تقرير مزاعم يحقق المدعون العامون الأمريكيون في صناديق التحوط فيما يتعلق بصفقات Binance

Report Claims U.S. Prosecutors Investigate Hedge Funds in Connection with Binance Dealings

يقال إن المدعين الفدراليين يحققون في صناديق التحوط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تعاملت مع تبادل العملة المشفرة Binance ، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. وزُعم أن صناديق التحوط أصدرت مذكرات استدعاء من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن.

تقول المصادر إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في صناديق التحوط الأمريكية في تحقيقات العملات المشفرة

بعد رويترز تقرير في منتصف ديسمبر 2022 قال إن وزارة العدل الأمريكية تحقق مع Binance ، أ تقرير من صحيفة واشنطن بوست تدعي أن صناديق التحوط الأمريكية تخضع للتحقيق كجزء من التحقيق. ذكر دوجلاس ماكميلان ، المساهم في صحيفة واشنطن بوست ، أن مذكرات الاستدعاء قد صدرت لصناديق التحوط وأنها جاءت من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن.

يستشهد ماكميلان بمصدرين "راجعوا أحد مذكرات الاستدعاء وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمر السري". ويضيف المراسل كذلك أن مذكرات الاستدعاء لا تعني أن المحققين سيوجهون أي تهم. كتب ماكميلان: "لا يزال المدعون يناقشون تسوية محتملة مع Binance ويفكرون فيما إذا كان لديهم أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد الشركة".

أكبر بورصة في العالم من حيث حجم التجارة العالمية ، Binance ، كانت تتعامل مع قدر كبير من فحص دقيق خلال الشهرين الماضيين منذ انهيار FTX. تحدث ماكميلان إلى باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، الذي قال إن البورصة كانت تتحدث مع "كل جهة تنظيمية تقريبًا في جميع أنحاء العالم على أساس يومي". ومع ذلك ، رفض هيلمان والمتحدث باسم وزارة العدل التعليق على التحقيق المزعوم.

يأتي تقرير مذكرات الاستدعاء في وقت تقوم فيه وسائل الإعلام بالإبلاغ عن عدد من مجسات ظاهرية في شركات الأصول المشفرة والشركات المرتبطة بهذه الأعمال. في نهاية ديسمبر 2022 ، صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) وذكرت أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقق في الشركات التي تقوم بتدقيق احتياطيات العملات المشفرة. لم يتم التحقق رسميًا من عدد كبير من التحقيقات المزعومة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، ولكن من الآمن القول إن التقارير تعرض مجتمع التشفير على حافة الهاوية هذه الأيام.

العلامات في هذه القصة

مصادر مجهولة, Binance, رئيس الإستراتيجية بينانس, تبادل Binance, تحقيق Binance, منصة تداول Binance, شركات الأصول المشفرة, مجتمع التشفير, احتياطيات تبادل العملات المشفرة, Cryptocurrency صرف, المتحدث باسم وزارة العدل, دوغلاس ماكميلان, النيابة الفيدرالية, FTX, لوائح اتهام, مسؤولي إنفاذ القانون, مجسات ظاهرية, باتريك هيلمان, منظم, فحص دقيق, ثانية, تسوية, مذكرات الاستدعاء, The Washington Post , مكتب المدعي العام الأمريكي, وزارة العدل الأمريكية, صناديق التحوط الموجودة في الولايات المتحدة, هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية, المنطقة الغربية من واشنطن

هل لديك أي أفكار بشأن مذكرات الاستدعاء المزعومة الصادرة إلى صناديق التحوط الأمريكية فيما يتعلق بتعاملاتها مع Binance؟ شارك بأفكارك في التعليقات أدناه.

جيمي ريدمان

جيمي ريدمان هو رئيس قسم الأخبار في Bitcoin.com News وصحفي مالي متخصص في التكنولوجيا ويعيش في فلوريدا. كان Redman عضوًا نشطًا في مجتمع cryptocurrency منذ عام 2011. لديه شغف بـ Bitcoin ، والشفرة مفتوحة المصدر ، والتطبيقات اللامركزية. منذ سبتمبر 2015 ، كتب Redman أكثر من 6,000 مقالة لموقع Bitcoin.com News حول البروتوكولات التخريبية الناشئة اليوم.