مع استمرار تطور عالم العملات المشفرة والعملات المستقرة واكتساب اعتماد سائد، أصبحت أهمية تنفيذ ممارسات فعالة لمكافحة غسيل الأموال (AML) متزايدة الأهمية...
افضل AML
الهند تنفذ معايير AML على التشفير
في خطوة ليست مفاجئة تمامًا، نفذت الحكومة الهندية معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) على العملات المشفرة. نشرت وزارة المالية بلاغاً في الجريدة الرسمية...
الهند تقدم تدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال
وضعت الحكومة الهندية قطاع العملات المشفرة تحت قانون منع غسل الأموال (PMLA). ولكن هل هذه إشارة إلى قدر أكبر من التنظيم في المستقبل؟ بحسب وزارة المالية، جميع عمليات الحفر الافتراضية...
وزارة المالية الهندية: تداول العملات المشفرة يخضع الآن لقوانين مكافحة غسل الأموال
قالت وزارة المالية الهندية إن تداول العملات المشفرة يخضع الآن لقوانين غسيل الأموال. يأتي تنظيم مكافحة غسل الأموال بعد العديد من الفضائح المتعلقة بالعملات المشفرة. وسبق أن فرضت الهند ضريبة أرباح رأس المال بقيمة 3...
تدعي Coinbase exec أن شبكة الطبقة الثانية يمكن أن تشمل تدابير مكافحة غسيل الأموال
من المتوقع أن يأتي الإطلاق القادم لـ Base مع ميزات AML. Base عبارة عن شبكة من الطبقة الثانية من Ethereum توفر للمستخدمين طريقة آمنة ومريحة لتطوير التطبيقات اللامركزية. Brian Armstrong، CE...
يقول الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase إن شبكة Layer-2 الجديدة قد تشمل إجراءات مكافحة غسيل الأموال
وبسبب هذه المراقبة المتزايدة على مجال العملات المشفرة، تم فحص العديد من الشركات ووجد أنها غير متوافقة مع قواعد محددة. Coinbase هي إحدى الشركات الخاضعة لرادار هيئات الرقابة المالية. على...
يلمح الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase إلى أن شبكتها الجديدة من الطبقة الثانية يمكن أن تشمل تدابير مكافحة غسيل الأموال
ألمح برايان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، إلى أن شبكة Blockchain Base الجديدة من الطبقة الثانية للشركة قد تخضع لمراقبة المعاملات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال عند الإطلاق. في انا...
من المحتمل أن تتميز قاعدة Coinbase بمراقبة المعاملات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال
قال برايان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة Ad Coinbase، يوم 6 مارس، إن شبكة الطبقة الثانية لشركته، Base، من المرجح أن تتميز بمراقبة المعاملات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. ستتميز القاعدة بالامتثال لي...
اعرف عميلك و AML في صناعة التكنولوجيا المالية - كريبتوبوليتان
لا شك أن إحدى المشكلات الرئيسية للخدمات المالية عبر الإنترنت للمستخدمين هي الأمان. يريد الجميع التأكد من أن أصولهم لن تتعرض للسرقة أو الحظر، وأنه سيتم إكمال المعاملات...
FATF تكشف عن خطط مكافحة غسيل الأموال الجديدة مع تراجع هجمات برامج الفدية
دعت هيئة الرقابة العالمية لمكافحة غسيل الأموال، وهي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، إلى اعتماد أكبر لقاعدة سفر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية للحد من تدفق الأموال غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة.
يتعهد السناتور وارن بإعادة تقديم قانون مكافحة غسل الأموال الذي يمتد إلى DAOs و DeFi
سيتم قريبًا إعادة طرح مشروع قانون مشترك بين الحزبين لمكافحة غسل الأموال (AML) يغطي "الكيانات اللامركزية" مثل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والمنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs).
قد تكون خدمة خلط التشفير من سندباد عبارة عن خلاط مقنع: Elliptic
من المحتمل أن يكون خلاط معاملات العملات المشفرة المغلق الذي تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين الأمريكيين قد عاد تحت اسم جديد، وفقًا لتحليل أجرته شركة العملات المشفرة Elliptic. قال Elliptic أن البيانات الموجودة على السلسلة تظهر ...
توافق Coinbase على تسوية بقيمة 100 مليون دولار: لانتهاك AML و KYC
وافقت Coinbase على دفع تسوية بقيمة 100 مليون دولار إلى NYDFS. سيكون مبلغ 50 مليون دولار على ما يرام، وسيتم تخصيص 50 مليون دولار لفحوصات خلفية مكافحة غسل الأموال. يُزعم أن الشركة فتحت حسابات دون إجراء فحوصات خلفية مناسبة ...
Coinbase تلتزم بمبلغ 100 مليون دولار لتحسين ممارسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
فرض المنظمون غرامة قدرها 50 مليون دولار على Coinbase لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال. وسوف تلتزم بمبلغ 50 مليون دولار أخرى لتحسين الامتثال. لقد استخدم الممثلون السيئون العملات المشفرة...
ستدفع Coinbase 100 مليون دولار على KYC و AML لمنظمي نيويورك
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، سيتعين على Coinbase دفع 50 مليون دولار إلى المنظمين في نيويورك للسماح للمستخدمين بفتح حسابات مع الحد الأدنى من تأكيد الخلفية. كما ستنفق المنظمة 50 دولارًا...
تغريم Coinbase 100 مليون دولار بسبب إخفاقات KYC و AML
وافقت Coinbase على دفع إجمالي 100 مليون دولار لإنهاء التحقيق في فشل إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتدابير اعرف عميلك (KYC). تعلن البورصة...
Coinbase لديها تدابير مكافحة غسل الأموال "غير كافية" ؛ يستقر مقابل 100 مليون دولار مع NYDFS
ستدفع Coinbase غرامة قدرها 50 مليون دولار لعدم الامتثال لقانون نيويورك المصرفي وغيره من لوائح الولاية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٤ يناير. أكبر بورصة عملات مشفرة على الإطلاق...
Coinbase تدفع 100 مليون دولار على الفشل في توسيع نطاق مكافحة غسل الأموال مع ازدهار الأعمال
توصلت Coinbase إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بعد التحقيقات في حالات الفشل في برنامج الامتثال الخاص بها. فرضت NYDFS غرامة قدرها 50 مليون دولار على Coinbase...
يستخدم الباحثون المعرفة الصفرية لمعالجة مخاوف الخصوصية ومكافحة غسيل الأموال في العملات المستقرة
اقترح باحثون من المدفوعات الألمانية المستندة إلى بلوكتشين، fintech etonec وغيرها من المنظمات، استخدام أدلة المعرفة الصفرية لضمان الامتثال التنظيمي والخصوصية في العملات المستقرة. ذ...
وارين ، مارشال يقدمان مشروع قانون لتشديد قواعد غسيل الأموال للعملات المشفرة
قدم السيناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية من ماساشوستس، وروجر مارشال، جمهوري من كانساس، تشريعًا لتشديد قواعد مكافحة غسيل الأموال الأمريكية على الأصول الرقمية. وسيوسع مشروع القانون قواعد "اعرف عميلك"...
Binance ورئيسها التنفيذي معرضان لخطر التهم الجنائية بسبب قواعد مكافحة غسل الأموال: تقرير
تواجه بورصة العملات المشفرة Binance والمديرون التنفيذيون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao، خطر الاتهامات الجنائية الأمريكية بشأن الامتثال لقوانين وعقوبات غسيل الأموال الأمريكية، وفقًا لتقرير...
انقسمت وزارة العدل الأمريكية بشأن فرض رسوم على Binance في تحقيق AML 2018: Report
تقترب وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من الانتهاء من تحقيقاتها في بورصة العملات المشفرة Binance، والتي بدأت في عام 2018. ويشير تقرير من رويترز إلى وجود غموض...
نظرة عامة على GetBlock.net: أول مستكشف متعدد السلاسل مزود بوظائف فحوصات AML
يعد Explorer أحد أهم الأدوات لعشاق العملات المشفرة. ويمكن استخدامه للتحقق من حالة المعاملات والحصول على بيانات حول محافظ التشفير. في السابق، كان أعضاء مجتمع العملات المشفرة...
عملات الخصوصية من المحتمل أن تواجه الحظر بعد لوائح الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
هل أثار مشروع قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال الخوف في مجال العملات المشفرة؟ من المرجح أن يتم نشر لوائح مكافحة غسل الأموال التي لا تزال قيد المناقشة قريبًا. يحظى مفهوم الخصوصية بشعبية كبيرة بين مستخدمي العملات الرقمية...
هل سيلفرغيت في ورطة؟ لماذا لم تمنع KYC و AML فشل FTX؟
هل سمحت Silvergate لـ FTX وAlameda بمشاركة الأموال والحسابات المصرفية؟ أليس هذا غير قانوني؟ وأيضًا، إذا كان أحد أهداف إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) هو إيقاف غسيل الأموال، فلماذا لم يفعل سام بانكمان فرايد...
قد تحظر قواعد مكافحة غسل الأموال الأوروبية عملات الخصوصية: CoinDesk
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر من شأنه أن يمنع البنوك ومقدمي العملات المشفرة من التعامل مع العملات المشفرة التي تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدم - والتي يطلق عليها عادة "عملات الخصوصية".
هيئة الرقابة المالية السويسرية تصدر قانون مكافحة غسل الأموال المعدل ، يوضح متطلبات التشفير - تنظيم أخبار البيتكوين
نشرت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية قانونها المحدث لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مشيرة إلى أنها توسع التغطية لتشمل منصات تداول بلوكتشين. كما أوضحت بعض المندوبين...
تكشف Solidus Labs عن حل Web3 AML الأول من نوعه ، حيث تشير إلى ما يقرب من 200,000 من عمليات سحب البساط وخداع العقود الذكية التي تشكل 8٪ من جميع رموز Ethereum
في خطوة رئيسية نحو إزالة مخاطر DeFi، تكشف البيانات الصادرة عن Solidus أنه يتم إنشاء رمز مميز جديد مبرمج مسبقًا لاحتيال المستخدمين كل 4 دقائق في المتوسط، وأن الأموال غير المشروعة من عمليات الاحتيال هذه...