الهند تقدم تدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال

وضعت الحكومة الهندية قطاع التشفير تحت قانون منع غسل الأموال (PMLA). لكن هل هي إشارة إلى تنظيم أكبر قادم؟

وفقًا لوزارة المالية ، ستندرج جميع أعمال الأصول الرقمية الافتراضية تحت سلطة سلطة النقد الفلسطينية. هذا يعني أن الشركات ستضطر إلى الأداء والإبلاغ عن:

1. اعرف معاملاتك (KYT)
2. مراقبة المعاملات وإعداد التقارير
3. فحص العنوان والإبلاغ
4. تقارير الأنشطة المشبوهة
5. تقرير المعاملات المشبوهة (STRs)

خبراء تشجعهم لوائح التشفير

رحب أصحاب المصلحة في الصناعة الهندية في الغالب بقرار الحكومة. نيسشال شيتي ، الرئيس التنفيذي لشركة WazirX Exchange ، وصفته بأنه "خطوة جيدة نحو تنظيم صناعة التشفير في الهند."

سوميت جوبتا ، الرئيس التنفيذي لشركة coindcx تبادل، قال Moneycontrol، "ببطء ولكن بثبات ، نحن نتحرك نحو نظام تشفير بيئي منظم! الكيانات مثل CoinDCX مطالبة الآن بموجب القانون بإجراء العناية الواجبة وتعزيز العناية الواجبة بموجب قانون PMLA ".

غوراف داهكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Bitbns exchange ، أخبر BeInCrypto أنهم يدرسون الآثار المترتبة على متطلبات PMLA الجديدة. يقول ، "نحن نمتثل بالفعل لمعايير مراقبة المعاملات ، وما إلى ذلك. ما هي الأشياء الإضافية التي سنحتاج إلى معرفتها."

مؤثر التشفير كيور روهيت يعتقد، "هذا هو فجر حقبة جديدة لصناعة العملات الرقمية ، والمستقبل يبدو مشرقًا."

أصبحت لوائح التشفير نقطة محورية في رئاسة الهند للمنتدى الحكومي الدولي لمجموعة العشرين. تسعى وزيرة المالية ، نيرمالا سيترامان ، إلى بذل جهد منسق عالميًا لتنظيم فئة الأصول.