استدعى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية لواشنطن في سياتل عددًا قليلاً من شركات الاستثمار تطلب منهم تقديم سجلات اتصالاتهم مع Binance خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفقًا لآخر التقارير ، يحقق المدعون الأمريكيون الآن في صناديق التحوط التي لها صلات بها Binance كجزء من التحقيق المستمر في غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة. بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، لقد خضعت Binance لرقابة المنظمين الأمريكيين.
المدعون العامون الأمريكيون يحققون في Binance
كما كان بعض المشرعين يفكرون في إمكانية توجيه تهم جنائية بشأن مخاوف بشأن غسيل الأموال. في أحدث تقرير صادر عن واشنطن بوست ، قال مصدر مجهول إن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل قد استدعى عددًا قليلاً من شركات الاستثمار يطلب منهم تقديم سجلات اتصالاتهم مع Binance خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك ، فإن مذكرات الاستدعاء هذه لا تعني أن المدعين العامين يوجهون اتهامات ضد صندوق التحوط المشفر. قال بعض المتخصصين القانونيين إن السلطات لا تزال تقيم الأدلة والتسوية المحتملة مع Binance.
بحسب رويترز تقرير في الشهر الماضي ، يدرس المدعون تسوية محتملة مع Binance. علاوة على ذلك ، فهم يدرسون أيضًا ما إذا كان لديهم أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد الشركة.
قال كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، باتريك هيلمان ، إنهم يتحدثون إلى "كل منظم في جميع أنحاء العالم تقريبًا على أساس يومي". ومع ذلك ، فقد رفض التعليق على أي تطورات في التحقيق الأمريكي.
التحقيق الفيدرالي في Binance
يأتي هذا التحقيق الفيدرالي في تبادل العملات المشفرة Binance في وقت يسود فيه قدر كبير من عدم اليقين في مجال التشفير. انتشر الانهيار الداخلي لبورصة العملات المشفرة FTX مثل العدوى وترك ندوبها عبر مساحة التشفير.
ونتيجة لذلك ، شهدت ثقة المستثمرين في البورصات المركزية انخفاضًا كبيرًا. يواجه اللاعبون الحاليون مثل Coinbase و Binance حرارة هذا الأمر. من ناحية أخرى ، يشعر المنظمون بالقلق من التأثير الحر في مساحة التشفير غير المنظمة إلى حد كبير والأسواق عبر الإنترنت التي تتداول الأصول الرقمية.
منذ انهيار تبادل العملات المشفرة FTX ، رئيس Binance تشانغبينغ تشاو يتراكم على النقد. علاوة على ذلك ، رحب أيضًا بالاهتمام التنظيمي الذي أعقب ذلك. وقال: "سوف يقوم المنظمون عن حق بفحص هذه الصناعة بشكل أكثر صعوبة ، وهو أمر جيد على الأرجح".
تعود الرسوم المفروضة على Binance لغسيل الأموال إلى 2018. John Ghose ، وزارة العدل السابقة محمد أن منصة Binance قد سمحت لمستخدميها بتداول العملات المشفرة دون تحديد هويتهم وجعل من السهل على الناس غسل الأموال. لطالما أحبطت بورصة العملات المشفرة المنظمين الماليين والخبراء القانونيين.
بوشان هو من عشاق FinTech ولديه نظرة جيدة في فهم الأسواق المالية. اهتمامه بالاقتصاد والتمويل يلفت انتباهه نحو أسواق Blockchain Technology و Cryptocurrency الجديدة الناشئة. إنه مستمر في عملية التعلم ويحافظ على نفسه من خلال مشاركة معارفه المكتسبة. في وقت الفراغ ، يقرأ روايات القصص الخيالية ويستكشف أحيانًا مهاراته في الطهي.
المصدر: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/