Coinbase تلتزم بمبلغ 100 مليون دولار لتحسين ممارسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

فرض المنظمون غرامة قدرها 50 مليون دولار على Coinbase لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال. وستخصص 50 مليون دولار أخرى لتحسين الامتثال.

كان الفاعلون السيئون يستخدمون العملات المشفرة في الممارسات الخاطئة مثل غسيل الأموال. المنظمون على الصعيد العالمي يصقلون جهودهم لمكافحة مثل هذه الجريمة. وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة مؤخرًا أعلن وحدة تشفير خاصة لمعالجة الجرائم.

وسط تزايد الجرائم باستخدام العملات المشفرة ، ارتكبت البورصة الأمريكية 100 مليون دولار إجمالاً كتسوية مع المنظمين.

مشاكل التوافق مع Coinbase

لقد وجد المنظمون مشاكل في الامتثال مع Coinbase منذ عام 2020. فشلت البورصة الأمريكية في مواكبة قوانين مكافحة غسيل الأموال ، لذلك قاموا في البداية بتعيين مستشارين مستقلين.

لكن المشاكل استمرت ، وواجهت Coinbase تحقيقات رسمية في عام 2021. The New York Times تقارير أن Coinbase لديها تراكم لأكثر من 100,000،XNUMX تنبيه حول معاملات العملاء المشبوهة المحتملة التي لم يتم فحصها بشكل صحيح.

تسوية 100 مليون دولار 

بسبب مشاكل الامتثال ، توقع Coinbase تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك. بموجب هذه التسوية ، ستدفع البورصة 50 مليون دولار كغرامة لانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال وستلتزم بمبلغ 50 مليون دولار لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.

بول غريوال ، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase ، يكتب، "نحن نعتبر هذا القرار خطوة حاسمة في التزامنا بالتحسين المستمر ، ومشاركتنا مع المنظمين الرئيسيين ، ودفعنا من أجل امتثال أكبر في مجال التشفير - لأنفسنا وللآخرين."

بيتر شيف ، كبير الاقتصاديين ، ومعروف إلى البيتكوين ناقد ، أعرب عن خيبة أمله من السماح لـ Coinbase بالبقاء في العمل بعد انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال. بنك يورو باسيفيك ، المملوك للخبير الاقتصادي ، التداول المعلق في 30 يونيو 2022 ، بعد تحقيق في التهرب الضريبي وغسيل الأموال المشتبه به.

هل لديك ما تقوله عن Coinbase بشكل جيد أو أي شيء آخر؟ اكتب إلينا أو انضم إلى المناقشة على موقعنا قناة برقية. يمكنك أيضا اللحاق بنا تيك توك, فيسبوكالطرق أو تويتر.

للحصول على أحدث إصدار من BeInCrypto إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، أنقرk هنا