وزارة المالية الهندية: تداول العملات المشفرة يخضع الآن لقوانين مكافحة غسل الأموال

• قالت وزارة المالية الهندية إن تداول العملات المشفرة يخضع الآن لقوانين غسيل الأموال.
• يأتي تنظيم مكافحة غسل الأموال بعد فضائح متعددة متعلقة بالعملات المشفرة.
• في السابق ، فرضت الهند ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 30٪ على معاملات التشفير.

اتخذت حكومة الهند خطوة أخرى نحو تنظيم الأصول الرقمية من خلال فرض قواعد غسيل الأموال على صناعة العملات المشفرة. وقالت وزارة المالية الهندية في إشعار يوم الثلاثاء تشفير التداولتخضع الآن ، والحفظ ، والخدمات المالية المماثلة للوائح مكافحة غسل الأموال.

ونقلت بلومبرج عن جايديب ريدي المحامي في شركة تريليجال للمحاماة قوله:

تتماشى الخطوة التي اتخذتها الهند مع الاتجاه العالمي المتمثل في مطالبة منصات الأصول الرقمية باتباع معايير مكافحة غسل الأموال المشابهة لتلك التي تتبعها الكيانات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل البنوك أو سماسرة الأوراق المالية.

يأتي تنظيم مكافحة غسيل الأموال الجديد بعد تقارير متعددة عن فضائح متعلقة بالعملات المشفرة في البلاد. على سبيل المثال ، في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ، قام المتسللون الذين أغلقوا خادم الإنترنت التابع لمعهد All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) طالب بأكثر من 24 مليون دولار قيمة العملات المشفرة في فدية.

في نفس الشهر ، صادرت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) ما يزيد عن 2.5 مليون دولار من البيتكوين المرتبطة بألعاب احتيالية تسمى E-nuggets. قامت السلطة الهندية بنهب محفظة مستخدم Binance المتصلة بتطبيق ألعاب الهاتف المحمول ، مما أدى إلى تجميد 150.22 إلى البيتكوين.

وفي سبتمبر ، جمدت الجهة التنظيمية أرصدة الحسابات للعديد من الكيانات التي تسيطر عليها الصين فيما يتعلق بالتحقيق في الرمز المميز HPZ المستند إلى التطبيق. كان المبلغ المحتجز روبية. 9.82 كرور ، أي ما يعادل 1,218,529.39،XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا.

في السابق ، فرضت الحكومة الهندية ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 30٪ على معاملات التشفير وخصم ضريبة بنسبة 1٪ عند المصدر (TDS) على الهنود الذين يشترون أو يبيعون العملات المشفرة. وفقًا لتقرير حديث ، فقد الهنود الاهتمام بالتداول في بورصات العملات المشفرة المحلية بعد النظام الضريبي.

المشاهدات بعد: 5