دعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسيل الأموال ، إلى زيادة اعتماد قاعدة السفر الخاصة بمقدم خدمة الأصول الافتراضية للحد من تدفق الأموال غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة.
في أحدث تقرير لها ، وضعت FATF خارطة طريق تدعو إلى تحسين تنظيم الأصول الافتراضية في الدول الأعضاء في FATF و FSRBs التي ستسمح لهم بتطبيق قاعدة السفر وغيرها. مكافحة غسيل الأموالg توصيات للعملات المشفرة.
FATF لمساعدة البلدان على تنفيذ قواعد السفر
وفقًا تقريروافق المندوبون الذين حضروا الاجتماع العام الأخير لمجموعة العمل المالي في باريس ، فرنسا ، على خطة لتعزيز إنفاذ المعايير بشأن "نقل معلومات المنشئ والمستفيد" ، وفقًا لقاعدة السفر المعدلة. مجموعة العمل المالي معدل تُلزم قاعدة السفر في عام 2019 مزودي خدمات الأصول الافتراضية بجمع ومشاركة البيانات حول مصدر ووجهة عمليات نقل الأصول الرقمية التي تزيد عن 1,000 دولار.
احتاجت الولايات المتحدة ، التي يبلغ حدها الأدنى 3,000 دولار ، إلى الحد الأدنى من التغييرات لاستيعاب تعديلات قواعد السفر لعام 2019 الخاصة بمجموعة العمل المالي نظرًا لأن معظم المتطلبات تم تدوينها بالفعل في قانون السرية المصرفية للبلاد.
ومع ذلك ، قام السيناتور إليزابيث وارين وروجر مارشال مؤخرًا بصياغة مشروع قانون لإلقاء شبكة أوسع حول صناعة العملات المشفرة. تقترح اللائحة المقترحة إعادة تصنيف بعض شركات التشفير على أنها شركات خدمات مالية. هذا التصنيف ، من بين أمور أخرى ، سيضعهم تحت مظلة قانون السرية المصرفية ويخضعهم لمزيد من حفظ السجلات.
في الجلسة العامة ، علقت مجموعة العمل المالي عضوية الاتحاد الروسي مع دخول حرب البلاد ضد أوكرانيا عامها الثاني. وقالت مجموعة العمل المالي إن تصرفات روسيا تهدد الاستقرار المالي العالمي وتنتهك روح التعاون بين أعضاء مجموعة العمل المالي في القضاء على تدفقات الأموال غير المشروعة.
كما وضعت FATF الأردن على القائمة الرمادية المزعومة لأوجه القصور في تقييم مخاطر الأصول الرقمية ، من بين أمور أخرى.
بصفتها السلطة العالمية لغسيل الأموال ، تعتمد مجموعة العمل المالي (FATF) على هيئات إقليمية مستقلة ومترابطة (FSRBs) لتحويل التوصيات إلى لوائح. تغطي هذه الهيئات منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وأوراسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
انخفضت أعداد برامج الفدية ولكن لا يزال يتعين القيام بها
في العام الماضي ، انخفضت برامج الفدية المتعلقة بالعملات المشفرة من 765.6 مليون دولار في عام 2021 إلى 456.8 مليون دولار في عام 2022.
في حين أن هذا التراجع واعد ، يجادل Chainalysis بأن هذه الأرقام قد لا تعكس بالضرورة انخفاضًا في الحوادث. لا يزال من الممكن أن تكون هناك عناوين تشفير لم تحددها أدوات التحليل على أنها مشبوهة ، كما يشير.
علاوة على ذلك ، تعزو الشركة هذا التراجع إلى رفض الضحايا الامتثال لمطالب المهاجمين حيث تشدد شركات التأمين الإلكتروني القواعد. كما يحظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات. ذهبت عائدات برامج الفدية في الغالب إلى البورصات المركزية في عام 2022 ، والتي قد يؤدي تبنيها لقاعدة FATF لعام 2019 إلى تقليص تدفقات الأموال غير المشروعة.
يجب على شركات التشفير التي تلتزم بإرشادات مجموعة العمل المالي الجديدة تطوير طرق آمنة لمشاركة معلومات الطرف المقابل مع ضمان ذلك خصوصية.
في العام الماضي ، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية إثيريم خلاط TornadoCash بعد أن تم استخدامه للتعتيم على حركة 96 مليون دولار من هجوم Horizon Bridge.
ليكون [في] أحدث Crypto إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.
المدعومة
المدعومة
إخلاء المسئولية
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.
المصدر: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-gictures-enforcement-of-the-travel-rule/