامي والعميل. 

في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) ، التقى فريدبرغ بالمدعين العامين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ووزارة العدل ، و SDNY ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات. وفقًا للتقرير ، شارك المحامي تفاصيل حول كيفية إدارة SBF لأموال العملاء وكيفية عمل Alameda Research. 

لم تنشر السلطات بعد تفاصيل شهادة فريدبيرج ، لكن من المتوقع أن يعلن محامي FTX السابق خدمة كشاهد للمحققين. 

وزارة العدل تستولي على أسهم Robinhood المملوكة لمؤسس FTX

وزارة العدل الأمريكية ضبطت ما يقرب من 460 مليون دولار من أسهم Robinhood كما تم الكشف عنها خلال جلسة استماع بشأن الإفلاس في ولاية ديلاوير. والجدير بالذكر أن الاستيلاء يأتي بعد أسابيع من الخلاف القانوني بين BlockFi و FTX والمطالبين الآخرين بـ 56 مليون سهم Robinhood شراء بقلم بانكمان فرايد وجاري وانج في يونيو ويوليو 2022. 

في ديسمبر ، لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما أيضا مقفل انخفاض 3.5 مليار دولار في تشفير العملاء. 

مصدر: Ethereum أخبار العالم

- الإعلانات -